Europol
Europol ajuda a eliminar fraudadores de Forex
A Guarda Civil da Espanha (Guardia Civil), juntamente com a polícia catalã (Mossos d'Esquadra), Andorra e a Europol uniram-se para desmantelar uma fraude de investimento nos mercados de câmbio estrangeiro e opções binárias. Acredita-se que o golpe tenha alcance internacional. Liderada pela Polícia de Andorra, sob a direção judicial da Instrução Batllia Especializada 2, uma operação realizada em janeiro resultou na prisão de seis suspeitos de fraude, com idades entre 20 e 34 anos. Os suspeitos capturados supostamente fraudaram milhares de clientes por meio de uma empresa de treinamento de investimentos.
Situada em Andorra, a empresa especializou-se na formação de investimento em criptomoedas e outros ativos, prevendo-se que também tenha desenvolvido atividades de trading. Durante duas buscas domiciliares, a polícia apreendeu: oito veículos; vários dispositivos eletrônicos; um valor estimado de € 70 em moeda fiduciária e criptomoedas, incluindo Bitcoin, Ethereum, Ripple, OmiseGo e várias contas bancárias vinculadas à empresa.
A Europol apoiou ativamente a investigação e a operação, mobilizando peritos do Centro Europeu de Crime Econômico e Financeiro (EFECC) e do Centro Europeu de Crime Cibernético (EC3). Durante a operação, especialistas da Europol foram destacados para Andorra para apoio operacional no local e perícia forense.
Com sede em Haia, Países Baixos, a Europol apoia os 27 Estados-Membros da UE na sua luta contra o terrorismo, a cibercriminalidade e outras formas graves de crime organizado. Também trabalha com muitos países parceiros não pertencentes à UE e organizações internacionais. Desde as suas várias avaliações de ameaças à recolha de informações e atividades operacionais, a Europol dispõe dos instrumentos e recursos de que necessita para fazer a sua parte no sentido de tornar a Europa mais segura. Em 2019, a Europol apoiou 1,874 operações internacionais.
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