Polícia apreende mais de € 4.5 milhões em Criptomoedas na maior apreensão de sempre da Europa #LSD

A Guardia Civil espanhola e a Polícia Federal austríaca, apoiadas pela Europol, desmantelaram uma rede criminosa de produção e distribuição de drogas sintéticas em todo o mundo, conhecidas como novas substâncias psicoativas (NPS), na Darknet. O grupo criminoso também estava envolvido em lavagem de dinheiro com sua parte dos lucros, vendendo moedas criptografadas, principalmente Bitcoins. Mais de € 4,500,000 em Bitcoins, IOTA e lumen foram apreendidos pelas autoridades policiais.

Mais de 100 diferentes tipos de NPS foram apreendidos em dois laboratórios nas províncias de Granada e Valência, na Espanha, cujo valor de mercado ultrapassaria EUR 12 milhões. Quase 800 000 doses de LSD foram confiscadas, marcando o maior volume de sempre deste tipo de substância e derivados na União Europeia (UE). A Europol apoiou o dia de ação com dois escritórios móveis em Espanha e na Áustria. Suporte analítico foi fornecido durante toda a operação.

Resultados:

• Oito pessoas detidas (de nacionalidade espanhola, austríaca e francesa) acusadas de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e participação em organização criminosa;
• seis buscas domiciliares na Espanha (Granada, Valência e Madri) e uma busca domiciliar na Áustria;
• dois laboratórios de drogas sintéticas desmantelados;
• total de EUR 8 milhões apreendidos;
• Criptocurrencies: BTC 510 (€5,508,000), valor IOTA €137, 000 e lumen worth €30,000;
• €1.6 milhões apreendidos de uma conta bancária austríaca;
• €700,000 em dinheiro confiscado em Espanha;
• três imóveis adquiridos com valor próximo a €1m e;
• dez veículos de luxo apreendidos.

Medicamentos sintéticos vendidos no Darknet e enviados por correio

O grupo do crime organizado operava na Espanha desde a 2012 e importava a matéria-prima para fazer as substâncias psicoativas de países asiáticos, principalmente da China. A organização instalou um laboratório em Amsterdã, que serviu como unidade de produção das drogas sintéticas. Deste laboratório, as substâncias narcóticas foram enviadas para outros dois laboratórios na Espanha (Granada e Valência), que foram diretamente gerenciados pela organização e onde as drogas foram embaladas e distribuídas para o consumidor final.

Pacotes e envelopes postais foram enviados para mais de 100 diferentes países, contendo substâncias narcóticas camufladas como outros produtos legais, como aditivos para cimento. Entre as substâncias que foram distribuídas estavam mais de 100 diferentes tipos de NPS: canabinóides sintéticos, depressivos, dissociativos, estimulantes como anfetaminas ou catinonas, nootrópicos, psicodélicos e opiáceos sintéticos, este último um problema grave em países desenvolvidos como os EUA.

O grupo do crime organizado ofereceu as drogas sintéticas exclusivamente através das páginas da Darknet, onde o acesso era restrito aos usuários previamente convidados redirecionados dos fóruns. Duas das páginas geridas pela organização gozavam de grande reputação, sendo as mais conhecidas e exclusivas em todo o mundo neste campo.

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Grandes negócios no Darknet

O tráfico de drogas é um grande negócio, trazendo um quinto de todos os lucros do crime organizado. O mercado de drogas sintéticas chega a bilhões de euros por ano e a sofisticação dos produtores e traficantes continua aumentando. Na última década, os mercados ilegais online mudaram a forma como os medicamentos são comprados e vendidos. A atividade criminosa na Darknet se tornou mais inovadora e mais difícil de prever. Os mercados da Darknet fornecem uma plataforma amplamente anônima para negociar uma série de bens e serviços ilícitos. Estima-se que cerca de dois terços das ofertas nos mercados da Darknet estejam relacionadas com as drogas.

Lutar contra os mercados ilegais da Darknet

O comércio ilícito nos mercados da Darknet é um sinal da natureza cada vez mais complexa do crime organizado transnacional na UE. Na 2017 Europol e na Agência Europeia de Medicamentos OEDT publicado Drogas e o Darknet: perspectivas de fiscalização, pesquisa e política, um relatório que apresenta a mais recente compreensão de como funcionam os mercados da Darknet, as ameaças que representam à saúde e segurança e como a Europa pode responder.

De acordo com o relatório, a ruptura do mercado deve fazer parte de um conjunto mais amplo e integrado de medidas implementadas como parte de uma estratégia global para abordar o comércio de drogas no ecossistema do Darknet. As equipas de investigação da Darknet, modeladas e promovidas pela Europol, estarão no centro dessa estratégia integrada. O engajamento com setores-chave (por exemplo, tecnologia da informação, mídia social, serviços de pagamento e distribuição de produtos) será cada vez mais importante para identificar e responder a novas ameaças nessa área.

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