Bank Trust processa grandes traders nas Ilhas Virgens Britânicas por mais de US$ 1 bilhão em esquema fraudulento

O Bank Trust da Rússia entrou com uma ação em um tribunal das Ilhas Virgens Britânicas contra vários grandes comerciantes internacionais de commodities, incluindo Cargill, Louis Dreyfus, Bunge, Quadra, Xangbo e Liberty Commodities, alegando que participaram de um esquema fraudulento que resultou em danos financeiros de mais de US$ 1 bilhão.

A decisão do Bank Trust de entrar com a ação em um tribunal estrangeiro enfatiza a busca contínua da Rússia pela recuperação de fundos após uma crise bancária que ocorreu há vários anos. Atuando como um guarda-chuva para os empréstimos inadimplentes do Binbank, Otkritie e Promsvyazbank – credores resgatados pelo banco central russo em 2017 – a Trust procura capitalizar a credibilidade de um sistema judicial internacional para reforçar seu caso e aumentar as perspectivas de recuperação as quantias significativas em jogo.

No ação movida para o court, o Bank Trust acusou os principais traders de conspirar com o empresário russo Mikail Shishkhanov, ex-proprietário dos grandes credores privados Binbank e Rost Bank.

De acordo com o processo, entre 2013 e 2017, Shishkhanov supostamente conspirou com comerciantes das principais empresas de comércio de commodities para ocultar transferências do Binbank, destinadas a dissipar fundos em violação dos regulamentos financeiros.

O Bank Trust afirma que o Binbank forneceu fundos a esses comerciantes na forma de financiamento comercial, que foram posteriormente redirecionados a empresas offshore conectadas a Shishkhanov por meio de transações paralelas. Os comerciantes então reembolsaram o dinheiro devido ao Binbank sob seus acordos de financiamento comercial usando fundos fornecidos pelo banco por meio de empréstimos separados ao Rost Bank. Esses fundos foram transferidos para os comerciantes por meio de outra série de transações paralelas com várias outras empresas e nunca foram devolvidos ao Rost Bank.

O Bank Trust alega que os comerciantes internacionais participaram conscientemente do esquema fraudulento, não assumindo nenhum risco financeiro ao receber comissões, enquanto também ocultavam os verdadeiros motivos por trás de suas transações sob o pretexto de comprar e vender commodities como grãos ou borracha bruta.

De acordo com a alegação, não ocorreu nenhum envio real de mercadorias. As transações de financiamento comercial entre o Binbank e os comerciantes pareciam ter sido devidamente liquidadas nos registros do Binbank, mas a dissipação real de ativos que ocorreu por meio dessas transações não foi detectável.

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Como resultado do esquema, o Binbank supostamente foi capaz de manipular suas demonstrações financeiras exibindo as altas classificações de crédito de suas contrapartes nominais, como comerciantes confiáveis ​​conhecidos, em vez das classificações de crédito de suas contrapartes reais, que eram empresas de fachada offshore .

Em setembro de 2017, o Banco da Rússia colocou o Binbank e o Rost Bank sob administração temporária, tendo que fornecer fundos ao Rost Bank para permitir que este último devolvesse dinheiro ao Binbank. Consequentemente, o Rost Bank sofreu o principal prejuízo financeiro do esquema, pois teve que reconhecer as perdas incorridas nas transações com suas contrapartes relevantes.

O Bank Trust disse que atua como o sucessor legal do Rost Bank sob a lei russa e, portanto, tem legitimidade para reivindicar danos incorridos pelo Rost Bank.

"Estamos empenhados em responsabilizar os indivíduos que participaram desse golpe por suas ações. Essa atividade ilegal causou danos significativos aos clientes do Bank Trust, aos russos comuns, e buscaremos todos os meios legais disponíveis para buscar justiça para os credores. ”, disse um porta-voz do Bank Trust em comunicado.

No momento da publicação, Cargill, Louis Dreyfus, Bunge, Quadra, Xangbo e Liberty Commodities, bem como Shishkanov, não responderam a um pedido de comentário.

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