Crime
Operação BELENOS II: Mais de 2.7 milhões de euros apreendidos em operação aduaneira que visava fluxos financeiros ilícitos

Em novembro de 2024, uma grande operação alfandegária resultou em mais de 500 verificações de movimentação de dinheiro em toda a Europa. A Operação BELENOS II, liderada pelas autoridades alfandegárias francesas, teve como objetivo interromper fluxos financeiros ilícitos ligados à lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e crime organizado. Como resultado, mais de € 2.7 milhões em dinheiro, ouro e joias foram apreendidos, com novas verificações esperadas para aumentar o valor.
A operação aduaneira conjunta foi coliderada pela Alfândega Espanhola e pela Europol, com apoio substancial fornecido pelo Organismo Europeu de Luta Antifraude (OLAF). Com base no sucesso da primeira Operação BELENOS em 2022, o esforço de duas semanas reuniu autoridades alfandegárias de 23 estados-membros da UE, marcando outro marco na luta da UE contra crimes financeiros.
O OLAF desempenhou um papel fundamental ao fornecer apoio financeiro, analítico e técnico aos Estados-Membros, incluindo o uso do aplicativo seguro Unidade de Coordenação de Operações Virtuais (VOCU), que permite a troca segura de informações durante a operação.
Graças à cooperação com a Europol, a operação revelou quantias significativas de dinheiro, ouro e joias não declarados, incluindo um único caso envolvendo ativos avaliados em mais de € 1 milhão. O BELENOS II expôs padrões de fraude entre indivíduos já conhecidos pela polícia e identificou novos métodos usados por redes criminosas para contrabandear dinheiro e ativos não declarados.
O Diretor-Geral do OLAF, Ville Itälä, disse: “O sucesso da Operação BELENOS II ressalta o papel vital da cooperação europeia no desmantelamento e na desorganização das redes financeiras que apoiam o crime organizado e o terrorismo, e na salvaguarda da segurança financeira da UE.”
À medida que as investigações prosseguem, espera-se que o valor total dos bens apreendidos aumente. Mais informações sobre a operação BELENOS II podem ser encontradas no Site da Alfândega Francesa.
Contexto
As autoridades alfandegárias francesas lideraram a operação BELENOS II, com as autoridades alfandegárias espanholas e a Europol como colíderes, todas apoiadas pelo OLAF. Foi realizada de 12 a 24 de novembro de 2024 em 23 Estados-Membros da UE: Áustria, Bélgica, Bulgária, Croácia, Chipre, República Tcheca, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Itália, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Holanda, Polônia, Romênia, Eslováquia, Eslovênia, Espanha e Suécia.
As autoridades aduaneiras dos Estados-Membros da UE desempenham um papel fundamental na salvaguarda da UE contra fluxos financeiros ilícitos associados ao crime organizado e ao financiamento do terrorismo. As suas tarefas são continuamente reforçadas pelos regulamentos europeus, nomeadamente Regulamento (UE) 2018 / 1672, que expandiu seus poderes para monitorar e controlar movimentos de dinheiro.
A Operação BELENOS II teve como objetivo controlar os movimentos de dinheiro em espécie acompanhado e de dinheiro em espécie não acompanhado (enviado por carga, correio ou transportadora), de valor igual ou superior a € 10,000, que entrem ou saiam da UE, de acordo com o referido regulamento.
Missão, mandato e competências do OLAF:
A missão do OLAF é detectar, investigar e impedir a fraude com fundos da UE.
O OLAF cumpre a sua missão:
• realizar investigações independentes sobre fraude e corrupção envolvendo fundos da UE, de modo a garantir que todo o dinheiro dos contribuintes da UE chegue a projetos que possam criar empregos e crescimento na Europa;
• contribuir para o reforço da confiança dos cidadãos nas instituições da UE através da investigação de condutas graves por parte do pessoal da UE e de membros das instituições da UE;
• desenvolver uma política antifraude sólida da UE.
Na sua função de investigação independente, o OLAF pode investigar questões relacionadas com a fraude, a corrupção e outras infrações que afetam os interesses financeiros da UE no que respeita:
• todas as despesas da UE: as principais categorias de despesas são os Fundos Estruturais, os fundos de política agrícola e de desenvolvimento rural, as despesas diretas e a ajuda externa;
• algumas áreas de receitas da UE, principalmente direitos aduaneiros;
• suspeitas de má conduta grave por parte de funcionários da UE e de membros das instituições da UE.
Depois de o OLAF ter concluído a sua investigação, compete às autoridades competentes da UE e nacionais examinar e decidir sobre o seguimento das recomendações do OLAF. Todas as pessoas em causa são consideradas inocentes até que seja provada a sua culpa num tribunal nacional ou da UE competente.
Para mais detalhes
Pierluigi CATERINO
Porta-voz
Europeu de Luta Antifraude (OLAF)
Phone: +32(0)2 29-52335
Email: [email protegido]
https://anti-fraud.ec.europa.eu
LinkedIn: Europeu de Luta Antifraude (OLAF)
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