Tribunal de Londres ordena # o homem mais rico da Ucrânia a liquidar suas dívidas

Rinat Akhmetov, O oligarca mais rico da Ucrânia, foi condenado a pagar US $ 760.6 milhões pelo Tribunal de Arbitragem Internacional de Londres (LCIA), que constatou que ele não pagou a maioria das parcelas que devia pela compra da empresa estatal de telecomunicações Ukrtelecom na 2013 .

De acordo com documentos vistos pelo EUReporter, em decisões separadas em junho e setembro deste ano, o tribunal arbitral ordenou que a empresa de Akhmetov, a SCM Financial Overseas Limited (SCM FO) - uma ramificação de Chipre do maciço conglomerado industrial do oligarca, SCM - imediatamente pagar sua dívida com o reclamante, Raga Establishment Limited. Até agora, no entanto, a SCM FO não demonstrou desejo de liquidar sua dívida. Em resposta, Raga foi forçada a instaurar um processo de insolvência contra a SCO FO em Chipre.

Detalhes sobre o caso que foram compartilhados conosco revelam toda a extensão do trabalho realizado por Akhmetov, que vale cerca de US $ 4.58 bilhões e, através da SCM, controla grandes participações nos setores ucraniano de metais, mineração e energia, incluindo um 71 % de participação no maior fabricante de aço do país.

A disputa surgiu em junho do 2013, quando a SCM concordou em comprar o 100% das ações da Ukrtelecom da Raga (então denominada Epic) por aproximadamente US $ 886.2 milhões. De acordo com os termos do contrato de compra e venda, o preço da compra seria pago em três parcelas. A SCM pagou a primeira parcela de US $ 100 milhões na data de vencimento, mas não pagou a segunda e a terceira parcelas, que totalizaram aproximadamente US $ 760.6 milhões após um acordo mútuo entre as partes para diminuir ligeiramente o preço de compra.

Em resposta, no 20 de junho do 2016, Raga iniciou um processo de arbitragem da LCIA contra a SCM FO, buscando a recuperação dos pagamentos pendentes. Durante o curso do processo, no entanto, a Raga descobriu que, desde a compra da Ukrtelecom, a SCM FO estava transferindo seus ativos para outras entidades do Grupo SCM. Em novembro 2014, a SCM FO transferiu uma participação% 44.3134 em sua subsidiária maior e mais valiosa, a SCM Ltd., para a SCM Holdings Ltd. por uma consideração nominal, com uma perda de $ 937 milhões. No mesmo mês, transferiu uma participação de 7.66% no First National National Bank para outra entidade do Grupo SCM, mais uma vez com uma perda estimada em $ 9 milhões. E, em dezembro, a 2014, canalizou US $ 150 milhões para uma subsidiária recém-criada, Pluscom Holdings Ltd., que imediatamente usou esses fundos para conceder um empréstimo de US $ 149.8 milhões à SCM Holdings Ltd. A SCO FO vendeu a própria Pluscom para outro grupo SCM Group PH Premium Household Ltd., por US $ 200,000 em maio do 2016.

O efeito cumulativo dessa série de transferências intragrupo foi despojar essencialmente o SCM FO de seus ativos e, assim, impedir que a Raga pudesse receber os pagamentos pendentes de $ 760.6 milhões em troca da venda da Ukrtelecom. Em resposta, Raga obteve uma decisão de congelamento contra a SCM Financial no Tribunal Superior Inglês em junho 2016 e contra a SCM Holdings no Tribunal Distrital de Nicósia, em Chipre.

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Em outubro, logo após a LCIA ter proferido sua decisão final contra a SCO FO, houve outra reviravolta na história: o Tribunal Econômico de Kiev governado que a Ukrtelecom retorne à propriedade estatal porque seu comprador, a ESU de propriedade da SCM, não cumpriu os compromissos de privatização no momento da compra na 2011. A ESU, que é controlada por 93% pela holding de Akkhmetov, foi ordenado devolver os direitos de propriedade ao estado e pagar uma multa de $ 82 milhões pela execução incorreta do contrato. De acordo com documentos vistos pelo EUReporter, no entanto, o momento da decisão não é coincidência: seu verdadeiro objetivo é garantir que a Raga não obtenha o controle do ativo devido.

Apesar da vitória de Raga no tribunal arbitral, Akhmetov continua a desfrutar de todos os frutos da propriedade de Ukrtelecom, embora tenha pago apenas uma fração do preço.

Como Raga colocou perante o tribunal no início deste ano: "Esta sempre foi, e continua sendo, uma simples reivindicação de dívida - embora seja uma na qual o devedor Requerido está tentando todos os truques para evitar o pagamento de sua dívida para com o credor Requerido." Este último desenvolvimento parece confirmar suas suspeitas de que é precisamente isso que a SCO FO pretende fazer.

 

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