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Rede que vende serviços financeiros falsos on-line retirada do ar

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As autoridades judiciárias e de aplicação da lei da Bulgária, Chipre, Alemanha, Holanda e Ucrânia, apoiadas pela Europol e Eurojust, uniram-se contra um grupo de crime organizado envolvido em fraude binária. O grupo estava por trás de uma plataforma de negociação online para serviços financeiros com opções binárias. A Europol criou um Grupo de Trabalho Operacional para apoiar a investigação transfronteiriça. 

O dia de ação em 6 de outubro de 2021 em Kiev, Limassol e Sofia levou a:

  • Oito buscas domiciliares (cinco na Bulgária, uma em Chipre, duas na Ucrânia)
  • 17 pessoas interrogadas na Bulgária
  • Um alvo de alto valor preso em Chipre
    As apreensões incluíram telefones, equipamentos eletrônicos, contas bancárias e backups de dados 

Pelo menos € 15 milhões perdidos em opções falsas

Operando entre maio de 2019 e setembro de 2021, a rede criminosa atraiu investidores alemães para fazer transações no valor total de pelo menos € 15 milhões. Os suspeitos anunciaram os serviços financeiros online e via mídia social, usando mais de 250 nomes de domínio. A rede criminosa conectada a uma empresa, com sede na Ucrânia, instalou um call center na Bulgária. Os cerca de 100 colaboradores dos dois call centers, localizados em Sófia, contactaram “clientes” e anunciaram serviços financeiros fingidos na área das opções binárias sob o disfarce de consultores financeiros. Para realizar o golpe, os funcionários do call center tinham scripts contendo conversas predefinidas e mensagens importantes para convencer os clientes a liberar mais fundos. No entanto, uma investigação subsequente sugere que a maioria dos funcionários não sabia que a empresa para a qual trabalhavam estava envolvida em um esquema de fraude. Os lucros iniciais mostrados na interface do usuário incentivaram os clientes a investir grandes somas de dinheiro. No entanto, os clientes não receberam o pagamento de seus ganhos ou saldo de crédito uma vez que o solicitaram. A investigação já resultou em 246 processos criminais em 15 estados federais alemães. 

Para apoiar a investigação, a Europol criou um Grupo de Trabalho Operacional dedicado, através do qual facilitou o intercâmbio de informações e prestou apoio analítico. Durante os dias de ação, a Europol enviou seis peritos à Bulgária, Chipre e Ucrânia para verificar as informações operacionais em tempo real com as bases de dados da Europol, a fim de fornecer pistas aos investigadores no terreno. Os especialistas também forneceram conhecimentos técnicos para permitir a extração de informações de dispositivos móveis e infraestrutura de TI.

A Eurojust acolheu um centro de coordenação para facilitar o intercâmbio de informações e apoiar a cooperação entre as autoridades envolvidas durante o dia de ação. 
 

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O EU Reporter publica artigos de várias fontes externas que expressam uma ampla gama de pontos de vista. As posições tomadas nestes artigos não são necessariamente as do EU Reporter.

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