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#AML - Dombrovskis pede supervisão a nível da UE após a recusa da EBA de agir por causa do escândalo de Danske

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anos 4 atrás

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Vice-Presidente Executivo Valdis Dombrovskis

Hoje (7 de maio), a Comissão Europeia lançou um novo plano de ação, que define as medidas que a Comissão irá tomar nos próximos doze meses para melhor aplicar, supervisionar e coordenar as regras da UE em matéria de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo. 

O vice-presidente executivo Valdis Dombrovskis disse que isso era ainda mais importante durante a pandemia, pois a Europol e as autoridades nacionais informaram a Comissão de que o crime relacionado ao coronavírus está aumentando. 

No ano passado, a Autoridade Bancária Europeia (EBA) não tomou medidas contra um dos escândalos mais flagrantes de lavagem de dinheiro, os estimados 200 bilhões de euros em transações suspeitas 'limpos' através do Danske Bank. A UE pede uma supervisão abrangente e eficaz da UE.

O plano assenta em seis pilares, cada um dos quais visa melhorar a luta geral da UE contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo, bem como reforçar o papel global da UE nesta área. 

Os seis pilares são os seguintes:

1) A aplicação eficaz das regras da UE pelos estados da UE e também 'incentiva' a Autoridade Bancária Europeia (EBA) a fazer pleno uso de seus novos poderes para combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo.  

2) Um único livro de regras da UE: os estados da UE tendem a ter interpretações divergentes das regras que levam a brechas, que podem ser exploradas por criminosos. Para combater isso, a Comissão proporá um conjunto de regras mais harmonizado no primeiro trimestre de 2021.

3) A Comissão proporá a criação de um supervisor a nível da UE, para compensar as lacunas que surgirem, uma vez que a Autoridade Bancária Europeia (EBA) se mostrou incapaz ou imprópria para assumir este papel (escândalo do Danske Bank).

4) No primeiro trimestre de 2021, a Comissão proporá um mecanismo da UE para ajudar a coordenar e apoiar ainda mais as unidades nacionais de inteligência financeira (UIF). 

5) Aplicação das disposições do direito penal a nível da UE e intercâmbio de informações: A Comissão emitirá orientações sobre o papel das parcerias público-privadas para clarificar e melhorar a partilha de dados.

6) A UE intensificará seus esforços para fornecer um único ator global nesta área. Para esse fim, a Comissão publicou uma nova metodologia para identificar países terceiros de alto risco com deficiências estratégicas em seus regimes nacionais de combate à lavagem de dinheiro e ao combate ao financiamento do terrorismo, alinhando-se mais estreitamente com o GAFI, o órgão de vigilância global sobre lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. .

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