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Regras da UE reforçadas para prevenir #MoneyLaundering e lutar #Financiamento do terrorismo entram em vigor

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A 5th Diretiva de combate à lavagem de dinheiro entrou em vigor após a sua publicação no Jornal Oficial da UE. Propostas pela Comissão em julho de 2016, as novas regras trazem mais transparência para os verdadeiros proprietários das empresas e abordam os riscos do financiamento do terrorismo.

A Comissária da Justiça, Consumidores e Igualdade de Género, Věra Jourová, afirmou: "Este é mais um passo importante para reforçar o quadro da UE para combater o crime financeiro e o financiamento do terrorismo.th A diretiva de combate à lavagem de dinheiro tornará a luta contra a lavagem de dinheiro mais eficiente. Devemos fechar todas as lacunas: as lacunas em um Estado membro terão impacto em todos os outros. Exorto os Estados-Membros a permanecerem fiéis ao seu compromisso e a atualizarem as suas regras nacionais o mais rapidamente possível. "

As novas regras introduzem requisitos de transparência mais rígidos, incluindo acesso público total aos registros de propriedade beneficiária para as empresas, maior transparência nos registros de propriedade efetiva de fundos fiduciários e interconexão desses registros. As principais melhorias incluem também: limitação do uso de pagamentos anônimos por meio de cartões pré-pagos, incluindo plataformas de câmbio virtual no âmbito das regras de combate à lavagem de dinheiro; ampliação dos requisitos de verificação do cliente; exigindo um controlo mais rigoroso dos países terceiros de alto risco, bem como mais poderes e uma cooperação mais estreita entre as unidades nacionais de informação financeira. Os 5th A diretiva de combate ao branqueamento de capitais também aumenta a cooperação e a troca de informações entre os supervisores de combate ao branqueamento de capitais e prudenciais, incluindo o Banco Central Europeu.

A Comissão Juncker fez da luta contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo uma das suas prioridades. Esta proposta foi a primeira iniciativa do Plano de ação intensificar a luta contra o financiamento do terrorismo após os ataques terroristas e fazer parte de um esforço mais amplo para aumentar a transparência tributária e combater o abuso tributário após as revelações do Panama Papers. Os Estados-Membros terão de implementar estas novas regras na sua legislação nacional antes de 10 de janeiro de 2020. Além disso, em maio de 2018, a Comissão convidou as Autoridades Europeias de Supervisão (Banco Central Europeu, Autoridade Bancária Europeia, Autoridade Europeia dos Seguros e Pensões Complementares de Reforma, Valores Mobiliários Europeus e Autoridade de Mercados) a um grupo de trabalho conjunto para melhorar a coordenação prática da supervisão de combate à lavagem de dinheiro de instituições financeiras.

O trabalho nesse grupo está em andamento e um primeiro intercâmbio com os Estados membros está planejado para setembro. Para obter mais informações, consulte um factsheet sobre as principais mudanças trazidas pelos 5th Diretiva Anti-Lavagem de Dinheiro.

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O EU Reporter publica artigos de várias fontes externas que expressam uma ampla gama de pontos de vista. As posições tomadas nestes artigos não são necessariamente as do EU Reporter.

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