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Crime

Luta contra o ransomware: Novo site para obter ajuda mais rapidamente marca os cinco anos da iniciativa 'No More Ransom' que ajudou mais de seis milhões de vítimas a recuperar seus dados

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A Europol, a agência de aplicação da lei da UE, celebrou cinco anos de seu projeto "No More Ransom" com um site do Network Development Group que permite fácil acesso a ferramentas de descriptografia e outra ajuda em mais de 30 idiomas. A iniciativa fornece às vítimas de ransomware ferramentas de descriptografia para recuperar seus arquivos criptografados, ajuda-as a relatar casos às autoridades policiais e contribui para aumentar a conscientização sobre o ransomware. Desde o seu lançamento, há cinco anos, o projeto já ajudou mais de seis milhões de vítimas em todo o mundo e evitou que criminosos obtivessem quase um bilhão de euros em lucros.

A Comissão é parceira do projeto, juntamente com empresas de tecnologia, autoridades policiais e entidades dos setores público e privado. Ransomware é um tipo de malware que bloqueia os computadores dos usuários e criptografa seus dados. Os criminosos por trás do malware exigem um resgate do usuário para recuperar o controle sobre o dispositivo ou arquivos afetados. O ransomware representa uma ameaça crescente, afetando todos os setores, incluindo infraestrutura de energia ou saúde. Proteger os cidadãos europeus e as empresas contra ameaças cibernéticas, incluindo contra ransomware, é uma prioridade para a Comissão. Você encontrará mais informações no nota da imprensa publicado pela Europol.

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Orçamento da UE

Escritório antifraude da UE encontra 20% menos fraude em 2020 do que em 2019

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O impacto financeiro das fraudes detetadas contra o orçamento da UE continuou a diminuir em 2020, de acordo com o relatório anual sobre a proteção dos interesses financeiros da União Europeia (relatório PIF) adotado pela Comissão Europeia hoje (20 de setembro). As 1,056 irregularidades fraudulentas comunicadas em 2020 tiveram um impacto financeiro combinado de 371 milhões de euros, cerca de 20% menos do que em 2019 e continuando a diminuição constante dos últimos cinco anos. O número de irregularidades não fraudulentas manteve-se estável, mas diminuiu 6% em valor, de acordo com o relatório.

O comissário de Orçamento e Administração, Johannes Hahn, disse: “A resposta sem precedentes da UE à pandemia disponibiliza mais de € 2 trilhões para ajudar os Estados membros a se recuperarem do impacto do coronavírus. Trabalhar em conjunto nos níveis da UE e dos estados membros para manter esse dinheiro protegido contra fraudes nunca foi tão importante. Trabalhando lado a lado, todos os diferentes componentes da arquitetura antifraude da UE fornecem a nossa defesa contra os fraudadores: o trabalho investigativo e analítico do Organismo Europeu de Luta Antifraude (OLAF), os poderes de procuração do Ministério Público Europeu (EPPO), o papel de coordenação da Eurojust, a capacidade operacional da Europol e uma cooperação estreita com e entre as autoridades nacionais. ”

As notícias positivas de hoje chegam com o EU Observer baseado em Bruxelas, relatando que a Comissão Europeia bloqueou o Ministério Público Europeu (EPPO) de usar seu orçamento para contratar o pessoal especializado de que precisam nas áreas de finanças e TI. As alegações anônimas parecem ser confirmadas por Monica Hohlmeier, deputada europeia (PPE, DE), que é presidente da Comissão do Controlo Orçamental do Parlamento Europeu.

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Os destaques do progresso feito em 2020 e no primeiro semestre de 2021 incluem:

• O início das operações da Procuradoria Europeia

• Um regulamento revisto para o OLAF, garantindo uma cooperação eficaz com a EPPO e poderes de investigação reforçados

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• Regras mais rígidas sobre a condicionalidade das dotações orçamentais da UE nos casos em que as violações dos princípios do Estado de direito afetam a proteção dos interesses financeiros da UE

• Bons progressos na implementação da Estratégia Antifraude da Comissão, com dois terços das ações planeadas implementadas e o terço restante em curso

O relatório PIF também oferece uma reflexão sobre os novos riscos e desafios para os interesses financeiros da UE emergentes da crise COVID-19 e as ferramentas para os combater. A Comissão e os Estados-Membros não devem baixar a guarda contra estes riscos, conclui o relatório, e continuar a trabalhar arduamente para melhorar a prevenção e detecção de fraudes.

O 32º relatório anual sobre a proteção dos interesses financeiros da UE publicado hoje está disponível no site do OLAF.

A EPPO já registrou 1,700 denúncias de crimes e abriu 300 investigações, com as perdas em curso para o orçamento da UE chegando a quase € 4.5 bilhões.

Fundo:

A UE e os Estados-Membros partilham a responsabilidade de proteger os interesses financeiros da UE e de lutar contra a fraude. As autoridades dos Estados-Membros gerem cerca de três quartos das despesas da UE e cobram os recursos próprios tradicionais da UE. A Comissão supervisiona ambas as áreas, define padrões e verifica o cumprimento.

Nos termos do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (Art. 325 (5)), a Comissão deve apresentar um Relatório Anual sobre a Proteção dos Interesses Financeiros da UE (conhecido como Relatório PIF), detalhando as medidas tomadas na União Europeia e nível nacional para combater as fraudes que afetam o orçamento da UE. O relatório baseia-se nas informações comunicadas pelos Estados-Membros, incluindo dados sobre as irregularidades e fraudes detetadas. A análise desta informação permite avaliar quais as áreas de maior risco, para assim orientar melhor as ações tanto a nível da UE como nacional.

Missão, mandato e competências do OLAF

A missão do OLAF é detectar, investigar e impedir a fraude com fundos da UE.

O OLAF cumpre a sua missão:

· Realização de investigações independentes sobre fraude e corrupção envolvendo fundos da UE, a fim de garantir que todo o dinheiro dos contribuintes da UE chegue a projetos que podem criar empregos e crescimento na Europa;

· Contribuir para o reforço da confiança dos cidadãos nas instituições da UE, investigando faltas graves cometidas pelo pessoal da UE e por membros das instituições da UE;

· Desenvolver uma sólida política antifraude da UE.

Na sua função de investigação independente, o OLAF pode investigar questões relacionadas com a fraude, a corrupção e outras infrações que afetam os interesses financeiros da UE no que respeita:

· Todas as despesas da UE: as principais categorias de despesas são Fundos Estruturais, política agrícola e rural

fundos de desenvolvimento, despesas diretas e ajuda externa;

· Algumas áreas das receitas da UE, principalmente direitos aduaneiros;

· Suspeitas de falta grave de funcionários da UE e membros das instituições da UE.

Depois de o OLAF ter concluído a sua investigação, compete às autoridades competentes da UE e nacionais examinar e decidir sobre o seguimento das recomendações do OLAF. Todas as pessoas em causa são consideradas inocentes até que seja provada a sua culpa num tribunal nacional ou da UE competente.

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Crime

Mercado de cocaína da Europa: mais competitivo e mais violento

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Mais violento, diverso e competitivo: estas são as principais características do comércio de cocaína na Europa. O novo Relatório de insights sobre cocaína, lançado hoje (8 de setembro) pela Europol e pelo UNODC, descreve a nova dinâmica do mercado da cocaína, que representa uma clara ameaça para a segurança europeia e global. O relatório foi lançado como parte do programa de trabalho do CRIMJUST - Fortalecimento da cooperação em justiça criminal ao longo das rotas do tráfico de drogas no âmbito do Programa de Fluxos Ilícitos Globais da União Europeia.

A fragmentação do panorama criminal nos países de origem criou novas oportunidades para as redes criminosas europeias receberem um fornecimento direto de cocaína, eliminando os intermediários. Esta nova competição no mercado tem levado ao aumento da oferta de cocaína e consequentemente a mais violência, tendência desenvolvida em Avaliação de ameaças de crime grave e organizado da Europol para 2021. Monopólios anteriormente dominantes no fornecimento no atacado de cocaína para os mercados europeus foram desafiados por novas redes de tráfico. As redes criminosas dos Balcãs Ocidentais, por exemplo, estabeleceram contatos diretos com produtores e garantiram um lugar de destaque no fornecimento por atacado de cocaína. 

O relatório destaca a importância da intervenção na fonte, já que este mercado é muito impulsionado pela cadeia de abastecimento. O fortalecimento da cooperação e o aumento do intercâmbio de informações entre as autoridades responsáveis ​​pela aplicação da lei aumentará a eficácia das investigações e da detecção de remessas. O relatório destaca a importância das investigações de lavagem de dinheiro para rastrear os lucros ilegais e do confisco de assistências relacionadas a atividades criminosas. Essas investigações financeiras estão no cerne da luta contra o tráfico de cocaína, garantindo que as atividades criminosas não compensem.

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Julia Viedma, chefe de departamento do Centro Operacional e de Análise da Europol disse: “O tráfico de cocaína é uma das principais preocupações de segurança que enfrentamos na UE neste momento. Quase 40% dos grupos criminosos ativos na Europa estão envolvidos no tráfico de drogas, e o comércio de cocaína gera vários bilhões de euros em lucros do crime. Compreender melhor os desafios que enfrentamos nos ajudará a combater com mais eficácia a ameaça violenta que as redes de tráfico de cocaína representam para nossas comunidades ”.  

Chloé Carpentier, Chefe da Seção de Pesquisa de Drogas do UNODC, destacou como “a atual dinâmica de diversificação e proliferação de canais de fornecimento de cocaína, atores criminosos e modalidades provavelmente continuará, se não for controlada”.

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coronavírus

Desmascarado: 23 detidos por fraude de comprometimento de e-mail comercial COVID-19

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Um sofisticado esquema de fraude usando e-mails comprometidos e fraude de pagamento antecipado foi descoberto por autoridades na Romênia, Holanda e Irlanda como parte de uma ação coordenada pela Europol. 

Em 10 de agosto, 23 suspeitos foram detidos em uma série de buscas realizadas simultaneamente na Holanda, Romênia e Irlanda. No total, 34 locais foram pesquisados. Acredita-se que esses criminosos tenham fraudado empresas em pelo menos 20 países no valor de aproximadamente € 1 milhão. 

A fraude era dirigida por um grupo do crime organizado que, antes da pandemia de COVID-19, já oferecia ilegalmente outros produtos fictícios para venda online, como pellets de madeira. No ano passado, os criminosos mudaram seu modus operandi e começaram a oferecer materiais de proteção após a eclosão da pandemia COVID-19. 

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Este grupo criminoso - composto por cidadãos de diferentes países africanos que residem na Europa, criou endereços de e-mail e páginas da Web falsos semelhantes aos pertencentes a empresas grossistas legítimas. Representando essas empresas, esses criminosos enganariam as vítimas - principalmente empresas europeias e asiáticas, para que fizessem pedidos com elas, solicitando o pagamento adiantado para que as mercadorias fossem enviadas. 

No entanto, a entrega das mercadorias nunca ocorreu e o produto foi lavado por meio de contas bancárias romenas controladas pelos criminosos antes de ser retirado em caixas eletrônicos. 

A Europol tem apoiado este caso desde o seu início em 2017: 

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  • Reunir os investigadores nacionais de todas as partes que trabalharam em estreita colaboração com o Centro Europeu da Cibercriminalidade (EC3) da Europol para se prepararem para o dia de ação;
  • fornecer desenvolvimento contínuo de inteligência e análise para apoiar os investigadores de campo, e;
  • destacando dois de seus especialistas em crimes cibernéticos para os ataques na Holanda para apoiar as autoridades holandesas com a verificação cruzada de informações em tempo real coletadas durante a operação e com a obtenção de evidências relevantes. 

Eurojust coordenou a cooperação judiciária tendo em vista as buscas e apoiou a execução de diversos instrumentos de cooperação judiciária.

Esta ação foi realizada no âmbito do Plataforma Multidisciplinar Europeia contra Ameaças Criminais (EMPACT).

As seguintes autoridades policiais estiveram envolvidas nesta ação:

  • Roménia: Polícia Nacional (Poliția Română)
  • A Holanda: Polícia Nacional (Política)
  • Irlanda: Polícia Nacional (An Garda Síochána)
  • Europol: Centro Europeu de Cibercrime (EC3)
     
EMPACT

Em 2010, a União Europeia criou um ciclo de política de quatro anos Garantir uma maior continuidade na luta contra a grave criminalidade internacional e organizada. Em 2017, o Conselho da UE decidiu continuar o Ciclo Político da UE para o período 2018-2021. Visa fazer face às ameaças mais significativas que o crime internacional organizado e grave representa para a UE. Isto é conseguido melhorando e reforçando a cooperação entre os serviços relevantes dos Estados-Membros, instituições e agências da UE, bem como de países e organizações não pertencentes à UE, incluindo o setor privado, quando pertinente. Cibercrime é uma das prioridades do Ciclo de Políticas.

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