Seis presos por desviarem € 12 milhões em pagamentos fraudulentos de desemprego COVID-19 da França

Em 16 de junho, oficiais da Gendarmeria Nacional Francesa (Gendarmerie Nationale) e da Polícia Israelense (משטרת ישראל) cercaram os membros de um grupo de crime organizado que administrava um sofisticado esquema de fraude de benefícios em ambos os lados do Mar Mediterrâneo. Um total de seis pessoas foram presas em vários locais da França.

Acredita-se que esse sindicato criminoso tenha enganado o estado francês em € 12 milhões em benefícios de desemprego COVID-19, usando 3,600 empresas de fachada para reivindicar os pagamentos. Os benefícios obtidos de forma fraudulenta foram pagos em contas bancárias francesas, antes de serem imediatamente transferidos para o exterior e movidos pela Europa antes de serem trocados em moedas virtuais.  

O principal suspeito - um cidadão franco-israelense de 30 anos - e sua esposa foram presos em Replonges (França) perto da fronteira com a Suíça no dia 16 de junho às 5h enquanto tentavam fugir para Genebra, onde planejavam pegar um vôo para Telavive reservado no último minuto. 

Uma hora depois, oficiais do Escritório Central da Gendarmerie para Combate ao Trabalho Ilegal (OCLTI) e Seção de Pesquisa de Toulouse (SR Toulouse) invadiram vários endereços em Paris (19º arrondissement) e seus subúrbios (Pantin) para prender seus cúmplices - todos parentes, e realizar buscas para localizar, entre outras coisas, o local onde se acreditava estar escondida uma grande soma de dinheiro. 

O dinheiro foi encontrado na mesma noite em um estacionamento privado no 19º distrito de Paris). Um total de € 1 e US $ 765 em dinheiro foi descoberto escondido em sacos à prova de fogo e à prova d'água. Uma bolsa contendo três relógios de luxo no valor de € 630 e joias no valor de € 3 também foi encontrada no mesmo local. 

Além dessas apreensões, as autoridades francesas também recuperaram mais de 6.2 milhões de euros em contas bancárias pertencentes a este grupo criminoso.  

Paralelamente às ações na França, a Polícia Israelense agiu contra os integrantes desse mesmo grupo criminoso localizado em Israel. Um cúmplice foi detido e um call center que se acredita ter sido usado para organizar esses golpes em grande escala foi revistado na cidade de Netanya. Telefones e dispositivos de TI de alta tecnologia foram apreendidos nesta ocasião. 

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Apoio da Europol

O apoio da Europol foi fundamental para o sucesso deste caso:

• Centro Europeu de Crime Econômico e Financeiro (EFECC) da Europol realizou uma análise financeira detalhando o esquema usado por esses criminosos para lavar seus produtos do crime;
• Centro Europeu de Crimes Cibernéticos da Europol (EC3) realizou uma análise de rastreamento de ativos criptográficos;
• duas reuniões operacionais foram organizadas pela Europol para reunir os investigadores nacionais na preparação do dia de ação. Desde então, a Europol tem fornecido desenvolvimento contínuo de informações para apoiar os investigadores de campo, e;
• um especialista da Europol foi destacado para Paris para apoiar as autoridades francesas no dia de ação. 

Esta operação foi realizada no âmbito da Plataforma Multidisciplinar Europeia contra as Ameaças Criminais (EMPACT). 
 

Em 2010, a União Europeia criou um Ciclo de Políticas de Quatro Anos assegurar uma maior continuidade na luta contra a grave criminalidade internacional e organizada. Em 2017, o Conselho da UE decidiu continuar o Ciclo Político da UE para o período 2018-2021. Visa fazer face às ameaças mais significativas que o crime internacional organizado e grave representa para a UE. Isto é conseguido melhorando e reforçando a cooperação entre os serviços relevantes dos Estados-Membros, instituições e agências da UE, bem como de países e organizações não pertencentes à UE, incluindo o setor privado, quando pertinente. As finanças criminais são uma das prioridades do Ciclo de Políticas.

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