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Europol

Rede que vende serviços financeiros falsos on-line retirada do ar

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As autoridades judiciárias e de aplicação da lei da Bulgária, Chipre, Alemanha, Holanda e Ucrânia, apoiadas pela Europol e Eurojust, uniram-se contra um grupo de crime organizado envolvido em fraude binária. O grupo estava por trás de uma plataforma de negociação online para serviços financeiros com opções binárias. A Europol criou um Grupo de Trabalho Operacional para apoiar a investigação transfronteiriça. 

O dia de ação em 6 de outubro de 2021 em Kiev, Limassol e Sofia levou a:

  • Oito buscas domiciliares (cinco na Bulgária, uma em Chipre, duas na Ucrânia)
  • 17 pessoas interrogadas na Bulgária
  • Um alvo de alto valor preso em Chipre
    As apreensões incluíram telefones, equipamentos eletrônicos, contas bancárias e backups de dados 

Pelo menos € 15 milhões perdidos em opções falsas

Operando entre maio de 2019 e setembro de 2021, a rede criminosa atraiu investidores alemães para fazer transações no valor total de pelo menos € 15 milhões. Os suspeitos anunciaram os serviços financeiros online e via mídia social, usando mais de 250 nomes de domínio. A rede criminosa conectada a uma empresa, com sede na Ucrânia, instalou um call center na Bulgária. Os cerca de 100 colaboradores dos dois call centers, localizados em Sófia, contactaram “clientes” e anunciaram serviços financeiros fingidos na área das opções binárias sob o disfarce de consultores financeiros. Para realizar o golpe, os funcionários do call center tinham scripts contendo conversas predefinidas e mensagens importantes para convencer os clientes a liberar mais fundos. No entanto, uma investigação subsequente sugere que a maioria dos funcionários não sabia que a empresa para a qual trabalhavam estava envolvida em um esquema de fraude. Os lucros iniciais mostrados na interface do usuário incentivaram os clientes a investir grandes somas de dinheiro. No entanto, os clientes não receberam o pagamento de seus ganhos ou saldo de crédito uma vez que o solicitaram. A investigação já resultou em 246 processos criminais em 15 estados federais alemães. 

Para apoiar a investigação, a Europol criou um Grupo de Trabalho Operacional dedicado, através do qual facilitou o intercâmbio de informações e prestou apoio analítico. Durante os dias de ação, a Europol enviou seis peritos à Bulgária, Chipre e Ucrânia para verificar as informações operacionais em tempo real com as bases de dados da Europol, a fim de fornecer pistas aos investigadores no terreno. Os especialistas também forneceram conhecimentos técnicos para permitir a extração de informações de dispositivos móveis e infraestrutura de TI.

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A Eurojust acolheu um centro de coordenação para facilitar o intercâmbio de informações e apoiar a cooperação entre as autoridades envolvidas durante o dia de ação. 
 

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Crime

Mão-de-obra em vinhas e quintas verificada em toda a Europa

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Entre 9 e 16 de setembro de 2021, a Europol apoiou dias de ação coordenada à escala europeia contra o tráfico de seres humanos para fins de exploração laboral no setor agrícola. A operação, liderada pela França, envolveu uma ampla gama de autoridades policiais, incluindo polícia, imigração e guardas de fronteira, inspetorias do trabalho e autoridades fiscais da Bulgária, Chipre, Finlândia, Itália, Letônia, Holanda e Espanha. A Autoridade Europeia do Trabalho também apoiou os dias de ação. Quase 2 050 oficiais de autoridades nacionais participaram nas atividades operacionais no terreno.

A semana de ação resultou em:

  • 12 prisões (oito na França e quatro na Espanha)
  • 54 suspeitos de tráfico identificados (27 na França, 21 na Itália, dois na Letônia, quatro na Espanha)
  • Identificadas 269 possíveis vítimas de exploração, 81 das quais de tráfico de seres humanos (17 em Chipre, 91 em França, 134 em Itália, 24 em Espanha e três na Letónia)
  • 704 locais (vinhedos, fazendas e outros) verificados
  • 273 veículos verificados
  • 4,014 pessoas verificadas
  • 126 novas investigações iniciadas (14 na Finlândia, 93 na França, duas na Itália, nove na Letônia, quatro na Holanda e quatro na Espanha)

Foco em trabalhadores sazonais

As autoridades policiais realizaram inspeções em locais de trabalho identificados como mais vulneráveis ​​à exploração, como quintas e vinhas. As verificações incidiram sobre as condições de trabalho dos colaboradores. Os cidadãos de países terceiros foram identificados como os mais vulneráveis ​​à exploração em empregos sazonais, ao passo que os nacionais da UE são explorados no setor agrícola durante todo o ano. Os dias de ação visaram redes criminosas e facilitadores envolvidos no tráfico de seres humanos, especializados em 'intermediação' de empregos no mercado ilegal. A exploração do trabalho é uma atividade criminosa muito lucrativa, prejudicando a saúde e os direitos das vítimas. Uma operação bem-sucedida na França desmantelou uma rede criminosa, que gerou danos estimados em 5 milhões de euros para vítimas e autoridades. Durante as ações contra essa rede, as autoridades realizaram buscas em 25 locais e prenderam vinicultores, prestadores de serviço e intermediários.

A luta contra o tráfico de pessoas para fins de exploração laboral requer um esforço consolidado e transfronteiriço por parte de diferentes autoridades. Durante esta semana de ação, a Autoridade Europeia do Trabalho organizou a primeira inspeção conjunta, que teve lugar em França e envolveu funcionários da Inspecção Geral do Trabalho da Bulgária. 

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A Europol coordenou os dias de ação e facilitou o intercâmbio de informações entre os países participantes. A Europol prestou apoio analítico e operacional 24 horas por dia, 7 dias por semana e facilitou o intercâmbio de comunicações em tempo real entre as autoridades participantes.
 

Com sede em Haia, Holanda, a Europol apoia os 27 Estados-Membros da UE na sua luta contra o terrorismo, o cibercrime e outras formas graves de crime organizado. A Europol também trabalha com muitos países parceiros não pertencentes à UE e organizações internacionais. Desde as suas várias avaliações de ameaças à recolha de informações e atividades operacionais, a Europol dispõe das ferramentas e recursos de que necessita para fazer a sua parte no sentido de tornar a Europa mais segura.

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Europol

Mais de 60 acusados ​​de repressão ao cartel dos Balcãs por trás do oleoduto de cocaína para a Europa

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Uma operação internacional sem precedentes de aplicação da lei envolvendo 8 países resultou em denúncias criminais contra 61 suspeitos pertencentes a um cartel de drogas dos Bálcãs que inundou a Europa com cocaína. 

Várias ações foram realizadas no ano passado no âmbito de um Grupo de Trabalho Operacional entre Espanha, Croácia, Sérvia, Alemanha, Eslovênia, Bósnia e Herzegovina, Estados Unidos e Colômbia, com esforços de coordenação liderados pelo Crime Organizado Sério Europeu da Europol Centro. 

Essa organização criminosa altamente móvel tinha filiais ativas em vários países europeus e era composta principalmente por criminosos da Sérvia, Croácia, Montenegro e Eslovênia.

Um Grupo de Trabalho Operacional foi estabelecido pela Europol em julho de 2020 para reunir todos os países envolvidos para coordenar uma estratégia conjunta para derrubar toda a rede. Desde então, a Europol tem fornecido desenvolvimento e análise contínuos de inteligência para apoiar os investigadores de campo. 

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Resultados do Cartel da Força-Tarefa Operacional dos Balcãs 

  • 61 membros foram acusados, dos quais 23 foram presos (13 na Espanha e 10 na Eslovênia)
  • Apreensão de 2,6 toneladas de cocaína
  • Apreensão de 324 quilos de maconha
  • Apreensão de € 612 em dinheiro
  • Apreensão de 9 veículos de luxo e 5 motos

Um ataque coordenado 

No âmbito das atividades de inteligência realizadas com seus homólogos internacionais, os investigadores espanhóis desenvolveram informações confiáveis ​​de que esse cartel estava preparando uma importante importação de cocaína da América do Sul para a Europa na primavera deste ano. 

Medidas especiais de vigilância foram postas em prática enquanto os criminosos se deslocavam entre a Espanha e a América do Sul para finalizar os detalhes da importação de cocaína, totalizando mais de 1,25 toneladas. 

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A investigação ganhou velocidade em março deste ano, quando os líderes desse cartel viajaram à Espanha para se preparar para a chegada do carregamento de cocaína. Estas duas pessoas - consideradas Alvos de Elevado Valor pela Europol, até então evitavam comparecer pessoalmente às reuniões para fugir à aplicação da lei. 

Era uma oportunidade boa demais para ser perdida pela aplicação da lei: nas primeiras horas de 10 de março de 2021, oficiais da Polícia Nacional Espanhola (Policia Nacional) realizaram incursões simultâneas nas cidades de Tarragona, Barcelona, ​​Girona e Valência, prendendo treze indivíduos, incluindo os dois chefões e um policial que colaborou com a organização criminosa. 
Os investigadores espanhóis também desmantelaram as fontes alternativas de receita do cartel, como a produção e o tráfico de maconha e a venda de veículos de luxo. 
 
Em uma ação de acompanhamento em maio de 2021, cerca de 48 outros membros do grupo criminoso organizado foram acusados ​​na Eslovênia pela Polícia Nacional (Policija) por seu envolvimento na distribuição de cocaína e maconha em toda a Europa. No total, 10 desses suspeitos estão presos.  

As seguintes autoridades policiais estiveram envolvidas nesta repressão: 

  • Espanha: Polícia Nacional (Policia Nacional)
  • Croácia:  Polícia Nacional para a Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Policijski nacionalni ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta - PNUSKOK) 
  • Sérvia: Diretoria de Investigação Criminal da Sérvia (Uprava kirminalisticke policije)
  • Alemanha: Polícia Federal Criminal (Bundeskriminalamt), Sede da Polícia de Frankfurt am Main (Polizeipräsidium Frankfurt am Main)
  • Eslovénia: Bureau Nacional de Investigação 
  • Bósnia e Herzegovina: Polícia Federal Sarajevo
  • Estados Unidos: United States Drugs Enforcement Administration 
  • Colômbia: Polícia Nacional (Policia Nacional)

Este grupo de trabalho operacional fazia parte da estratégia da Europol no combate ao crime organizado grave originário dos Balcãs Ocidentais. 

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Crime

Mercado de cocaína da Europa: mais competitivo e mais violento

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Mais violento, diverso e competitivo: estas são as principais características do comércio de cocaína na Europa. O novo Relatório de insights sobre cocaína, lançado hoje (8 de setembro) pela Europol e pelo UNODC, descreve a nova dinâmica do mercado da cocaína, que representa uma clara ameaça para a segurança europeia e global. O relatório foi lançado como parte do programa de trabalho do CRIMJUST - Fortalecimento da cooperação em justiça criminal ao longo das rotas do tráfico de drogas no âmbito do Programa de Fluxos Ilícitos Globais da União Europeia.

A fragmentação do panorama criminal nos países de origem criou novas oportunidades para as redes criminosas europeias receberem um fornecimento direto de cocaína, eliminando os intermediários. Esta nova competição no mercado tem levado ao aumento da oferta de cocaína e consequentemente a mais violência, tendência desenvolvida em Avaliação de ameaças de crime grave e organizado da Europol para 2021. Monopólios anteriormente dominantes no fornecimento no atacado de cocaína para os mercados europeus foram desafiados por novas redes de tráfico. As redes criminosas dos Balcãs Ocidentais, por exemplo, estabeleceram contatos diretos com produtores e garantiram um lugar de destaque no fornecimento por atacado de cocaína. 

O relatório destaca a importância da intervenção na fonte, já que este mercado é muito impulsionado pela cadeia de abastecimento. O fortalecimento da cooperação e o aumento do intercâmbio de informações entre as autoridades responsáveis ​​pela aplicação da lei aumentará a eficácia das investigações e da detecção de remessas. O relatório destaca a importância das investigações de lavagem de dinheiro para rastrear os lucros ilegais e do confisco de assistências relacionadas a atividades criminosas. Essas investigações financeiras estão no cerne da luta contra o tráfico de cocaína, garantindo que as atividades criminosas não compensem.

Julia Viedma, chefe de departamento do Centro Operacional e de Análise da Europol disse: “O tráfico de cocaína é uma das principais preocupações de segurança que enfrentamos na UE neste momento. Quase 40% dos grupos criminosos ativos na Europa estão envolvidos no tráfico de drogas, e o comércio de cocaína gera vários bilhões de euros em lucros do crime. Compreender melhor os desafios que enfrentamos nos ajudará a combater com mais eficácia a ameaça violenta que as redes de tráfico de cocaína representam para nossas comunidades ”.  

Chloé Carpentier, Chefe da Seção de Pesquisa de Drogas do UNODC, destacou como “a atual dinâmica de diversificação e proliferação de canais de fornecimento de cocaína, atores criminosos e modalidades provavelmente continuará, se não for controlada”.

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