Entre em contato

Crime

18 presos por contrabandearem mais de 490 migrantes na rota dos Balcãs

Compartilhar:

Publicados

on

Usamos sua inscrição para fornecer conteúdo da maneira que você consentiu e para melhorar nosso entendimento sobre você. Você pode cancelar sua inscrição a qualquer momento.

Oficiais da Polícia Romena (Poliția Română) e da Polícia de Fronteiras (Poliția de Frontieră Română), apoiada pela Europol, desmantelaram um grupo de crime organizado envolvido no contrabando de migrantes através da chamada rota dos Balcãs.

O dia de ação em 29 de julho de 2021 levou a:

  • 22 buscas domiciliares
  • 18 suspeitos presos
  • Apreensão de munições, cinco veículos, carro, telefones celulares e € 22 em dinheiro

A rede criminosa, ativa desde outubro de 2020, era formada por cidadãos egípcios, iraquianos, sírios e romenos. O grupo criminoso tinha células nos países ao longo da rota dos Balcãs, de onde facilitadores regionais administravam o recrutamento, acomodação e transporte de migrantes da Jordânia, Irã, Iraque e Síria. Várias células criminosas baseadas na Romênia facilitaram a travessia da fronteira da Bulgária e da Sérvia para grupos de migrantes e providenciaram sua acomodação temporária na área de Bucareste e no oeste da Romênia. Os migrantes foram então contrabandeados para a Hungria a caminho da Alemanha como destino final. No total, 26 transportes ilegais de migrantes foram interceptados e 490 migrantes foram detectados em uma tentativa de cruzar ilegalmente a fronteira romena. Muito bem organizado, o grupo criminoso também se envolveu em outras atividades criminosas, como tráfico de drogas, fraude documental e crime contra o patrimônio.

Anúncios

Até € 10,000 por migrante

Os migrantes pagavam entre € 4,000 e € 10,000 dependendo do segmento do tráfico. Por exemplo, o preço para facilitar a travessia da Romênia para a Alemanha foi entre € 4,000 e € 5,000. Os migrantes, alguns deles famílias com crianças pequenas, foram alojados em condições extremamente precárias, muitas vezes sem acesso a banheiros ou água corrente. Para as casas seguras, os suspeitos alugaram acomodações ou usaram as residências de membros do grupo, principalmente situadas nas áreas do condado de Călărași, do condado de Ialomița e de Timișoara. Em uma das casas seguras, com cerca de 60 m2, os suspeitos esconderam 100 pessoas ao mesmo tempo. Os migrantes foram então transferidos em condições de risco em caminhões superlotados entre mercadorias e em vans escondidas em esconderijos sem ventilação adequada. 

A Europol facilitou o intercâmbio de informações e forneceu apoio analítico. No dia da ação, a Europol destacou um analista para a Romênia para cruzar as informações operacionais com as bases de dados da Europol em tempo real para fornecer pistas aos investigadores no campo. 

Anúncios

Assista ao vídeo

Orçamento da UE

Escritório antifraude da UE encontra 20% menos fraude em 2020 do que em 2019

Publicados

on

O impacto financeiro das fraudes detetadas contra o orçamento da UE continuou a diminuir em 2020, de acordo com o relatório anual sobre a proteção dos interesses financeiros da União Europeia (relatório PIF) adotado pela Comissão Europeia hoje (20 de setembro). As 1,056 irregularidades fraudulentas comunicadas em 2020 tiveram um impacto financeiro combinado de 371 milhões de euros, cerca de 20% menos do que em 2019 e continuando a diminuição constante dos últimos cinco anos. O número de irregularidades não fraudulentas manteve-se estável, mas diminuiu 6% em valor, de acordo com o relatório.

O comissário de Orçamento e Administração, Johannes Hahn, disse: “A resposta sem precedentes da UE à pandemia disponibiliza mais de € 2 trilhões para ajudar os Estados membros a se recuperarem do impacto do coronavírus. Trabalhar em conjunto nos níveis da UE e dos estados membros para manter esse dinheiro protegido contra fraudes nunca foi tão importante. Trabalhando lado a lado, todos os diferentes componentes da arquitetura antifraude da UE fornecem a nossa defesa contra os fraudadores: o trabalho investigativo e analítico do Organismo Europeu de Luta Antifraude (OLAF), os poderes de procuração do Ministério Público Europeu (EPPO), o papel de coordenação da Eurojust, a capacidade operacional da Europol e uma cooperação estreita com e entre as autoridades nacionais. ”

As notícias positivas de hoje chegam com o EU Observer baseado em Bruxelas, relatando que a Comissão Europeia bloqueou o Ministério Público Europeu (EPPO) de usar seu orçamento para contratar o pessoal especializado de que precisam nas áreas de finanças e TI. As alegações anônimas parecem ser confirmadas por Monica Hohlmeier, deputada europeia (PPE, DE), que é presidente da Comissão do Controlo Orçamental do Parlamento Europeu.

Anúncios

Os destaques do progresso feito em 2020 e no primeiro semestre de 2021 incluem:

• O início das operações da Procuradoria Europeia

• Um regulamento revisto para o OLAF, garantindo uma cooperação eficaz com a EPPO e poderes de investigação reforçados

Anúncios

• Regras mais rígidas sobre a condicionalidade das dotações orçamentais da UE nos casos em que as violações dos princípios do Estado de direito afetam a proteção dos interesses financeiros da UE

• Bons progressos na implementação da Estratégia Antifraude da Comissão, com dois terços das ações planeadas implementadas e o terço restante em curso

O relatório PIF também oferece uma reflexão sobre os novos riscos e desafios para os interesses financeiros da UE emergentes da crise COVID-19 e as ferramentas para os combater. A Comissão e os Estados-Membros não devem baixar a guarda contra estes riscos, conclui o relatório, e continuar a trabalhar arduamente para melhorar a prevenção e detecção de fraudes.

O 32º relatório anual sobre a proteção dos interesses financeiros da UE publicado hoje está disponível no site do OLAF.

A EPPO já registrou 1,700 denúncias de crimes e abriu 300 investigações, com as perdas em curso para o orçamento da UE chegando a quase € 4.5 bilhões.

Fundo:

A UE e os Estados-Membros partilham a responsabilidade de proteger os interesses financeiros da UE e de lutar contra a fraude. As autoridades dos Estados-Membros gerem cerca de três quartos das despesas da UE e cobram os recursos próprios tradicionais da UE. A Comissão supervisiona ambas as áreas, define padrões e verifica o cumprimento.

Nos termos do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (Art. 325 (5)), a Comissão deve apresentar um Relatório Anual sobre a Proteção dos Interesses Financeiros da UE (conhecido como Relatório PIF), detalhando as medidas tomadas na União Europeia e nível nacional para combater as fraudes que afetam o orçamento da UE. O relatório baseia-se nas informações comunicadas pelos Estados-Membros, incluindo dados sobre as irregularidades e fraudes detetadas. A análise desta informação permite avaliar quais as áreas de maior risco, para assim orientar melhor as ações tanto a nível da UE como nacional.

Missão, mandato e competências do OLAF

A missão do OLAF é detectar, investigar e impedir a fraude com fundos da UE.

O OLAF cumpre a sua missão:

· Realização de investigações independentes sobre fraude e corrupção envolvendo fundos da UE, a fim de garantir que todo o dinheiro dos contribuintes da UE chegue a projetos que podem criar empregos e crescimento na Europa;

· Contribuir para o reforço da confiança dos cidadãos nas instituições da UE, investigando faltas graves cometidas pelo pessoal da UE e por membros das instituições da UE;

· Desenvolver uma sólida política antifraude da UE.

Na sua função de investigação independente, o OLAF pode investigar questões relacionadas com a fraude, a corrupção e outras infrações que afetam os interesses financeiros da UE no que respeita:

· Todas as despesas da UE: as principais categorias de despesas são Fundos Estruturais, política agrícola e rural

fundos de desenvolvimento, despesas diretas e ajuda externa;

· Algumas áreas das receitas da UE, principalmente direitos aduaneiros;

· Suspeitas de falta grave de funcionários da UE e membros das instituições da UE.

Depois de o OLAF ter concluído a sua investigação, compete às autoridades competentes da UE e nacionais examinar e decidir sobre o seguimento das recomendações do OLAF. Todas as pessoas em causa são consideradas inocentes até que seja provada a sua culpa num tribunal nacional ou da UE competente.

Leia mais

Crime

Mercado de cocaína da Europa: mais competitivo e mais violento

Publicados

on

Mais violento, diverso e competitivo: estas são as principais características do comércio de cocaína na Europa. O novo Relatório de insights sobre cocaína, lançado hoje (8 de setembro) pela Europol e pelo UNODC, descreve a nova dinâmica do mercado da cocaína, que representa uma clara ameaça para a segurança europeia e global. O relatório foi lançado como parte do programa de trabalho do CRIMJUST - Fortalecimento da cooperação em justiça criminal ao longo das rotas do tráfico de drogas no âmbito do Programa de Fluxos Ilícitos Globais da União Europeia.

A fragmentação do panorama criminal nos países de origem criou novas oportunidades para as redes criminosas europeias receberem um fornecimento direto de cocaína, eliminando os intermediários. Esta nova competição no mercado tem levado ao aumento da oferta de cocaína e consequentemente a mais violência, tendência desenvolvida em Avaliação de ameaças de crime grave e organizado da Europol para 2021. Monopólios anteriormente dominantes no fornecimento no atacado de cocaína para os mercados europeus foram desafiados por novas redes de tráfico. As redes criminosas dos Balcãs Ocidentais, por exemplo, estabeleceram contatos diretos com produtores e garantiram um lugar de destaque no fornecimento por atacado de cocaína. 

O relatório destaca a importância da intervenção na fonte, já que este mercado é muito impulsionado pela cadeia de abastecimento. O fortalecimento da cooperação e o aumento do intercâmbio de informações entre as autoridades responsáveis ​​pela aplicação da lei aumentará a eficácia das investigações e da detecção de remessas. O relatório destaca a importância das investigações de lavagem de dinheiro para rastrear os lucros ilegais e do confisco de assistências relacionadas a atividades criminosas. Essas investigações financeiras estão no cerne da luta contra o tráfico de cocaína, garantindo que as atividades criminosas não compensem.

Anúncios

Julia Viedma, chefe de departamento do Centro Operacional e de Análise da Europol disse: “O tráfico de cocaína é uma das principais preocupações de segurança que enfrentamos na UE neste momento. Quase 40% dos grupos criminosos ativos na Europa estão envolvidos no tráfico de drogas, e o comércio de cocaína gera vários bilhões de euros em lucros do crime. Compreender melhor os desafios que enfrentamos nos ajudará a combater com mais eficácia a ameaça violenta que as redes de tráfico de cocaína representam para nossas comunidades ”.  

Chloé Carpentier, Chefe da Seção de Pesquisa de Drogas do UNODC, destacou como “a atual dinâmica de diversificação e proliferação de canais de fornecimento de cocaína, atores criminosos e modalidades provavelmente continuará, se não for controlada”.

Anúncios
Leia mais

coronavírus

Desmascarado: 23 detidos por fraude de comprometimento de e-mail comercial COVID-19

Publicados

on

Um sofisticado esquema de fraude usando e-mails comprometidos e fraude de pagamento antecipado foi descoberto por autoridades na Romênia, Holanda e Irlanda como parte de uma ação coordenada pela Europol. 

Em 10 de agosto, 23 suspeitos foram detidos em uma série de buscas realizadas simultaneamente na Holanda, Romênia e Irlanda. No total, 34 locais foram pesquisados. Acredita-se que esses criminosos tenham fraudado empresas em pelo menos 20 países no valor de aproximadamente € 1 milhão. 

A fraude era dirigida por um grupo do crime organizado que, antes da pandemia de COVID-19, já oferecia ilegalmente outros produtos fictícios para venda online, como pellets de madeira. No ano passado, os criminosos mudaram seu modus operandi e começaram a oferecer materiais de proteção após a eclosão da pandemia COVID-19. 

Anúncios

Este grupo criminoso - composto por cidadãos de diferentes países africanos que residem na Europa, criou endereços de e-mail e páginas da Web falsos semelhantes aos pertencentes a empresas grossistas legítimas. Representando essas empresas, esses criminosos enganariam as vítimas - principalmente empresas europeias e asiáticas, para que fizessem pedidos com elas, solicitando o pagamento adiantado para que as mercadorias fossem enviadas. 

No entanto, a entrega das mercadorias nunca ocorreu e o produto foi lavado por meio de contas bancárias romenas controladas pelos criminosos antes de ser retirado em caixas eletrônicos. 

A Europol tem apoiado este caso desde o seu início em 2017: 

Anúncios
  • Reunir os investigadores nacionais de todas as partes que trabalharam em estreita colaboração com o Centro Europeu da Cibercriminalidade (EC3) da Europol para se prepararem para o dia de ação;
  • fornecer desenvolvimento contínuo de inteligência e análise para apoiar os investigadores de campo, e;
  • destacando dois de seus especialistas em crimes cibernéticos para os ataques na Holanda para apoiar as autoridades holandesas com a verificação cruzada de informações em tempo real coletadas durante a operação e com a obtenção de evidências relevantes. 

Eurojust coordenou a cooperação judiciária tendo em vista as buscas e apoiou a execução de diversos instrumentos de cooperação judiciária.

Esta ação foi realizada no âmbito do Plataforma Multidisciplinar Europeia contra Ameaças Criminais (EMPACT).

As seguintes autoridades policiais estiveram envolvidas nesta ação:

  • Roménia: Polícia Nacional (Poliția Română)
  • A Holanda: Polícia Nacional (Política)
  • Irlanda: Polícia Nacional (An Garda Síochána)
  • Europol: Centro Europeu de Cibercrime (EC3)
     
EMPACT

Em 2010, a União Europeia criou um ciclo de política de quatro anos Garantir uma maior continuidade na luta contra a grave criminalidade internacional e organizada. Em 2017, o Conselho da UE decidiu continuar o Ciclo Político da UE para o período 2018-2021. Visa fazer face às ameaças mais significativas que o crime internacional organizado e grave representa para a UE. Isto é conseguido melhorando e reforçando a cooperação entre os serviços relevantes dos Estados-Membros, instituições e agências da UE, bem como de países e organizações não pertencentes à UE, incluindo o setor privado, quando pertinente. Cibercrime é uma das prioridades do Ciclo de Políticas.

Leia mais
Anúncios
Anúncios
Anúncios

TENDÊNCIA