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#OpenDialogFoundation - Aberto para empresas ... especialmente se você for um fraudador bilionário

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Qualquer investigação sobre a Open Dialog Foundation terá que se concentrar em suas ligações com crimes econômicos graves na Moldávia e no Cazaquistão, dizem os críticos da organização de direitos humanos. escreve James Hipwell.

Quando o eurodeputado romeno Andi Cristea (retratado) pediu uma investigação sobre o financiamento do controverso think-tank Open Dialog Foundation (ODF) neste mês, ele o fez sabendo que a organizaçãozA ação tem perguntas a responder sobre sua relação com os notórios fraudadores Veaceaslav Platon e Mukhtar Ablyazov.

Cristea, que foi eleita para o Parlamento Europeu em 2014 em nome do PSD, o Partido Social Democrata da Romênia, e é vice-presidente da Comissão de Relações Exteriores do Parlamento Europeu, acredita que o ODF nada mais é do que um serviço de “lavagem de imagens” para criminosos de alto perfil.

Ele disse Repórter UE: "Considerando os esforços do ODF para defender um ou mais personagens polêmicos, acredito que sejam necessários recursos significativos para investigar em Bruxelas a transparência do financiamento do ODF e o registro correto das atividades de lobby no registro público."

O ODF, que tem um escritório em Bruxelas, é chefiado por Lyudmyla Kozlovska, uma ativista política que foi deportada da União Europeia no mês passado após intervenção do governo polonês. Ela foi detida em 13 de agosto depois de voar para Bruxelas, mas foi enviada de volta à Ucrânia no dia seguinte.

A Agência de Segurança Interna da Polônia revelou que Kozlovska foi deportado devido a “sérias dúvidas quanto ao financiamento da Open Dialog Foundation que a Sra. Kozlovska está executando”.

"Como resultado, a Sra. Kozlovska foi proibida de entrar no território da Polônia e da UE ”, escreveu a agência em um comunicado.

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Os partidários de Kozlovska dizem que a deportação tem motivação política e apontam para o fato de que ela e seu marido polonês, Bartosz Kramek, criticaram o governo pelo que consideram esforços para minar a democracia do país.

Agora de volta à Ucrânia, Kozlovska está completamente isolada de sua vida do outro lado da fronteira, incluindo sua família e marido. No entanto, isso não impediu que ela recebesse um visto temporário do governo alemão para que pudesse discursar no Bundestag no início deste mês.

Kozlovska diz que sua deportação não foi uma surpresa completa.

Ela disse ao Washington Post ela viveu mais de um ano de perseguição por parte do governo polonês depois que seu marido postou uma declaração no Facebook criticando o retrocesso democrático na Polônia e pedindo desobediência civil.

Seu comentário, que se tornou viral, pedia o não pagamento de impostos, manifestações e greves em massa, a criação de tendas com imunidade de deputados da oposição e o bloqueio de instalações de políticos.

Mas se a deportação de alto nível de Kozlovska fez alguma coisa, ela iluminou a Open Dialog Foundation e como ela é financiada.

Embora tenha sido relatado que o financista bilionário e notável crítico de Putin George Soros doou dinheiro para o think-tank, agora há preocupações reais em Bruxelas de que o ODF seja pouco mais do que um porta-voz para criminosos preparados para encher seus cofres.

Parece haver evidências que conectam o ODF a vários criminosos notórios. Fez campanha para o fraudador moldavo Veaceaslav Platon, membros de sua família e alguns de seus principais associados.

O ODF publicou pela primeira vez uma comunicação sobre o caso de Platon em outubro de 2016, dois meses depois de ele ter sido extraditado da Ucrânia para a Moldávia. Tem defendido vocalmente o Platon e organizado conferências e visitas a instituições europeias. Estes eventos foram enquadrados como discussões sobre a redução do processo de democratização na Moldávia e a corrupção do sistema judicial no país.

Por exemplo, a advogada de Platon, Ana Ursachi, um contato importante de Kozlovska, falou em abril de 2017 na Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa (PACE) como parte de um evento intitulado “Avisos vermelhos da Interpol: Como implementar as recomendações do Pace Legal Committee ”que foi co-organizado pelo ODF e pelo político alemão Bernd Fabritius.

Em abril de 2017, um tribunal da Moldávia condenou Platon a 18 anos de prisão por lavagem de dinheiro e fraude relacionada ao desaparecimento de US $ 1 bilhão do sistema bancário da Moldávia.

Descrito pelos jornais da Moldávia como o “roubo do século”, o escândalo viu o equivalente a um oitavo do pobre produto interno bruto da ex-república soviética roubado de três de seus maiores bancos entre 2012-2014.

O tribunal considerou Platon culpado de desviar parte do dinheiro que desapareceu - cerca de 800 milhões de leus (US $ 42 milhões) - do credor Banca de Economii, que posteriormente faliu.

Platon, que ainda mantém sua inocência, disse que foi vítima de uma "caça às bruxas" e de um "julgamento político-espetáculo", uma visão promovida pelo ODF.

Cristea também acredita que as ligações entre outro fraudador condenado, o oligarca cazaque Mukhtar Ablyazov, e o ODF precisam ser investigadas.

“Chamei a atenção para as recentes discussões na República da Moldávia sobre as ligações entre o ODF e os representantes dos partidos da oposição [na Moldávia], bem como sobre as ligações entre a Fundação e Mukhtar Ablyazov”, disse Cristea.

"Este último é certamente uma figura controversa, e a operação de lavagem de imagens que a Fundação liderou para Ablyazov não é um segredo para as autoridades em Bruxelas. "

A Open Dialogue Foundation tem feito lobby em apoio a Ablyazov há vários anos, alegando que ele é um refugiado político. Em 2012, Ablyazov foi condenado a 22 meses de prisão pelo tribunal superior do Reino Unido por desacato "sério" e "descarado" ao tribunal ao tentar esconder mais de £ 34 milhões de ativos dos credores, que afirmam que ele roubou bilhões de libras do BTA , o banco cazaque que presidiu entre 2005 e 2009. Ele fugiu para a França antes que a pena de prisão pudesse começar.

O BTA agora é propriedade do governo do Cazaquistão, que afirma que, durante seu tempo como presidente, ele desviou mais de US $ 5 bilhões por meio de uma rede de empresas de sua propriedade. Ele nega as acusações de peculato e afirma que elas têm motivação política. Novamente, é uma visão que o ODF ficou mais do que feliz em endossar.

Apesar de ser procurado em vários países, Ablyazov apareceu pessoalmente em vários eventos organizados pelo ODF, incluindo aquele que co-organizou com Bernd Fabritius, membro do parlamento alemão entre 2013 e 2017.

Andi Cristea diz que uma das linhas de investigação em qualquer investigação deve se concentrar nas ligações entre Ablyazov e a República da Moldávia que, no momento, "não são claras para mim".

“Em relação ao financiamento, a Fundação Open Dialog publica relatórios anuais sobre as suas fontes de financiamento, de acordo com a regulamentação em vigor. Se esses relatórios não estiverem de acordo com a realidade, haverá consequências jurídicas para a Fundação e para os seus imagem e credibilidade. ”

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O EU Reporter publica artigos de várias fontes externas que expressam uma ampla gama de pontos de vista. As posições tomadas nestes artigos não são necessariamente as do EU Reporter.

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