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Parlamento configurado para rejeitar Comissão #TaxHaven lista negra

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Os eurodeputados estão empurrando a Comissão Europeia de reavaliar quais os países devem ser incluídos na lista negra de jurisdições de lavagem de dinheiro unco-operatório. A votação conjunta dos Assuntos Económicos e Monetários (ECON) e liberdade civil (LIBE) Comissões pediu à Comissão a repensar a lista em uma resolução na quarta-feira (3 Maio). A resolução será agora submetida a votação na próxima sessão plenária.


O eurodeputado Sven Giegold, porta-voz de política financeira e econômica do grupo Verdes / EFA disse: "A lista negra da Comissão de países com alto risco de lavagem de dinheiro é ridícula. A lista não contém nenhum centro financeiro offshore importante. Substituindo a Guiana pela Etiópia em resposta às críticas do Parlamento Europeu parece uma espécie de piada de mau gosto da Comissão, que obviamente não faz qualquer esforço para levar a sério as preocupações do Parlamento.

“A UE precisa de uma verdadeira lista negra de países que fazem lavagem de dinheiro. Diante dos vazamentos recentes sobre lavagem de dinheiro e evasão fiscal, é inaceitável que o Panamá e outros paraísos fiscais importantes ainda não estejam incluídos na lista negra da Comissão.

"Em vez de apenas seguir as recomendações limitadas do Grupo de Ação Financeira (GAFI), a Comissão deve realizar a sua própria avaliação e afectar urgentemente mais pessoal ao combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo. A Comissão da UE não consegue cumprir as suas importantes tarefas no combate a crimes financeiros com apenas seis pessoas a trabalhar na cave da Direcção-Geral da Justiça e Defesa do Consumidor. Pessoal e recursos devem ser aumentados para pelo menos 20 trabalhadores a curto prazo. ”

A Comissão identifica países terceiros de alto risco que estão sujeitos a um aumento das medidas de vigilância da clientela. A lista negra mais recente de julho de 2016 inclui onze países. Em janeiro de 2017, o Parlamento Europeu rejeitou um Ato Delegado da Comissão para remover o Estado da Guiana. A Comissão propõe agora simplesmente seguir as recomendações do Grupo de Ação Financeira (GAFI), o fórum internacional contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo, e substituir a Guiana pela Etiópia. ECON e LIBE rejeitaram esta 'cópia e colagem' como insuficiente.

A lista negra de julho de 2016 da Comissão Europeia para países de lavagem de dinheiro de alto risco incluiu os seguintes 11 países: Afeganistão, Bósnia, Guiana, Iraque, Laos, Síria, Uganda, Vanuatu, Iêmen, Coreia do Norte e Irã. O último ato delegado da Comissão visa retirar a Guiana da lista negra e substituí-la pela Etiópia. A lista não inclui nenhum dos principais centros financeiros offshore.

Contexto

Em 19 2017 janeiro, o Parlamento Europeu adoptou uma resolução sobre a rejeição do acto delegado da Comissão de 24 2016 novembro.

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acto delegado da Comissão Europeia de 24 2017 de março que altera o lista de países terceiros de lavagem de dinheiro não-cooperativos.

Carta do Comissário de Justiça da věra jourová aos presidentes da ECON, as comissões LIBE e PANA.

Resolução da Comissão ECON-LIBE rejeitar o acto delegado da Comissão de 24 2017 de março.

Alterações propostas para a resolução da Comissão ECON-LIBE rejeitar o acto delegado da Comissão de 24 2017 de março.

Critérios para lista negra países de acordo com a quarta directiva lavagem de dinheiro (artigo 9 2 parágrafo da Directiva (UE) 2015 / 849):

Política de país terceiro - Artigo 9

1. As jurisdições de países terceiros com deficiências estratégicas nos seus regimes nacionais de ABC / CFT que representem ameaças significativas para o sistema financeiro da União ("países terceiros de alto risco") devem ser identificadas a fim de proteger o bom funcionamento do sistema interno mercado.

2. A Comissão fica habilitada a adotar atos delegados em conformidade com o artigo 64.º, a fim de identificar países terceiros de alto risco, tendo em conta as deficiências estratégicas, nomeadamente em relação a:

(A) o quadro AML / CFT legal e institucional do país terceiro, em especial:

(I) A criminalização do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo;
(Ii) medidas relativas à vigilância da clientela;
(Iii) requisitos em matéria de manutenção de registos, e;
(Iv) requisitos para relatar transações suspeitas.

b) Os poderes e procedimentos das autoridades competentes do país terceiro para efeitos de luta contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo, e;

(C) a eficácia do sistema ABC / CFT para enfrentar a lavagem de dinheiro ou riscos de financiamento do terrorismo do país terceiro.

3. Os atos delegados a que se refere o n.º 2 são adotados Dentro de um mês após a identificação das deficiências estratégicas referidas nesse número.

4. A Comissão deve ter em conta, conforme adequado, ao elaborar os atos delegados a que se refere o n.º 2, as avaliações, avaliações ou relatórios pertinentes elaborados por organizações internacionais e normatizadores com competências no domínio da prevenção do branqueamento de capitais e do combate ao terrorismo financiamento, em relação aos riscos colocados por cada país terceiro.

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