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A Europol apoia a Espanha e os EUA no desmantelamento do crime organizado de lavagem de dinheiro

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A Europol apoiou a Guarda Civil Espanhola (Guardia Civil) e a Agência Antidrogas dos EUA para desmantelar um grupo de crime organizado que lava dinheiro para os principais cartéis sul-americanos. 

A rede criminosa estava envolvida na cobrança de dívidas e na lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas. Eles também forneceram os chamados serviços de assassinos, envolvendo homicídios, ameaças e violência contra outros grupos criminosos. A organização criminosa usou a rede de pistoleiros para cobrar pagamentos em toda a Espanha de outros grupos criminosos que compram drogas dos cartéis sul-americanos para redistribuí-los localmente. A investigação identificou também uma série de 'vanguardistas' adquirindo bens luxuosos para o estilo de vida dos líderes do grupo. Essa era apenas uma pequena parte de um grande esquema de lavagem de dinheiro que comercializava carros sofisticados e usava técnicas de smurf para colocar lucros criminosos no sistema financeiro.

Resultados

  • 4 suspeitos presos (cidadãos colombianos, espanhóis e venezuelanos)
  • 7 suspeitos acusados ​​de crimes
  • 1 empresa acusada de crime
  • 3 pesquisas de casa na Espanha
  • Apreensão de carros sofisticados, itens de luxo, armas de fogo e munições

A Europol facilitou o intercâmbio de informações e prestou apoio analítico durante toda a investigação.

Assista ao vídeo

Com sede em Haia, Países Baixos, a Europol apoia os 27 Estados-Membros da UE na sua luta contra o terrorismo, a cibercriminalidade e outras formas graves de crime organizado. Também trabalha com muitos países parceiros não pertencentes à UE e organizações internacionais. Desde as suas várias avaliações de ameaças à recolha de informações e atividades operacionais, a Europol dispõe das ferramentas e recursos de que necessita para fazer a sua parte no sentido de tornar a Europa mais segura.

 

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Em 2010, a União Europeia criou um Ciclo de Políticas de Quatro Anos assegurar uma maior continuidade na luta contra a grave criminalidade internacional e organizada. Em 2017, o Conselho da UE decidiu continuar o ciclo político da UE para o 2018 - 2021 período. Visa fazer face às ameaças mais significativas que o crime internacional organizado e grave representa para a UE. Isto é conseguido melhorando e reforçando a cooperação entre os serviços relevantes dos Estados-Membros, instituições e agências da UE, bem como de países e organizações não pertencentes à UE, incluindo o setor privado, se for caso disso. Lavagem de dinheiro é uma das prioridades do Ciclo de Políticas.

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O EU Reporter publica artigos de várias fontes externas que expressam uma ampla gama de pontos de vista. As posições tomadas nestes artigos não são necessariamente as do EU Reporter.

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