#Danske - Autoridade Bancária Europeia abre investigação sobre supervisores de lavagem de dinheiro da Estônia e da Dinamarca

A Autoridade Bancária Europeia (EBA) abriu uma investigação formal sobre uma possível violação da legislação da União pela Autoridade de Serviços Financeiros da Estónia (Finantsinspektsioon) e pela Autoridade de Serviços Financeiros dinamarquesa (Finanstilsynet) no âmbito de actividades de branqueamento de capitais ligadas ao Danske Bank e à sua Agência Estónia. ramo em particular.

O início de uma investigação segue-se a uma carta da Comissão Europeia que instou a EBA a utilizar os seus poderes para analisar se as autoridades competentes estónia e dinamarquesa podem não ter cumprido as obrigações que lhes incumbem por força do direito da União. Antes de abrir formalmente a investigação, a EBA realizou inquéritos preliminares com ambas as autoridades.

O inquérito foi iniciado ao abrigo do artigo 17.º do regulamento que institui a EBA. Sempre que uma investigação conduza à conclusão de uma violação do direito da União, o artigo 17.º prevê que a EBA pode dirigir uma recomendação à autoridade competente em causa, definindo as medidas necessárias para dar cumprimento ao direito da União.

O presidente da Autoridade Estoniana, Kilvar Kessler, disse: “Finantsinspektsioon deu à Autoridade Bancária Europeia uma apresentação completa de nosso trabalho de supervisão por vários anos no Danske Bank e estamos prontos para continuar trabalhando juntos em total transparência no futuro. Temos a certeza de que a ABE tratará os supervisores de forma igual e que o mesmo processo minucioso será conduzido em relação a outros casos semelhantes que são atualmente conhecidos e a outros supervisores financeiros dos países que descobriram esses casos. ”

O conselho de administração da Finantsinspektsioon emitiu um preceito ao Danske Bank hoje (9 de fevereiro) que proíbe a filial do banco de operar na Estônia. O banco deve cessar suas atividades na Estônia dentro de oito meses. Kessler criticava o regulador dinamarquês, dizendo que a Finantsinspektsioon era a única instituição na Estônia ou na Dinamarca a reagir às atividades do Danske Bank: “Temos todo o direito de pôr fim de uma vez por todas a este caso excepcional e infeliz, como violações graves e em grande escala das regras locais foram cometidas na Estónia através da sucursal de um banco estrangeiro, o que representou um sério golpe à transparência, credibilidade e reputação do mercado financeiro da Estónia, enquanto a autoridade de supervisão do país país lidou com o banco suavemente ”.

A FSA dinamarquesa afirma que a supervisão das sucursais e subsidiárias estrangeiras do Danske Bank é efectuada pelas autoridades de supervisão dos países anfitriões e que não compreende a opinião do Finantsinspektsioon de que as responsabilidades são supostamente diferentes noutros países.

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