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#PanamaPapers: 'Muitos países não conseguiram combater a lavagem de dinheiro'

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anos 10 atrás

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145239321O Grupo PPE no Parlamento Europeu criticou a "lentidão" de muitos países na implementação das normas internacionais existentes contra a lavagem de dinheiro.

"Muitos países não conseguiram implementar com eficácia as regras existentes de combate à lavagem de dinheiro. Antes de solicitarmos novas medidas, o foco deve ser primeiro na implementação efetiva das normas existentes", disse Dariusz Rosati MEP, porta-voz do Grupo PPE no inquérito do Parlamento Europeu Comitê de Lavagem de Dinheiro, Evasão Fiscal e Evasão Fiscal.

A reunião de hoje do Comitê de Inquérito “mostrou antes de tudo a necessidade de mais transparência e cooperação internacional”, disse Rosati após o encontro com especialistas da Organização das Nações Unidas (ONU), da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), o Comité de Avaliação das Medidas de Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo (MONEYVAL) e da Autoridade Bancária Europeia (EBA).

Rosati suporta mais pressão sobre os países que não conseguem implementar normas internacionais. "O processo de chegar a acordo sobre uma lista negra deve ser acelerado. A Comissão Europeia criou um roteiro para criar uma "lista negra" de paraísos fiscais e países não cooperantes. O processo de chegar a acordo sobre uma lista desse tipo devem ser acelerados ", disse ele.

PANA

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