#Terrorism Comissão apresenta plano de acção para reforçar a luta contra o financiamento do terrorismo

Os recentes ataques terroristas na União Europeia e não só demonstram a necessidade de uma resposta europeia forte e coordenada para combater o terrorismo. A Agenda Europeia para a Segurança identificou várias áreas para melhorar a luta contra o financiamento do terrorismo. O plano de ação abrangente de hoje proporcionará uma resposta forte e rápida aos desafios atuais, com base nas regras da UE existentes e complementando-as sempre que necessário. Por meio de medidas concretas, vai adaptar ou propor regras adicionais para lidar com novas ameaças.

O primeiro vice-presidente, Frans Timmermans, disse: “Temos que cortar os recursos que os terroristas usam para realizar seus crimes hediondos. Ao detectar e interromper o financiamento de redes terroristas, podemos reduzir sua capacidade de viajar, comprar armas e explosivos, planejar ataques e espalhar o ódio e o medo online. Nos próximos meses, a Comissão irá atualizar e desenvolver as regras e ferramentas da UE através de medidas bem concebidas para fazer face às ameaças emergentes e ajudar as autoridades nacionais a intensificar a luta contra o financiamento do terrorismo e a cooperar melhor, no pleno respeito dos direitos fundamentais. É fundamental trabalharmos juntos no financiamento do terrorismo para obter resultados e proteger a segurança dos cidadãos europeus ”

O vice-presidente Valdis Dombrovskis, encarregado do Euro e do Diálogo Social, disse: "Com o Plano de Ação de hoje, estamos agindo rapidamente para reprimir o financiamento do terrorismo, começando com propostas legislativas nos próximos meses. Devemos cortar o acesso dos terroristas aos fundos , permitir que as autoridades monitorem melhor os fluxos financeiros para evitar ataques devastadores, como os de Paris no ano passado, e garantir que a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo sejam sancionados em todos os Estados-Membros. Queremos melhorar a supervisão dos muitos meios financeiros usados ​​por terroristas, de dinheiro e artefatos culturais a moedas virtuais e cartões pré-pagos anônimos, evitando obstáculos desnecessários ao funcionamento de pagamentos e mercados financeiros para cidadãos comuns e cumpridores da lei. "

O Plano de Ação se concentrará em duas linhas principais de ação:

• Rastrear terroristas por meio de movimentos financeiros e impedi-los de movimentar fundos ou outros ativos;
• Perturbar as fontes de receita utilizadas por organizações terroristas, visando sua capacidade de arrecadar fundos.

Prevenir a movimentação de fundos e identificar o financiamento do terrorismo

Os terroristas estão envolvidos em uma variedade de atividades lícitas e ilícitas para financiar atos terroristas. O rastreamento dos fluxos financeiros pode ajudar a identificar e perseguir redes terroristas. Novas ferramentas financeiras e modos de pagamento criam novas vulnerabilidades que precisam ser corrigidas. O encerramento das opções de financiamento do terrorismo é crucial para a segurança, mas as medidas neste domínio podem também afetar a vida e a atividade económica dos cidadãos e das empresas em toda a UE. É por isso que as propostas da Comissão irão equilibrar a necessidade de aumentar a segurança com a necessidade de proteger os direitos fundamentais, incluindo a protecção de dados, e as liberdades económicas.

A adopção do Quarto Pacote Anti-Lavagem de Dinheiro em maio de 2015, representou um passo significativo para melhorar a eficácia dos esforços da UE para combater o branqueamento de dinheiro proveniente de atividades criminosas e para combater o financiamento de atividades terroristas. Deve agora ser implementado rapidamente pelos Estados-Membros. A Comissão exorta os Estados-Membros a se comprometerem a fazê-lo até ao final de 2016. Em dezembro de 2015, a Comissão propôs um Diretiva de combate ao terrorismo que criminaliza o financiamento do terrorismo e o financiamento do recrutamento, formação e viagens para fins terroristas. A Comissão propõe agora outras formas de combater os abusos do sistema financeiro para fins de financiamento do terrorismo.

Iremos propor uma série de alterações direcionadas à Quarta Diretiva de Combate à Lavagem de Dinheiro, o mais tardar até o final do segundo trimestre de 2016, nas seguintes áreas:

• Garantir um elevado nível de salvaguardas para os fluxos financeiros de países terceiros de alto risco: A Comissão irá alterar a directiva para incluir uma lista de todos os controlos obrigatórios (medidas de devida diligência) que as instituições financeiras devem realizar sobre os fluxos financeiros de países com deficiências estratégicas nos seus regimes nacionais de combate à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. A aplicação das mesmas medidas em todos os Estados-Membros evitará a existência de lacunas na Europa, onde os terroristas podem conduzir operações através de países com níveis de protecção mais baixos;
• Reforçar os poderes das unidades de informação financeira da UE e facilitar a sua cooperação: o âmbito da informação acessível pelas unidades de informação financeira será alargado, de acordo com as mais recentes normas internacionais;
• Registos centralizados de bancos e contas de pagamento nacionais ou sistemas centrais de recuperação de dados em todos os Estados-Membros: a directiva será alterada para permitir às unidades de informação financeira um acesso mais fácil e rápido às informações sobre os titulares de contas bancárias e de pagamento;
• Combater os riscos de financiamento do terrorismo associados a moedas virtuais: para evitar o seu uso abusivo para fins de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, a Comissão propõe incluir as plataformas de câmbio de moeda virtual no âmbito da Diretiva Anti-Branqueamento de Capitais, de modo a que estas plataformas tenham de ser aplicadas ao cliente devido controles de diligência na troca de moedas virtuais por reais, encerrando o anonimato associado a tais trocas;
• Lidar com os riscos associados a instrumentos pré-pagos anónimos (por exemplo, cartões pré-pagos): a Comissão propõe reduzir os limiares para a identificação e alargar os requisitos de verificação do cliente. Será tida na devida conta a proporcionalidade, em particular no que diz respeito à utilização destes cartões por cidadãos financeiramente vulneráveis.

Outras medidas incluirão:

• Melhorar a eficiência da transposição pela UE das medidas de congelamento de ativos da ONU e melhorar a acessibilidade das cotações da ONU às instituições financeiras e operadores económicos da UE até ao final de 2016. A Comissão irá também avaliar a necessidade de um regime específico da UE para o congelamento de ativos terroristas ;
• Criminalização do branqueamento de capitais: uma definição comum abrangente de crimes e sanções contra o branqueamento de capitais em toda a UE evitará obstáculos à cooperação judiciária e policial transfronteiras para combater o branqueamento de capitais;
• Limitar os riscos associados aos pagamentos em dinheiro: através de uma proposta legislativa sobre movimentos ilícitos de dinheiro, a Comissão irá alargar o âmbito do regulamento existente para incluir dinheiro enviado por frete ou correio e permitir que as autoridades ajam com montantes inferiores de dinheiro em caso de suspeita de atividade ilícita;
• Avaliação de medidas adicionais para rastrear o financiamento do terrorismo: a Comissão irá explorar a necessidade de um sistema comunitário complementar para rastrear o financiamento do terrorismo, por exemplo para cobrir pagamentos intra-UE que não sejam capturados pelo Programa UE-EUA de Rastreio do Financiamento do Terrorismo (TFTP).

Perturbando as fontes de receita de organizações terroristas

O comércio ilícito de áreas ocupadas é atualmente a principal fonte de receita para organizações terroristas, incluindo o comércio de bens culturais e o comércio ilícito de vida selvagem. Eles também podem ganhar com o comércio de produtos legais. A Comissão e o Serviço Europeu para a Ação Externa prestarão assistência técnica aos países do Médio Oriente e do Norte de África na luta contra o tráfico de bens culturais e prestarão apoio a países terceiros para cumprirem as resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas neste domínio. Países do Oriente Médio, Norte da África e Sudeste Asiático também receberão apoio para melhorar a luta contra o financiamento do terrorismo.

Em 2017, a Comissão apresentará uma proposta legislativa para reforçar os poderes das autoridades aduaneiras para combater o financiamento do terrorismo através do comércio de mercadorias, por exemplo, combatendo os ganhos ilegais através da dissimulação das transações comerciais, deturpação do valor das mercadorias e faturação fictícia.

Outra proposta abordará o comércio ilícito de bens culturais para estender o escopo da legislação atual a um número maior de países.

Próximos passos

O plano de ação enumera uma série de medidas concretas que serão postas em prática pela Comissão imediatamente. Outros virão nos próximos meses. Todas as ações apresentadas hoje deverão ser realizadas até o final de 2017 (ver cronograma detalhado em factsheet).

Para mais informações

FICHA TÉCNICA: Combate ao Financiamento do Terrorismo

Plano de ação da Comissão Europeia para fortalecer a luta contra o financiamento do terrorismo

Dúvidas

Agenda Europeia para a Segurança