Europol
A Europol apoia a Espanha e os EUA no desmantelamento do crime organizado de lavagem de dinheiro
A Europol apoiou a Guarda Civil Espanhola (Guardia Civil) e a Agência Antidrogas dos EUA para desmantelar um grupo de crime organizado que lava dinheiro para os principais cartéis sul-americanos.
A rede criminosa estava envolvida na cobrança de dívidas e na lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas. Eles também forneceram os chamados serviços de assassinos, envolvendo homicídios, ameaças e violência contra outros grupos criminosos. A organização criminosa usou a rede de pistoleiros para cobrar pagamentos em toda a Espanha de outros grupos criminosos que compram drogas dos cartéis sul-americanos para redistribuí-los localmente. A investigação identificou também uma série de 'vanguardistas' adquirindo bens luxuosos para o estilo de vida dos líderes do grupo. Essa era apenas uma pequena parte de um grande esquema de lavagem de dinheiro que comercializava carros sofisticados e usava técnicas de smurf para colocar lucros criminosos no sistema financeiro.
Resultados
- 4 suspeitos presos (cidadãos colombianos, espanhóis e venezuelanos)
- 7 suspeitos acusados de crimes
- 1 empresa acusada de crime
- 3 pesquisas de casa na Espanha
- Apreensão de carros sofisticados, itens de luxo, armas de fogo e munições
A Europol facilitou o intercâmbio de informações e prestou apoio analítico durante toda a investigação.
Com sede em Haia, Países Baixos, a Europol apoia os 27 Estados-Membros da UE na sua luta contra o terrorismo, a cibercriminalidade e outras formas graves de crime organizado. Também trabalha com muitos países parceiros não pertencentes à UE e organizações internacionais. Desde as suas várias avaliações de ameaças à recolha de informações e atividades operacionais, a Europol dispõe das ferramentas e recursos de que necessita para fazer a sua parte no sentido de tornar a Europa mais segura.
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