Novas regras para combater o #Terrorismo e #CriminalFinancing

Novas regras para combater a lavagem de dinheiro

De acordo com as estimativas, € 110 bilhões são gerados a cada ano a partir de atividades criminosas dentro da UE (equivalente a 1% do produto interno bruto da UE). Os rendimentos de esquemas de crime e lavagem de dinheiro podem ser usados ​​para financiar atividades terroristas.

A lavagem de dinheiro é um crime em todos os países da UE, mas as definições e sanções variam. Essas diferenças podem ser exploradas por criminosos que podem operar em países com penas mais leves. o novas regras contra lavagem de dinheiro fará com que a definição de infrações penais e sanções relacionadas com a lavagem de dinheiro seja a mesma para todos os países da UE. A legislação também lidaria com o produto do cibercrime e tornaria mais fácil para os países da UE cooperarem nestes crimes.

“Combater a lavagem de dinheiro é uma questão europeia e global que precisa de uma resposta forte. Agora estamos fornecendo às autoridades policiais uma caixa de ferramentas forte para privar os criminosos de seu bem mais importante: dinheiro ”, disse o autor do relatório Ignazio Corrão, um membro italiano do grupo EFDD.

Controle de dinheiro nas fronteiras da UE

MEP também vai votar em atualizações para regras sobre dinheiro sendo movido para países fora da UE. Todas as pessoas que viajem de ou para a UE serão obrigadas a declarar se transportam mais de € 10,000.

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As novas regras também estenderão a definição de dinheiro para cartões pré-pagos e commodities de alta liquidez, como ouro. O dinheiro enviado por frete ou pacote também precisará ser declarado. As regras também irão melhorar o intercâmbio de informações entre países da UE e países terceiros. As penalidades pela não divulgação de dinheiro cabem aos Estados membros, mas devem ser eficazes, proporcionais e dissuasivas.

“Devemos ter certeza de que as pessoas certas tenham acesso aos dados certos", disse Mady Delvaux, um membro luxemburguês do grupo S&D, que é um dos eurodeputados responsáveis ​​por conduzir os planos no Parlamento. Ela também acrescentou que ter uma unidade europeia de inteligência financeira poderia ajudar seus homólogos nacionais a investigar crimes internacionais.

Sob certas condições, as autoridades terão o direito de acompanhar os movimentos de dinheiro abaixo do limite e detê-lo temporariamente se houver indícios de atividade criminosa.

“Atualizamos as ferramentas que as autoridades policiais têm para rastrear melhor o dinheiro em trânsito, garantindo que as regras sejam proporcionais e respeitem os direitos fundamentais dos cidadãos”, disse Juan Fernando López Aguilar, membro espanhol do grupo S&D, que é o outro deputado europeu responsável por estes planos.