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União Aduaneira: UE intensifica suas regras sobre controle de dinheiro para combater a lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo

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anos 3 atrás

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Novas regras entrou em vigor em 3 de junho, o que irá melhorar o sistema da UE de controlo da entrada e saída de dinheiro da UE. Como parte dos esforços da UE para enfrentar lavagem de dinheiro e cortar fontes de financiamento do terrorismo, todos os viajantes que entram ou saem do território da UE já são obrigados a preencher uma declaração em dinheiro quando portarem € 10,000 ou mais em moeda, ou seu equivalente em outras moedas, ou outros meios de pagamento, como cheques de viagem, notas promissórias, etc.

No entanto, a partir de 3 de junho, uma série de mudanças serão implementadas que irão tornar as regras ainda mais rígidas e tornar ainda mais difícil movimentar grandes quantias de dinheiro não detectado. Primeiro, a definição de 'dinheiro' sob as novas regras será estendida e agora cobrirá moedas de ouro e alguns outros itens de ouro. Em segundo lugar, as autoridades aduaneiras poderão agir sobre montantes inferiores a € 10,000 quando houver indícios de que o dinheiro está associado a atividades criminosas. Finalmente, as autoridades aduaneiras também podem agora solicitar que uma declaração de divulgação em dinheiro seja apresentada quando detectarem € 10,000 ou mais em dinheiro sendo enviados desacompanhados por correio, frete ou entrega expressa.

As novas regras também irão garantir que as autoridades competentes e a Unidade de Inteligência Financeira nacional em cada Estado-Membro tenham as informações de que precisam para rastrear e combater os movimentos de dinheiro que poderiam ser usados ​​para financiar atividades ilegais. A implementação das regras atualizadas significa que os mais recentes desenvolvimentos nas normas internacionais do Grupo de Ação Financeira (GAFI) sobre o combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo se refletem na legislação da UE. Detalhes completos e uma ficha sobre o novo sistema estão disponíveis SUA PARTICIPAÇÃO FAZ A DIFERENÇA.

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