Como está o #OLAF combatendo o mercado ilícito de cigarros?

O tráfico ilícito de tabaco é um negócio multibilionário hoje, alimentando o crime organizado e a corrupção, financiando o terrorismo e roubando dos governos o tão necessário dinheiro dos impostos. O comércio é tão lucrativo que o tabaco é a substância legal mais contrabandeada do mundo. Este fenómeno global, resulta numa perda anual superior a € 10 mil milhões em receitas públicas apenas na UE.

Um estudo da KPMG encomendado pela RUSI no ano passado, analzo contrabando de cigarros na União Europeia, Noruega e Suíça, revelou que na 2016 mais de 9% de todos os cigarros consumidos na Europa eram ilegais. No valor de 48 bilhões de cigarros, cinco países - França, Polônia, Reino Unido, Alemanha e Itália - representaram mais de 62% de todo o consumo ilegal na Europa.

O Organismo Europeu de Luta Antifraude, OLAF, acaba de divulgar seu relatório anual onde expõe seus mais recentes esforços para combater um comércio lucrativo que vai de falsificadores na China e fábricas renegadas na Rússia a reservas indígenas em Nova York e senhores da guerra no Paquistão e no Norte. África.

O relatório, que também foi apresentado em profundidade numa conferência de imprensa pelo director-geral cessante, Nicholas Ilett, apontou que o OLAF tem um mandato “único investigativo” para combater o contrabando de tabaco para a UE. O relatório da página 57 diz que alguns 545 milhões de paus de cigarros foram apreendidos com o apoio do OLAF em 2017, com 76 milhões de paus a mais do que em 2016.

Uma parte importante da investigação e investigação realizada pelo OLAF foi dedicada às actividades ilegais do contrabando de tabaco no Montenegro, que já tem enormes problemas de comércio ilegal de tabaco na sua Zona de Comércio Livre localizada no porto de Bar. O OLAF “tem dado especial atenção aos navios carregados com quantidades significativas de cigarros no porto de Bar em Montenegro, que eram principalmente destinados à Líbia, Egipto, Líbano e Chipre, e que entraram no mercado de contrabando da UE.” Oito navios e sua carga relevante de cigarros carregados no porto de Bar foram apreendidos por contrabando na Grécia e na Espanha desde o início da 2015. No total, quase 350 milhões de cigarros foram apreendidos nestes navios, correspondendo a quase € XUMUM milhões em direitos alfandegários, impostos especiais de consumo e impostos sobre o valor acrescentado.

A Comissão Européia também está apoiando as autoridades alfandegárias do porto de Bar a combater o influxo de produtos ilícitos de tabaco dos Emirados Árabes Unidos.

Após um inquérito sobre as actividades ilícitas na região, o porta-voz do OLAF afirmou: “As alfândegas montenegrinas proporcionaram uma boa cooperação em relação a um grande número de remessas de cigarros em trânsito através do porto de Bar. Como resultado de investigações e de pedidos de assistência mútua, o OLAF identificou várias empresas que operam na Zona Franca do porto de Bar que poderiam ser consideradas suspeitas. Com base nesses resultados, a Alfândega Montenegrina realizou verificações das empresas autorizadas a operar na Zona Franca do porto de Bar, com o objetivo de verificar se estavam agindo de acordo com a legislação nacional. ”

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Deve-se notar que no ano passado o governo montenegrino decidiu criar uma nova Zona de Livre Comércio em Podgorica que inclui uma fábrica de tabaco. Um membro da Comissão do Controlo Orçamental do Parlamento afirmou: "Tendo em consideração os resultados do último relatório, o OLAF deve ser pró-activo e acompanhar de perto as transacções efectuadas em Podgorica para que os resultados da Ordem não se repitam. Não vamos esperar. o influxo de cigarros contrabandeados deve começar antes que as autoridades ajam. "

O relatório também dá o exemplo do contrabando de tabaco dos Emirados Árabes Unidos, dizendo que, em julho 2017, por exemplo, o OLAF forneceu à Alfândega Espanhola informações sobre um embargo suspeito de cigarros aéreos dos EAU, destinado ao aeroporto de Barcelona El Prat. . Como resultado, 1.8 milhões de cigarros foram apreendidos.

O OLAF, de acordo com o relatório, também ajudou a suspender o contrabando de cigarros transportados por passageiros que chegam à UE. Investigadores trabalharam em estreita colaboração com os estados membros individuais e realizaram vários controlos nos principais aeroportos, o que resultou na apreensão combinada de mais de 1 milhões de cigarros.

Outra área problemática, afirma, é o contrabando de tabaco para o território da UE por via rodoviária de terceiros países, como Bielo-Rússia, Ucrânia e Rússia. O relatório, que cobre o período de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2017, afirma que a operação 'JCO Magnum II', que foi coordenada pela Administração Aduaneira da Estônia e o OLAF com a participação de catorze Estados-Membros, Europol e FRONTEX, levou à apreensão de cerca de 20 milhões de cigarros. Ilett, que está deixando o cargo de DG, disse que o contrabando de cigarros é uma ameaça para os orçamentos nacionais e as políticas de saúde.

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