Policiais da Espanha e do Reino Unido recuperam € 6 milhões em investigação do esquema Ponzi de dois anos

Centenas de vítimas de um esquema de Ponzi de 15 milhões de euros podem em breve recuperar até 40% de suas perdas como resultado de um esforço internacional de aplicação da lei para recuperar os fundos mal obtidos.

A cooperação entre a Polícia regional espanhola da Catalunha (Mossos d'Esquadra) e a Polícia do Reino Unido de West Yorkshire, facilitada pela Europol, permitiu às autoridades espanholas recuperarem mais de 6 milhões de euros no âmbito de uma investigação sobre um Ponzi regime superior a € 15 milhões com mais de 200 vítimas.

Uma investigação foi iniciada no início de março de 2019 após uma denúncia em Gerona, Espanha, após o desaparecimento do principal suspeito. Várias outras queixas se seguiram, descrevendo uma fraude de pirâmide cometida pelo suspeito desaparecido, um cidadão espanhol residente no Reino Unido que enganou suas vítimas para que investissem em investimentos aparentemente seguros com altos retornos.

Devolver fundos roubados

O apoio investigativo oportuno é vital em casos de recuperação de ativos que cruzam várias fronteiras a fim de localizar, congelar, confiscar e, finalmente, repatriar ativos roubados.

Da Europol Centro Europeu de Crime Econômico e Financeiro (EFECC) apoiou o caso desde o início e reuniu os investigadores espanhóis e britânicos em sua sede para discutir os requisitos processuais e identificar um caminho claro a seguir. Seus especialistas em recuperação de ativos organizaram a troca intensiva de informações necessárias para se preparar para o confisco dos ativos ilícitos.

A abordagem de recuperação de ativos, que neste caso foi um ângulo importante da investigação, claramente valeu a pena: mais de £ 642 foram mantidas em contas bancárias no Reino Unido desde o início e congeladas para garantir que estavam garantidas para confisco. Os investigadores britânicos também foram capazes de rastrear com sucesso uma quantia conseqüente dos fundos desviados que haviam sido investidos em empresas de jogos de azar online, um veículo de luxo, joias e equipamentos de TI.

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Após dois anos de intensa cooperação, a Polícia de West Yorkshire transferiu, no final de abril de 2021, mais de 6 milhões de euros para as autoridades judiciárias espanholas para serem utilizados, se o processo judicial assim o decidir, para indemnizar as vítimas. O principal suspeito encontra-se sob custódia desde 2019 por despacho do Tribunal de Gerona.

O confisco é uma prioridade estratégica na luta da UE contra o crime organizado. A recuperação do produto do crime priva os criminosos daquilo que eles se esforçaram para adquirir e fortalece a noção de que “o crime não deve compensar”. Quanto mais rápido for o rastreamento de ativos derivados do crime, mais eficaz será o confisco e a recuperação dos lucros do crime. O EFECC da Europol ajuda os investigadores em toda a Europa a identificar bens que foram adquiridos ilegalmente nos seus territórios e facilita o intercâmbio de informações relevantes a nível europeu.

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