Império petrolífero iraniano sob escrutínio

Uma rede financeira global que se estende de Londres a Dubai está sob crescente escrutínio, enquanto autoridades ocidentais investigam entidades ligadas a Hossein Shamkhani, filho de um alto funcionário iraniano. Relatórios sugerem que Shamkhani tem conexões com uma rede envolvida em negociação de commodities, investimentos em fundos de hedge e processos judiciais em tribunais britânicos. Embora nenhuma irregularidade tenha sido legalmente estabelecida, o governo do Reino Unido e as autoridades dos EUA intensificaram a supervisão de suas atividades.

Fundo de hedge de Londres enfrenta escrutínio

Uma das entidades que está chamando a atenção é a Ocean Leonid Investments, um fundo de hedge sediado no bairro de Knightsbridge, em Londres. O fundo, constituído em junho de 2022, é especializado em negociação de petróleo, gás e metais e atraiu talentos de grandes empresas como Gunvor Group, Koch Industries e Citadel.

Uma investigação da Bloomberg relatou que Ocean Leonid administra ativos que se acredita estarem associados a Shamkhani, embora a empresa negue qualquer conexão direta com ele. Registros oficiais mostram que o fundo opera sob o ISFAD Fund LP, uma entidade sediada em Dubai, e sua estrutura de propriedade permanece opaca. Embora não haja evidências de que Ocean Leonid tenha violado quaisquer leis, reguladores do Reino Unido estão supostamente monitorando entidades financeiras com potenciais vínculos com atividades de negociação de petróleo sancionadas.

Repressão do Reino Unido às empresas comerciais sediadas em Londres

Em um desenvolvimento separado, o governo do Reino Unido decidiu fechar a Nest Wise Trading Ltd., uma entidade sediada em Londres ligada à rede de Shamkhani. A UK Companies House emitiu um aviso afirmando que a empresa falhou em fornecer divulgação de propriedade adequada e pode ser dissolvida em meses se não cumprir com os requisitos regulatórios.

A Nest Wise Trading está supostamente associada à Nest Wise Petroleum LLC, sediada em Dubai, que foi vinculada à venda de produtos petrolíferos, combustíveis, minérios e produtos químicos industriais. As autoridades do Reino Unido não acusaram a Nest Wise de irregularidades, mas a ação faz parte de uma repressão mais ampla a empresas suspeitas de contornar as restrições de negociação de petróleo.

Um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido se recusou a comentar o caso, e representantes da Nest Wise e da Shamkhani não responderam às perguntas da mídia.

Disputa legal no Tribunal Superior de Londres

Enquanto isso, uma disputa legal não relacionada envolvendo partes com conexões com o comércio petroquímico iraniano está se desenrolando no Tribunal Superior de Londres. A Alliance Petrochemical Investment (API), sediada em Cingapura, que detém 60% da Mehr Petrochemical Company (MHPC) do Irã, entrou com uma ação contra os investidores sediados em Londres Francesco Mazzagatti e Francesco Dixit Dominus. A API alega que os réus desviaram € 144 milhões da empresa por meio de documentos falsificados.

No entanto, a defesa contesta a alegação, argumentando que o processo é politicamente motivado e parte de uma estratégia mais ampla de Arshiya Jahanpour, um cidadão americano e iraniano. De acordo com os autos do tribunal, Jahanpour é descrito como a força controladora por trás da API e foi acusado de facilitar transações que podem estar sujeitas às leis de sanções dos EUA. Jahanpour nega todas as alegações.

Relatórios também vincularam a Mehr Petrochemical Company (MHPC) a investigações de má conduta financeira no Irã, com alegações de que a empresa devia US$ 170 milhões em moeda de exportação ao governo iraniano. As autoridades iranianas não entraram com nenhuma acusação formal, mas a mídia estatal relatou anteriormente disputas internas sobre o controle da MHPC, incluindo a intervenção de Ali Shamkhani, pai de Hossein Shamkhani.

Redes internacionais de comércio de petróleo em análise

De acordo com relatórios disponíveis publicamente, transações envolvendo a Starex Dis Ticaret Kimya Anonim Sirketi (Starex Turquia) levantaram questões sobre embarques de petróleo iraniano. Dados de plataformas de inteligência de risco da cadeia de suprimentos indicam que a contraparte da Starex Turquia nos Emirados Árabes Unidos recebeu vários embarques de produtos petrolíferos em 2023 e 2024, mas nenhuma ação regulatória foi tomada contra a empresa.

Relatórios também destacaram a Admiral Group Shipping Company, uma entidade sediada nos Emirados Árabes Unidos associada a Hossein Shamkhani. Algumas fontes alegam que a Admiral Group esteve envolvida no transporte de petróleo bruto do Irã e da Rússia, mas nenhuma sanção oficial foi imposta à empresa em si.

Implicações potenciais para a segurança energética do Reino Unido

O caso legal envolvendo a API atraiu mais atenção por causa de seu potencial impacto na segurança energética do Reino Unido. Os réus, Mazzagatti e Dixit, são executivos seniores da Viaro Energy, que recentemente concordou em adquirir ativos de gás do Mar do Norte do Reino Unido da Shell e da ExxonMobil. Alguns analistas alertaram que procedimentos legais prolongados poderiam interromper a transação, mas nenhuma intervenção regulatória foi anunciada.

Especialistas jurídicos notaram que disputas corporativas envolvendo empresas internacionais de energia podem ter implicações mais amplas para a confiança dos investidores no setor. No entanto, nenhuma evidência sugere que o caso impactará diretamente o fornecimento de gás do Reino Unido.

Conclusão: Aumento do escrutínio do comércio global de petróleo

À medida que os governos ocidentais apertam a supervisão de transações financeiras relacionadas à energia, a rede de Shamkhani e entidades relacionadas estão enfrentando um escrutínio mais intenso. Embora nenhuma acusação formal tenha sido feita contra nenhuma das principais figuras envolvidas, batalhas legais em andamento e revisões regulatórias sugerem que as autoridades estão observando de perto as estratégias globais de comércio de petróleo do Irã.

Este artigo é baseado em relatórios disponíveis publicamente, incluindo investigações da Bloomberg, registros corporativos do Reino Unido e processos legais. Todas as alegações permanecem contestadas, e nenhuma descoberta legal foi estabelecida contra os indivíduos ou entidades mencionados. As partes envolvidas negaram qualquer irregularidade.

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