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A Europol apoia a Espanha e os EUA no desmantelamento do crime organizado de lavagem de dinheiro

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A Europol apoiou a Guarda Civil Espanhola (Guardia Civil) e a Agência Antidrogas dos EUA para desmantelar um grupo de crime organizado que lava dinheiro para os principais cartéis sul-americanos. 

A rede criminosa estava envolvida na cobrança de dívidas e na lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas. Eles também forneceram os chamados serviços de assassinos, envolvendo homicídios, ameaças e violência contra outros grupos criminosos. A organização criminosa usou a rede de pistoleiros para cobrar pagamentos em toda a Espanha de outros grupos criminosos que compram drogas dos cartéis sul-americanos para redistribuí-los localmente. A investigação identificou também uma série de 'vanguardistas' adquirindo bens luxuosos para o estilo de vida dos líderes do grupo. Essa era apenas uma pequena parte de um grande esquema de lavagem de dinheiro que comercializava carros sofisticados e usava técnicas de smurf para colocar lucros criminosos no sistema financeiro.

Resultados

  • 4 suspeitos presos (cidadãos colombianos, espanhóis e venezuelanos)
  • 7 suspeitos acusados ​​de crimes
  • 1 empresa acusada de crime
  • 3 pesquisas de casa na Espanha
  • Apreensão de carros sofisticados, itens de luxo, armas de fogo e munições

A Europol facilitou o intercâmbio de informações e prestou apoio analítico durante toda a investigação.

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Com sede em Haia, Países Baixos, a Europol apoia os 27 Estados-Membros da UE na sua luta contra o terrorismo, a cibercriminalidade e outras formas graves de crime organizado. Também trabalha com muitos países parceiros não pertencentes à UE e organizações internacionais. Desde as suas várias avaliações de ameaças à recolha de informações e atividades operacionais, a Europol dispõe das ferramentas e recursos de que necessita para fazer a sua parte no sentido de tornar a Europa mais segura.

 

EMPACT

Em 2010, a União Europeia criou um Ciclo de Políticas de Quatro Anos assegurar uma maior continuidade na luta contra a grave criminalidade internacional e organizada. Em 2017, o Conselho da UE decidiu continuar o ciclo político da UE para o 2018 - 2021 período. Visa fazer face às ameaças mais significativas que o crime internacional organizado e grave representa para a UE. Isto é conseguido melhorando e reforçando a cooperação entre os serviços relevantes dos Estados-Membros, instituições e agências da UE, bem como de países e organizações não pertencentes à UE, incluindo o setor privado, se for caso disso. Lavagem de dinheiro é uma das prioridades do Ciclo de Políticas.

Europol

Europol ajuda a eliminar fraudadores de Forex

Correspondente Reporter UE

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A Guarda Civil da Espanha (Guardia Civil), juntamente com a polícia catalã (Mossos d'Esquadra), Andorra e a Europol uniram-se para desmantelar uma fraude de investimento nos mercados de câmbio estrangeiro e opções binárias. Acredita-se que o golpe tenha alcance internacional. Liderada pela Polícia de Andorra, sob a direção judicial da Instrução Batllia Especializada 2, uma operação realizada em janeiro resultou na prisão de seis suspeitos de fraude, com idades entre 20 e 34 anos. Os suspeitos capturados supostamente fraudaram milhares de clientes por meio de uma empresa de treinamento de investimentos.

Situada em Andorra, a empresa especializou-se na formação de investimento em criptomoedas e outros ativos, prevendo-se que também tenha desenvolvido atividades de trading. Durante duas buscas domiciliares, a polícia apreendeu: oito veículos; vários dispositivos eletrônicos; um valor estimado de € 70 em moeda fiduciária e criptomoedas, incluindo Bitcoin, Ethereum, Ripple, OmiseGo e várias contas bancárias vinculadas à empresa.

A Europol apoiou ativamente a investigação e a operação, mobilizando peritos do Centro Europeu de Crime Econômico e Financeiro (EFECC) e do Centro Europeu de Crime Cibernético (EC3). Durante a operação, especialistas da Europol foram destacados para Andorra para apoio operacional no local e perícia forense.

Com sede em Haia, Países Baixos, a Europol apoia os 27 Estados-Membros da UE na sua luta contra o terrorismo, a cibercriminalidade e outras formas graves de crime organizado. Também trabalha com muitos países parceiros não pertencentes à UE e organizações internacionais. Desde as suas várias avaliações de ameaças à recolha de informações e atividades operacionais, a Europol dispõe dos instrumentos e recursos de que necessita para fazer a sua parte no sentido de tornar a Europa mais segura. Em 2019, a Europol apoiou 1,874 operações internacionais.

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Crime

União de Segurança: Uma Agenda Antiterrorismo e Europol mais forte para aumentar a resiliência da UE

Correspondente Reporter UE

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Promoção do nosso modo de vida europeu A vice-presidente Margaritis Schinas afirmou: “As fundações inclusivas e baseadas nos direitos da nossa União são a nossa protecção mais forte contra a ameaça do terrorismo. Ao construir sociedades inclusivas onde todos podem encontrar seu lugar, reduzimos o apelo de narrativas extremistas. Ao mesmo tempo, o modo de vida europeu não é opcional e devemos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para impedir aqueles que o procuram desfazer. Com a Agenda Contra-Terrorismo de hoje, estamos colocando o foco em investir na resiliência de nossas sociedades com medidas para melhor combater a radicalização e proteger nossos espaços públicos de ataques por meio de medidas direcionadas. ”

A Comissária de Assuntos Internos, Ylva Johansson, disse: “Com a Agenda Antiterrorismo de hoje, estamos aumentando a capacidade dos especialistas de antecipar novas ameaças, estamos ajudando as comunidades locais a evitar a radicalização, estamos dando às cidades os meios para proteger os espaços públicos abertos por meio de um bom design e estamos garantindo que podemos responder com rapidez e eficiência aos ataques e tentativas de ataque. Também estamos propondo fornecer à Europol os meios modernos para apoiar os países da UE em suas investigações. ”

Medidas para antecipar, prevenir, proteger e responder

A recente onda de ataques em solo europeu serviu como um forte lembrete de que o terrorismo continua sendo um perigo real e presente. À medida que essa ameaça evolui, também deve ocorrer nossa cooperação para combatê-la.

A Agenda de Combate ao Terrorismo visa:

  • Identificação de vulnerabilidades e capacitação para antecipar ameaças

Para melhor antecipar as ameaças, bem como os potenciais pontos cegos, os Estados-Membros devem certificar-se de que o Centro de Informação e Situação (EU INTCEN) pode contar com dados de alta qualidade para aumentar a nossa consciência situacional. Como parte da sua próxima proposta sobre a resiliência de infraestruturas críticas, a Comissão irá criar missões de aconselhamento para apoiar os Estados-Membros na realização de avaliações de risco, com base na experiência de um grupo de consultores de segurança protetora da UE. A investigação sobre segurança ajudará a melhorar a detecção precoce de novas ameaças, enquanto o investimento em novas tecnologias ajudará a resposta da Europa na luta contra o terrorismo a ficar à frente da curva.

  • Prevenir ataques abordando a radicalização

Para contrariar a propagação de ideologias extremistas em linha, é importante que o Parlamento Europeu e o Conselho adotem as regras sobre a remoção de conteúdo terrorista em linha com urgência. A Comissão apoiará então o seu pedido. O Fórum da Internet da UE desenvolverá orientações sobre a moderação de conteúdo publicamente disponível para material extremista online.

Promover a inclusão e oferecer oportunidades por meio da educação, cultura, juventude e esportes pode contribuir para tornar as sociedades mais coesas e prevenir a radicalização. O Plano de Ação sobre integração e inclusão ajudará a construir a resiliência da comunidade.

A Agenda também se concentra no fortalecimento da ação preventiva nas prisões, com atenção específica à reabilitação e reintegração de presidiários radicais, inclusive após sua libertação. Para divulgar conhecimentos e competências sobre a prevenção da radicalização, a Comissão irá propor a criação de uma plataforma europeia de conhecimentos que reúna decisores políticos, profissionais e investigadores.

Reconhecendo os desafios específicos levantados por combatentes terroristas estrangeiros e pelos seus familiares, a Comissão apoiará a formação e a partilha de conhecimentos para ajudar os Estados-Membros a gerir o seu regresso.

  • Promover a segurança desde o projeto e reduzir as vulnerabilidades para proteger as cidades e as pessoas

Muitos dos ataques recentes ocorridos na UE tiveram como alvo espaços densamente povoados ou altamente simbólicos. A UE intensificará os esforços para garantir a proteção física dos espaços públicos, incluindo locais de culto, através da segurança desde a conceção. A Comissão proporá reunir as cidades em torno de um compromisso da UE em matéria de segurança urbana e resiliência e disponibilizará fundos para as apoiar na redução das vulnerabilidades dos espaços públicos. A Comissão proporá também medidas para tornar as infraestruturas críticas - como centros de transporte, centrais elétricas ou hospitais - mais resilientes. Para reforçar a segurança da aviação, a Comissão irá explorar as opções de um quadro jurídico europeu para o destacamento de agentes de segurança nos voos.

Todos os que entram na UE, cidadãos ou não, devem ser verificados nas bases de dados relevantes. A Comissão apoiará os Estados-Membros na garantia de tais controlos sistemáticos nas fronteiras. A Comissão proporá também um sistema que garante que uma pessoa a quem tenha sido negada uma arma de fogo por motivos de segurança num Estado-Membro não possa apresentar um pedido semelhante noutro Estado-Membro, colmatando uma lacuna existente.

  • Aumentar o apoio operacional, a ação penal e os direitos das vítimas para responder melhor aos ataques

A cooperação policial e o intercâmbio de informações em toda a UE são essenciais para uma resposta eficaz em caso de ataques e para levar os perpetradores à justiça. A Comissão irá propor um código de cooperação policial da UE em 2021 para reforçar a cooperação entre as autoridades responsáveis ​​pela aplicação da lei, incluindo na luta contra o terrorismo.

Uma parte substancial das investigações contra crimes e terrorismo envolve informações criptografadas. A Comissão trabalhará com os Estados-Membros para identificar possíveis soluções jurídicas, operacionais e técnicas para o acesso legal e promover uma abordagem que mantenha a eficácia da cifragem na proteção da privacidade e segurança das comunicações, ao mesmo tempo que fornece uma resposta eficaz ao crime e ao terrorismo. Para melhor apoiar as investigações e a ação penal, a Comissão irá propor a criação de uma rede de investigadores financeiros antiterrorismo envolvendo a Europol, para ajudar a seguir o rasto do dinheiro e a identificar os envolvidos. A Comissão continuará a apoiar os Estados-Membros na utilização das informações do campo de batalha para identificar, detetar e processar os combatentes terroristas estrangeiros que regressam.

A Comissão trabalhará para aumentar a proteção das vítimas de atos terroristas, nomeadamente para melhorar o acesso à indemnização.

O trabalho de antecipação, prevenção, proteção e resposta ao terrorismo envolverá países parceiros, da vizinhança da UE e não só; e contar com um maior envolvimento com organizações internacionais. A Comissão e o Alto Representante / Vice-Presidente, conforme adequado, intensificarão a cooperação com os parceiros dos Balcãs Ocidentais na área das armas de fogo, negociarão acordos internacionais com países vizinhos do Sul para o intercâmbio de dados pessoais com a Europol e reforçarão a cooperação estratégica e operacional com outros regiões como a região do Sahel, o Chifre da África, outros países africanos e as principais regiões da Ásia.

A Comissão nomeará um coordenador da luta contra o terrorismo, encarregado de coordenar a política e o financiamento da UE na área da luta contra o terrorismo na Comissão, e em estreita cooperação com os Estados-Membros e o Parlamento Europeu.

Mandato mais forte para a Europol

A Comissão propõe hoje reforçar o mandato da Europol, a Agência da UE para a cooperação policial. Dado que os terroristas abusam frequentemente dos serviços oferecidos por empresas privadas para recrutar seguidores, planear ataques e divulgar propaganda que incite a novos ataques, o mandato revisto ajudará a Europol a cooperar eficazmente com entidades privadas e a transmitir provas relevantes aos Estados-Membros. Por exemplo, a Europol poderá funcionar como um ponto focal caso não seja claro qual o Estado-Membro com jurisdição.

O novo mandato também permitirá à Europol processar conjuntos de dados grandes e complexos; melhorar a cooperação com a Procuradoria Europeia, bem como com países terceiros; e para ajudar a desenvolver novas tecnologias que atendam às necessidades de aplicação da lei. Irá reforçar o quadro de protecção de dados da Europol e a supervisão parlamentar.

Contexto

A agenda de hoje segue do Estratégia da União de Segurança da UE para 2020-2025, em que a Comissão se comprometeu a concentrar-se em áreas prioritárias em que a UE pode agregar valor para apoiar os Estados-Membros na promoção da segurança das pessoas que vivem na Europa.

A Agenda de Combate ao Terrorismo se baseia nas medidas já adotadas para negar aos terroristas os meios para realizar ataques e para fortalecer a resiliência contra a ameaça terrorista. Isso inclui as regras da UE sobre o combate ao terrorismo, a abordagem do financiamento do terrorismo e o acesso a armas de fogo.

Mais informação

Comunicação sobre uma agenda de combate ao terrorismo para a UE: antecipar, prevenir, proteger, responder

Proposta para um regulamento que reforça o mandato da Europol

Reforçar o mandato da Europol - Avaliação de impacto, parte 1

e parte 2

Reforçar o mandato da Europol - Resumo executivo da avaliação de impacto

Uma Agenda Antiterrorista para a UE e um mandato mais forte para a Europol: Perguntas e Respostas

Comunicado de imprensa: Estratégia da União de Segurança da UE: ligando os pontos em um novo ecossistema de segurança, 24 de julho de 2020

União de Segurança - Site da Comissão

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Crime

Mais de 40 presos na maior repressão já feita contra quadrilhas de drogas que trafegam cocaína do Brasil para a Europa

Correspondente Reporter UE

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Nas primeiras horas da manhã (27 de novembro), mais de mil policiais, com o apoio da Europol, realizaram incursões coordenadas contra membros deste sindicato criminoso altamente profissional. Cerca de 180 buscas domiciliares foram executadas, resultando na prisão de 45 suspeitos. 

A investigação revelou que esta rede de tráfico de drogas era responsável pela importação anual de pelo menos 45 toneladas de cocaína nos principais portos marítimos europeus, com lucros superiores a € 100 milhões ao longo de 6 meses.

Esta ação internacional, liderada pelas autoridades portuguesas, belgas e brasileiras, foi levada a cabo simultaneamente por agências de três continentes diferentes, com esforços de coordenação facilitados pela Europol:

  • Europa: Polícia Judiciária Portuguesa (Polícia Judiciária), Polícia Judiciária Federal Belga (Federale Gerechtelijke Politie, Police Judiciaire Fédérale), Polícia Nacional Espanhola (Policia Nacional), Polícia Holandesa (Politie) e Polícia Romena (Poliția Română)
  • América do Sul: Polícia Federal Brasileira (Policia Federal)
  • Oriente Médio: Força Policial de Dubai e Segurança do Estado de Dubai

Resultados resumidos 

  • 45 detenções no Brasil (38), Bélgica (4), Espanha (1) e Dubai (2).
  • 179 buscas domiciliares.
  • Mais de € 12 milhões em dinheiro apreendido em Portugal, € 300,000 em dinheiro apreendido na Bélgica e mais de R $ 1 milhão e US $ 169,000 em dinheiro apreendido no Brasil.
  • 70 veículos de luxo apreendidos no Brasil, Bélgica e Espanha e 37 aeronaves apreendidas no Brasil.
  • 163 casas apreendidas no Brasil no valor de mais de R $ 132 milhões, duas casas apreendidas na Espanha no valor de € 4 milhões e dois apartamentos apreendidos em Portugal no valor de € 2.5 milhões.
  • Ativos financeiros de 10 pessoas congeladas na Espanha.

Cooperação global 

No âmbito das atividades de inteligência em curso com os seus homólogos operacionais, a Europol desenvolveu informações fiáveis ​​sobre as atividades internacionais de tráfico de droga e de lavagem de dinheiro de uma rede brasileira de crime organizado que opera em vários países da UE.

O sindicato criminoso tinha contato direto com cartéis de drogas no Brasil e em outros países de origem da América do Sul, que eram responsáveis ​​pelo preparo e embarque de cocaína em contêineres marítimos com destino aos principais portos europeus.

A escala de importação de cocaína do Brasil para a Europa sob seu controle e comando é maciça e mais de 52 toneladas de cocaína foram apreendidas pelas autoridades policiais durante o curso da investigação.

Em abril de 2020, a Europol reuniu os países envolvidos, que desde então têm trabalhado em conjunto para estabelecer uma estratégia conjunta para derrubar toda a rede. Os principais alvos foram identificados em ambos os lados do Oceano Atlântico.

Desde então, a Europol tem fornecido desenvolvimento e análise contínuos de inteligência para apoiar os investigadores de campo. Durante o dia de ação, um total de 8 dos seus oficiais foram destacados no terreno em Portugal, Bélgica e Brasil para apoiar as autoridades nacionais, garantindo uma análise rápida de novos dados à medida que iam sendo recolhidos durante a ação e ajustando a estratégia como requerido.

Comentando a operação, o vice-diretor da Europol, Wil van Gemert, disse: "Esta operação destaca a estrutura complexa e o amplo alcance dos grupos do crime organizado brasileiro na Europa. A dimensão do desafio enfrentado hoje pela polícia em todo o mundo exige uma abordagem coordenada para combater a droga comércio entre continentes. O compromisso dos nossos países parceiros de trabalhar através da Europol sustentou o sucesso desta operação e serve como um apelo à ação global contínuo. "

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