Investigação #OLAF descobre fraude em projetos de pesquisa ambiental

Proteger as despesas da UE em investigação ambiental vital tem sido uma prioridade de investigação de longa data para o Organismo Europeu de Luta Antifraude (OLAF). Um caso recentemente concluído envolvendo um projeto que visava melhorar a detecção de incêndios florestais tinha de fato se concentrado principalmente na tentativa de fraudar a Agência Executiva de Pesquisa da Comissão Europeia em mais de € 400,000.

Esperava-se que o projeto financiado pela Research Executive Agency (REA) fosse executado por um consórcio de cinco pequenas e médias empresas com sede na França, Irlanda, Romênia e Espanha. À medida que o projeto avançava, a REA ficou preocupada com a possibilidade de alguns pedidos de despesas de pessoal apresentados pelo consórcio serem falsos e comunicou essas suspeitas ao OLAF.

Consequentemente, o OLAF abriu um inquérito sobre uma possível utilização indevida de fundos de investigação da UE. Com numerosas verificações no local e operações forenses digitais, assistidas pelas autoridades nacionais competentes, os investigadores do OLAF constataram que o consórcio nunca teve capacidade operacional para realizar o projeto. Na realidade, o pedido de financiamento inicial e os relatórios de progresso subsequentes foram baseados em mentiras e justificados por documentos falsos.

A investigação aprofundada mostrou que os membros do consórcio simplesmente desviaram a grande maioria do financiamento da UE previsto para este projeto de investigação ambiental. A maior parte do dinheiro roubado da UE foi desviado tão longe de sua finalidade quanto se pode imaginar - sendo injetado em um projeto de cassino / hotel em Chipre.

O Diretor-geral do OLAF, Ville Itälä, disse: “Com a UE se concentrando cada vez mais no meio ambiente e nas mudanças climáticas, temos que garantir que o dinheiro que deveria ser usado para melhorar nossa compreensão das mudanças climáticas e desenvolver ferramentas vitais para nos ajudar a enfrentá-las seja usado com exatidão para este propósito. Com o ambicioso Acordo Verde da Comissão e a clara necessidade de nos concentrarmos nas consequências para a saúde, económicas e sociais da actual pandemia do Coronavirus, teremos de garantir que o dinheiro da UE é gasto de forma adequada. Agora, mais do que nunca, cada euro conta e o OLAF continuará a garantir que é devidamente contabilizado. ”

A investigação foi concluída em novembro de 2019 com uma recomendação à REA para recuperar € 410,000 do consórcio. Além disso, as autoridades judiciárias nacionais competentes foram convidadas a iniciar processos judiciais contra as pessoas envolvidas.

Missão, mandato e competências do OLAF

A missão do OLAF é detectar, investigar e impedir a fraude com fundos da UE.

O OLAF cumpre a sua missão:

• Realização de investigações independentes sobre fraude e corrupção envolvendo fundos da UE, a fim de garantir que todo o dinheiro dos contribuintes da UE chegue a projetos que possam gerar empregos e crescimento na Europa;
• Contribuir para reforçar a confiança dos cidadãos nas instituições da UE, investigando uma falta grave cometida por funcionários da UE e por membros das instituições da UE;
• desenvolvimento de uma política antifraude da UE.

Na sua função de investigação independente, o OLAF pode investigar questões relacionadas com a fraude, a corrupção e outras infrações que afetam os interesses financeiros da UE no que respeita:

• Todas as despesas da UE: as principais categorias de despesas são Fundos Estruturais, política agrícola e rural
• fundos de desenvolvimento, despesas diretas e ajuda externa;

• algumas áreas das receitas da UE, principalmente direitos aduaneiros, e;
• suspeitas de falta grave por parte do pessoal da UE e dos membros das instituições da UE.

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