Supostos lavadores de dinheiro no caso Magnitsky serão julgados em Nova York

Em 6 Janeiro 2016, o tribunal federal dos EUA no Distrito Sul de Nova York ouvirá o caso de lavagem de dinheiro e confisco civil - Estados Unidos da América versus Prevezon Holdings Ltd (No 1:13-cv-06326). Esta será a primeira ação legal dos EUA ligada ao esquema corrupto de US $ 230 milhões descoberto e exposto pelo falecido Sergei Magnitsky.

O julgamento é baseado em uma faceta de uma fraude de desconto de impostos de US$ 230 milhões, cujos rendimentos foram atribuídos a bancos suíços e imóveis em Dubai.

De acordo com a reclamação apresentada pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, a Prevezon Holdings Ltd recebeu quase dois milhões de dólares relacionados ao esquema de fraude de US $ 230 milhões exposto por Sergei Magnitsky e investiu os recursos acumulados em propriedades multimilionárias em Manhattan.

A denúncia alega que logo depois que a fraude de US $ 230 milhões foi perpetrada, a Prevezon recebeu várias transferências eletrônicas da fraude por meio de empresas de fachada alegando motivos fictícios. Por exemplo, algumas das transferências eletrônicas foram descritas como pagamentos de conjuntos de banho e peças de automóveis, enquanto a Prevezon é uma empresa imobiliária que não tem nada a ver com a fabricação ou comercialização de qualquer um desses bens.

A Prevezon é uma empresa de propriedade de Denis Katsyv, filho de 38 anos do vice-presidente das Ferrovias Russas e ex-Ministro dos Transportes da Região de Moscou ex-Ministro dos Transportes da Região de Moscou na Rússia Petr Katsyv.

O processo do Departamento de Justiça dos EUA diz: “Uma organização criminosa russa, incluindo funcionários corruptos do governo russo, fraudou os contribuintes russos em aproximadamente 5.4 bilhões de rublos, ou aproximadamente US $ 230 milhões em dólares dos Estados Unidos, por meio de um elaborado esquema de fraude de reembolso de impostos. Depois de perpetrar essa fraude, os membros da Organização empreenderam ações ilegais a fim de ocultar essa fraude e retaliar os indivíduos que tentaram expô-la. Como resultado dessas ações de retaliação, Sergei Magnitsky, um advogado russo que expôs o esquema de fraude, foi falsamente preso e morreu em prisão preventiva. ”

“Os membros da Organização e associados desses membros também se envolveram em um amplo padrão de lavagem de dinheiro para ocultar o produto do esquema de fraude. Essa atividade de lavagem de dinheiro inclui a compra de pedaços de imóveis em Manhattan com fundos misturados com receitas de fraude ”, diz o documento.

Especificamente, um mês depois de US $ 230 milhões terem sido roubados do Tesouro russo, mais de US $ 857,000 de fundos roubados foram transferidos da Rússia por meio de empresas de fachada moldavas para a conta da Prevezon na Suíça. As transferências eletrônicas foram descritas como pagamentos de conjuntos de banho de acrílico “Doctor Jet”, Sicilia (Itália), com dimensões de 190 x 120/95 x 65, quando a Prevezon não vendia esses conjuntos de banho.

Banho 'Doctor Jet'

A primeira transferência para Prevezon de $ 410,000 veio em 6 de fevereiro de 2008, supostamente para 280 banheiras. A segunda transferência para Prevezon de $ 447,354 em 13 de fevereiro de 2008 supostamente para 306 banheiras. Ambos vieram de empresas moldavas de fachada, Bunicon Impex e Elenast Com, que não exerciam nenhuma atividade legítima.

Além dessas transferências, a Prevezon recebeu $ 1,108,090.55 durante fevereiro e março de 2008 em receitas do esquema de fraude de $ 230 milhões, de acordo com a reclamação do governo dos Estados Unidos

Essas transferências adicionais vieram de uma empresa das BVI, descrita no documento do governo dos Estados Unidos como “Empresa-1”, como supostos pagamentos de “peças de reposição automotivas”. A empresa BVI, por sua vez, acumulou fundos do mesmo Bunicon Impex da Moldávia por meio de duas empresas de fachada intermediárias, Megacom Transit e Castlefront, que tinham o mesmo administrador nomeado, um cidadão letão Voldemar Spatz, que foi listado como diretor de mais de 200 na Nova Zelândia empresas.

“Em 20 de março de 2008, a imobiliária Prevezon Holdings recebeu um total de pelo menos $ 1,965,444.55 em receitas do Esquema de Fraude de $ 230 milhões de três empresas diferentes, Bunicon, Elenast e Company-1, em transferências eletrônicas que descrevem os fundos como pré-pagamento para equipamentos sanitários ou para peças automotivas. ”

O arquivamento do governo dos EUA identifica seis pagamentos adicionais à Prevezon feitos entre fevereiro e junho de 2008 que identifica como “falsos e questionáveis”:

1. Em 14 de fevereiro de 2008, a Prevezon Holdings Ltd recebeu $ 70,000 da empresa de Belize Mobiner Trade Ltd. supostamente por “equipamento técnico”.

2. Em 12 de maio de 2008, a Prevezon Holdings recebeu 93,717.03 euros da empresa Genesis Trading Investments Ltd., das Ilhas Virgens Britânicas, supostamente por “equipamentos de informática”.

3. Em duas transferências em 29 de maio e 4 de junho de 2008, a Prevezon Holdings recebeu $ 697,408.30 da empresa de Belize Cefron Invest Ltd. supostamente por “equipamentos de informática”.

4. Em 30 de maio de 2008, a Prevezon Holdings recebeu $ 272,400 da Apasitto Ltd. supostamente para “equipamento de vídeo”.

5. Em 4 de junho de 2008, a Prevezon Holdings recebeu $ 292,039.18 da empresa cipriota Nysorko Ltd. supostamente por “eletrodomésticos”.

6. Em 13 de junho de 2008, a Prevezon Holdings recebeu $ 779,128.80 da empresa cipriota Weldar Holdings Limited supostamente por “bens”.

“Em todos os momentos relevantes, a Prevezon Holdings não atuava no fornecimento de equipamentos sanitários, peças de reposição automotivas, equipamentos técnicos, equipamentos de informática, equipamentos de vídeo, eletrodomésticos ou outros bens. Durante esse período, esses pagamentos falsos e questionáveis ​​representaram a maioria substancial dos ingressos para a Prevezon Holdings ”, disse o Departamento de Justiça dos Estados Unidos em sua reclamação de confisco civil e lavagem de dinheiro.

Prevezon disse em sua defesa que os fundos vieram da Moldávia para sua conta na Suíça de um investidor russo chamado Sr. Petrov, de acordo com um representante de relações públicas de Denis Katsyv, citado na reclamação do governo dos EUA: “O Representante-1 afirmou que os fundos envolvidos no Fevereiro de 2008 Transferências Bunicon e Elenast derivadas de um acordo entre Krit [associado de Denis Katsyv] e "seu amigo, um Sr. Petrov". O Representante-1 afirmou que “Sr. Petrov ”e Krit“ concordaram em desenvolver um negócio baseado em investimentos e gestão imobiliária. Segundo o acordo, o Sr. Petrov deveria transferir fundos para a Prevezon para esse fim ”.

A reclamação do governo dos EUA também afirma que Denis Katsyv, o proprietário da Prevezon Holdings Ltd, tinha questões anteriores relacionadas à lavagem de dinheiro no Estado de Israel. No processo israelense, uma empresa totalmente controlada por Katsyv teve 35 milhões de shekels (no valor de aproximadamente US $ 8 milhões em 2005) confiscados pelo Estado de Israel como parte de um acordo baseado nas alegações do Estado de Israel de que a empresa havia violado a Lei Seca de Israel. da Lei de Lavagem de Dinheiro.

O governo dos Estados Unidos busca nesta ação apreender as propriedades de Manhattan e os ativos americanos da Prevezon Holdings e impor penalidades por lavagem de dinheiro.

O caso foi levado ao conhecimento do governo dos EUA pela campanha Justice for Sergei Magnitsky em dezembro de 2012. É uma das muitas investigações em todo o mundo sobre os beneficiários da fraude de US$ 230 milhões descoberta por Sergei Magnitsky.

Um ano antes de o governo dos Estados Unidos abrir seu processo contra a Prevezon Holdings no tribunal dos Estados Unidos, em setembro de 2012, o Procurador Geral da Suíça congelou as contas de Denis Katsyv, Prevezon Holdings e pessoas relacionadas em conexão com a mesma fraude de $ 230 milhões. Quando Denis Katsyv tentou descongelar suas contas nos tribunais suíços, seu pedido foi rejeitado.

Agora, cerca de US $ 40 milhões foram congelados em todo o mundo nos processos judiciais relacionados à fraude de US $ 230 milhões e à lavagem de dinheiro, incluindo na Suíça, França, Luxemburgo e Mônaco.

A campanha Justiça para Sergei Magnitsky tem ajudado as autoridades de acusação a buscar justiça e identificar os beneficiários do crime denunciado por Sergei Magnitsky e aqueles que se beneficiaram com seu assassinato sob custódia da polícia russa há seis anos, em novembro de 2009, após testemunhar sobre a cumplicidade de Funcionários do Ministério do Interior russo na maior fraude de restituição de impostos conhecida na história da Rússia.

“Desde a morte de Sergei Magnitsky, as autoridades russas envolvidas em sua prisão injusta, tortura e assassinato foram exoneradas, homenageadas e promovidas. Como se provou impossível obter justiça dentro da Rússia hoje, estamos procurando informações fora da Rússia sobre quem se beneficiou do crime que Sergei Magnitsky descobriu para que enfrentem a justiça ”, disse um representante da Justiça para a campanha de Sergei Magnitsky.

Sergei Magnitsky, um advogado russo, descobriu o maior caso de corrupção publicamente conhecido na Rússia, envolvendo o roubo de US $ 230 milhões, e testemunhou sobre isso citando oficiais russos cúmplices. Ele foi preso por alguns dos oficiais implicados, mantido em prisão preventiva por 358 dias e morto sob custódia da polícia russa em 16 de novembro de 2009. Após a morte de Sergei Magnitsky, o governo russo promoveu e homenageou funcionários envolvidos em sua detenção e morte.

Compartilhe este artigo: