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Operação BELENOS II: Mais de 2.7 milhões de euros apreendidos em operação aduaneira que visava fluxos financeiros ilícitos

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Em novembro de 2024, uma grande operação alfandegária resultou em mais de 500 verificações de movimentação de dinheiro em toda a Europa. A Operação BELENOS II, liderada pelas autoridades alfandegárias francesas, teve como objetivo interromper fluxos financeiros ilícitos ligados à lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e crime organizado. Como resultado, mais de € 2.7 milhões em dinheiro, ouro e joias foram apreendidos, com novas verificações esperadas para aumentar o valor. 

A operação aduaneira conjunta foi coliderada pela Alfândega Espanhola e pela Europol, com apoio substancial fornecido pelo Organismo Europeu de Luta Antifraude (OLAF). Com base no sucesso da primeira Operação BELENOS em 2022, o esforço de duas semanas reuniu autoridades alfandegárias de 23 estados-membros da UE, marcando outro marco na luta da UE contra crimes financeiros.

O OLAF desempenhou um papel fundamental ao fornecer apoio financeiro, analítico e técnico aos Estados-Membros, incluindo o uso do aplicativo seguro Unidade de Coordenação de Operações Virtuais (VOCU), que permite a troca segura de informações durante a operação.

Graças à cooperação com a Europol, a operação revelou quantias significativas de dinheiro, ouro e joias não declarados, incluindo um único caso envolvendo ativos avaliados em mais de € 1 milhão. O BELENOS II expôs padrões de fraude entre indivíduos já conhecidos pela polícia e identificou novos métodos usados ​​por redes criminosas para contrabandear dinheiro e ativos não declarados. 

O Diretor-Geral do OLAF, Ville Itälä, disse: “O sucesso da Operação BELENOS II ressalta o papel vital da cooperação europeia no desmantelamento e na desorganização das redes financeiras que apoiam o crime organizado e o terrorismo, e na salvaguarda da segurança financeira da UE.”

À medida que as investigações prosseguem, espera-se que o valor total dos bens apreendidos aumente. Mais informações sobre a operação BELENOS II podem ser encontradas no Site da Alfândega Francesa.

Contexto

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As autoridades alfandegárias francesas lideraram a operação BELENOS II, com as autoridades alfandegárias espanholas e a Europol como colíderes, todas apoiadas pelo OLAF. Foi realizada de 12 a 24 de novembro de 2024 em 23 Estados-Membros da UE: Áustria, Bélgica, Bulgária, Croácia, Chipre, República Tcheca, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Itália, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Holanda, Polônia, Romênia, Eslováquia, Eslovênia, Espanha e Suécia.

As autoridades aduaneiras dos Estados-Membros da UE desempenham um papel fundamental na salvaguarda da UE contra fluxos financeiros ilícitos associados ao crime organizado e ao financiamento do terrorismo. As suas tarefas são continuamente reforçadas pelos regulamentos europeus, nomeadamente Regulamento (UE) 2018 / 1672, que expandiu seus poderes para monitorar e controlar movimentos de dinheiro. 

A Operação BELENOS II teve como objetivo controlar os movimentos de dinheiro em espécie acompanhado e de dinheiro em espécie não acompanhado (enviado por carga, correio ou transportadora), de valor igual ou superior a € 10,000, que entrem ou saiam da UE, de acordo com o referido regulamento. 

Missão, mandato e competências do OLAF:
A missão do OLAF é detectar, investigar e impedir a fraude com fundos da UE.    

O OLAF cumpre a sua missão:
• realizar investigações independentes sobre fraude e corrupção envolvendo fundos da UE, de modo a garantir que todo o dinheiro dos contribuintes da UE chegue a projetos que possam criar empregos e crescimento na Europa;
• contribuir para o reforço da confiança dos cidadãos nas instituições da UE através da investigação de condutas graves por parte do pessoal da UE e de membros das instituições da UE;
• desenvolver uma política antifraude sólida da UE.

Na sua função de investigação independente, o OLAF pode investigar questões relacionadas com a fraude, a corrupção e outras infrações que afetam os interesses financeiros da UE no que respeita:
• todas as despesas da UE: as principais categorias de despesas são os Fundos Estruturais, os fundos de política agrícola e de desenvolvimento rural, as despesas diretas e a ajuda externa;
• algumas áreas de receitas da UE, principalmente direitos aduaneiros;
• suspeitas de má conduta grave por parte de funcionários da UE e de membros das instituições da UE.

Depois de o OLAF ter concluído a sua investigação, compete às autoridades competentes da UE e nacionais examinar e decidir sobre o seguimento das recomendações do OLAF. Todas as pessoas em causa são consideradas inocentes até que seja provada a sua culpa num tribunal nacional ou da UE competente.

Para mais detalhes

Pierluigi CATERINO
Porta-voz
Europeu de Luta Antifraude (OLAF)
Phone: +32(0)2 29-52335  
Email: [email protegido]
https://anti-fraud.ec.europa.eu
LinkedIn: Europeu de Luta Antifraude (OLAF)

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O EU Reporter publica artigos de várias fontes externas que expressam uma ampla gama de pontos de vista. As posições tomadas nestes artigos não são necessariamente as do EU Reporter.

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