Entre em contato

Europol

Europol ajuda a eliminar fraudadores de Forex

Compartilhar:

Publicado

on

Usamos sua inscrição para fornecer conteúdo da maneira que você consentiu e para melhorar nosso entendimento sobre você. Você pode cancelar sua inscrição a qualquer momento.

A Guarda Civil da Espanha (Guardia Civil), juntamente com a polícia catalã (Mossos d'Esquadra), Andorra e a Europol uniram-se para desmantelar uma fraude de investimento nos mercados de câmbio estrangeiro e opções binárias. Acredita-se que o golpe tenha alcance internacional. Liderada pela Polícia de Andorra, sob a direção judicial da Instrução Batllia Especializada 2, uma operação realizada em janeiro resultou na prisão de seis suspeitos de fraude, com idades entre 20 e 34 anos. Os suspeitos capturados supostamente fraudaram milhares de clientes por meio de uma empresa de treinamento de investimentos.

Situada em Andorra, a empresa especializou-se na formação de investimento em criptomoedas e outros ativos, prevendo-se que também tenha desenvolvido atividades de trading. Durante duas buscas domiciliares, a polícia apreendeu: oito veículos; vários dispositivos eletrônicos; um valor estimado de € 70 em moeda fiduciária e criptomoedas, incluindo Bitcoin, Ethereum, Ripple, OmiseGo e várias contas bancárias vinculadas à empresa.

A Europol apoiou ativamente a investigação e a operação, mobilizando peritos do Centro Europeu de Crime Econômico e Financeiro (EFECC) e do Centro Europeu de Crime Cibernético (EC3). Durante a operação, especialistas da Europol foram destacados para Andorra para apoio operacional no local e perícia forense.

Com sede em Haia, Países Baixos, a Europol apoia os 27 Estados-Membros da UE na sua luta contra o terrorismo, a cibercriminalidade e outras formas graves de crime organizado. Também trabalha com muitos países parceiros não pertencentes à UE e organizações internacionais. Desde as suas várias avaliações de ameaças à recolha de informações e atividades operacionais, a Europol dispõe dos instrumentos e recursos de que necessita para fazer a sua parte no sentido de tornar a Europa mais segura. Em 2019, a Europol apoiou 1,874 operações internacionais.

Compartilhe este artigo:

O EU Reporter publica artigos de várias fontes externas que expressam uma ampla gama de pontos de vista. As posições tomadas nestes artigos não são necessariamente as do EU Reporter.

TENDÊNCIA