Um esquema de € 30 milhões: como as empresas dos Subbotins retiraram fundos do Ministério das Finanças e do BERD do Megabank?

Uma história que mina a confiança no sistema bancário ucraniano: quem está por trás do colapso do Megabank? O banco ainda está sob investigação pelo possível desvio de cerca de 30 milhões de euros recebidos do Ministério das Finanças e do Banco Europeu de Investimento (BEI). E, como se viu, o coproprietário do banco, Viktor Subbotin, sua família e empresas relacionadas estão no centro desta história.

O dinheiro é só para pequenas empresas, escreva Correspondentes do EUToday. 

Em 2017, a Ucrânia lançou o projeto internacional "Empréstimo Principal para Pequenas e Médias Empresas". O BEI alocou fundos para apoiar empresas, e o Ministério das Finanças, por meio do Ukreximbank, os direcionou para bancos comerciais. Entre os selecionados estava o Megabank, que recebeu € 30 milhões entre dezembro de 2017 e novembro de 2021.

Em vez de esses fundos chegarem aos empresários, "seus próprios" intervieram – policiais descobriram que uma parte significativa do financiamento foi destinada a empréstimos a empresas afiliadas ao próprio Subbotin. Uma delas é a Nonferrous Metal Plant LLC, que recebeu € 10 milhões diretamente do banco. Esse dinheiro pagou parcialmente as dívidas anteriores da empresa com o mesmo banco, e o restante foi depositado em um depósito, cujos direitos também foram penhorados.

Situação de pagamento da dívida

Mais tarde, descobriu-se que ZKM gastou as parcelas anteriores dos empréstimos para comprar imóveis do próprio banco e títulos da PJSC ZNKIF Zaoshchannya, uma entidade controlada, novamente, por Subbotin. Os pagamentos foram feitos por meio de outra empresa próxima a ele, a Option-Trade LLC, da qual sua esposa, Olena Subotina, é diretora e proprietária de uma participação significativa.

Retirada de bens por meio da família

A OPTION-TRADE LLC é uma empresa com mais de UAH 51 milhões em capital autorizado, registrada em Kharkiv. Sua principal atividade é a impressão de outros produtos, embora a lista de serviços inclua transações financeiras e locação de imóveis. O endereço legal da empresa é um prédio não residencial com uma área de quase 5,000 metros quadrados, de propriedade da empresa, além de um terreno alugado desde 2012.

A localização do imóvel está registrada no endereço: cidade de Kharkiv, rodovia Saltivske, casa 43

Os investigadores descobriram que esta empresa era usada como um dos principais elementos do esquema de lavagem de dinheiro. A investigação pré-julgamento revelou que a empresa fazia parte de um "centro de conversão" informal com uma rede inter-regional que inclui dezenas de empresas em toda a Ucrânia, algumas das quais já envolvidas em processos criminais.

A cabeça e fundadora com 97% dos direitos de propriedade é Olena Oleksiivna Subbotina (Yatsenko)

A própria Subbotina, além da OPTION-Trade, dirige diversas empresas, incluindo a TORI 2014 LLC, a TUDU CORPORATION LLC, a M-Invest PrJSC e outras que compartilham endereço legal com o fundo de investimento de Subbotina. Segundo a investigação, foi nessas instalações que foram realizadas buscas em 2023 para apreender documentos financeiros que pudessem confirmar a retirada de fundos por meio de estruturas afiliadas.

Um esquema que não foi notado?

Todos os indícios de abuso de poder já estavam à mostra há vários anos. No entanto, o processo criminal nº 42019221430000469, aberto em 2019, permaneceu inativo por muito tempo. Até o início de 2022, o caso era analisado principalmente por meio de queixas de advogados. Depois que a investigação foi transferida para o SBI, os investigadores começaram a documentar e desvendar ativamente os esquemas.

Em particular, descobriu-se que o Megabank JSC vinha adotando uma política de empréstimos arriscada há anos, concedendo empréstimos a tomadores de empréstimo relacionados e em dificuldades. Violações sistêmicas na área de liquidez, dívida artificial, uso indevido de fundos de crédito e o domínio total da família Subbotin nos fluxos financeiros levaram à queda do banco.

Em fevereiro de 2022, o Banco Nacional reconheceu o Megabank como problemático, citando empréstimos sistêmicos a partes relacionadas como um dos motivos. Subbotin e sua equipe não fizeram nenhuma tentativa de estabilizar a situação, e uma administração temporária foi instaurada no banco.

Após perder o controle do Megabank, as entidades relacionadas a Subbotin começaram a "recuar" — em particular, a Usina de Metais Não Ferrosos subitamente se viu em processo de falência em dezembro de 2022. Os investigadores consideram essa falência artificial e a veem como parte de um esquema geral de desvio de propriedade.

Deputado, banqueiro e cidadão honorário

Viktor Subbotin é uma figura pública. Ele é ex-CEO da Turboatom (hoje Ukrainian Energy Machines JSC), membro do Conselho Regional de Kharkiv pelo partido "Servo do Povo", vencedor de um prêmio estadual e cidadão honorário de Kharkiv e da região. Seu portfólio inclui participação em eleições para o Partido das Regiões, trabalho no Conselho de Supervisão do Megabank e dezenas de empresas das quais é fundador ou beneficiário.

Parte relacionada (proprietário real da empresa) Subbotin Viktor Georgievych

Sua esposa, Olena Subbotina, também está ativamente envolvida no ambiente empresarial – ela administra pelo menos sete empresas e é, de fato, uma pessoa-chave em algumas das transações comerciais por meio das quais os fundos foram sacados, de acordo com a investigação. Juntamente com seu irmão, Oleksiy Yatsenko, ex-presidente do conselho do Megabank, eles podem ter sido coorganizadores de um dos maiores esquemas de roubo de financiamento internacional.

Apesar de tudo isso, até o momento, nem Subbotin nem nenhum de seus associados foram oficialmente suspeitos. No entanto, o caso está sendo promovido e os nomes estão se tornando públicos, o que é pelo menos um indicador de mudança.

Como lembrete, o ex-diretor da Turboatom, Viktor Subbotin retirou UAH 1.4 mil milhões da empresa por meio de seu Megabank e agora está tentando nomear seu parceiro de negócios, Mark Becker, para o conselho fiscal.

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