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#DontBeAMule - Mais de 1,500 #MoneyMules identificados em todo o mundo #MoneyLaundering sting

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Trabalhando em conjunto com a Europol, a Eurojust e a Federação Bancária Europeia (EBF), as forças policiais de mais de 20 prenderam pessoas 168 (até agora) como parte de uma operação coordenada de combate à lavagem de dinheiro, o European Money Mule Action (EMMA). Esta rusga internacional, a quarta do tipo, destinava-se a resolver a questão das 'mulas de dinheiro', que ajudam os criminosos a gastar milhões de euros em dinheiro sujo.

Realizada ao longo dos últimos três meses (setembro-novembro 2018), a edição deste ano do EMMA contou com a participação de agências de aplicação da lei da Áustria, Bélgica, Bulgária, Croácia, República Tcheca, Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, Grécia, Alemanha, Hungria, Irlanda, Itália, Letónia, Lituânia, Malta, Países Baixos, Polónia, Portugal, Roménia, Eslovénia, Espanha, Suécia, Austrália, Moldávia, Noruega, Suíça, Reino Unido e Estados Unidos.

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Em toda a Europa e além, foram identificadas as mulas de dinheiro da 1504, que levaram à detenção de 168 e 140, organizadores de mulas de dinheiro. 837 investigações criminais foram abertas, muitas delas ainda estão em andamento. Mais do que bancos 300, associações de bancos 20 e outras instituições financeiras ajudaram a relatar transações fraudulentas de dinheiro em espécie da 26376, impedindo uma perda total de € 36,1 milhões. A comunidade mais ampla de bancos globais e europeus forneceu apoio quando necessário durante os três meses de ação e se comprometeu a aumentar a conscientização em seu país. Mais uma vez, isso destaca a importância de uma resposta rápida e coordenada pela aplicação da lei e pelo setor bancário.

Por que as pessoas ajudam criminosos a lavar dinheiro?

Mulas de dinheiro são indivíduos que, muitas vezes involuntariamente, foram recrutados por organizações criminosas como agentes de lavagem de dinheiro para esconder a origem do dinheiro ilícito. Enganados pela promessa de dinheiro fácil, as mulas transferem fundos roubados entre contas, muitas vezes em diferentes estados, em nome de outros e geralmente recebem uma parte dos fundos que passam por suas próprias contas.

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Os recém-chegados a um estado, aos desempregados e às pessoas em dificuldades econômicas geralmente são os mais suscetíveis a esse crime. Este ano, os casos envolvendo jovens selecionados por recrutadores de dinheiro estão em ascensão, com os criminosos direcionando cada vez mais estudantes em dificuldades financeiras para obter acesso às suas contas bancárias.

Enquanto as mulas estão sendo recrutadas através de numerosas rotas, os criminosos estão cada vez mais se voltando para as mídias sociais para recrutar novos cúmplices, através da propaganda de empregos falsos ou de publicações rápidas.

Embora isso possa soar como dinheiro rápido e fácil - basta um clique para transferir dinheiro de uma conta para outra - permitir que um grupo criminoso use sua conta bancária pode ter graves consequências legais. Mulas podem enfrentar longas prisões e adquirir um registro criminal que poderia afetar seriamente o resto de suas vidas, como nunca conseguir garantir uma hipoteca ou abrir uma conta bancária.

#DontBeAMule

Para aumentar a conscientização sobre esse tipo de fraude, a campanha de conscientização de dinheiro #DontBeAMule começou em toda a Europa. Com material de conscientização, disponível para download nos idiomas 25, a campanha informará ao público sobre como esses criminosos operam, como eles podem se proteger e o que fazer se eles se tornarem vítimas.

Para a próxima semana, os parceiros internacionais das autoridades policiais e judiciais, juntamente com instituições financeiras, apoiarão a campanha a nível nacional.

Você acha que pode ser usado como uma mula? Aja agora antes que seja tarde demais: pare de transferir dinheiro e notifique seu banco e sua polícia nacional imediatamente.

Siga a campanha de prevenção EMMA aqui

Europol e EC3 Twitter, Facebook, Instagram, Youtube e LinkedIn

EBF Twitter @EBFeu, Facebook e Linkedin

#DontBeaMule

Crime

Mercado de cocaína da Europa: mais competitivo e mais violento

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Mais violento, diverso e competitivo: estas são as principais características do comércio de cocaína na Europa. O novo Relatório de insights sobre cocaína, lançado hoje (8 de setembro) pela Europol e pelo UNODC, descreve a nova dinâmica do mercado da cocaína, que representa uma clara ameaça para a segurança europeia e global. O relatório foi lançado como parte do programa de trabalho do CRIMJUST - Fortalecimento da cooperação em justiça criminal ao longo das rotas do tráfico de drogas no âmbito do Programa de Fluxos Ilícitos Globais da União Europeia.

A fragmentação do panorama criminal nos países de origem criou novas oportunidades para as redes criminosas europeias receberem um fornecimento direto de cocaína, eliminando os intermediários. Esta nova competição no mercado tem levado ao aumento da oferta de cocaína e consequentemente a mais violência, tendência desenvolvida em Avaliação de ameaças de crime grave e organizado da Europol para 2021. Monopólios anteriormente dominantes no fornecimento no atacado de cocaína para os mercados europeus foram desafiados por novas redes de tráfico. As redes criminosas dos Balcãs Ocidentais, por exemplo, estabeleceram contatos diretos com produtores e garantiram um lugar de destaque no fornecimento por atacado de cocaína. 

O relatório destaca a importância da intervenção na fonte, já que este mercado é muito impulsionado pela cadeia de abastecimento. O fortalecimento da cooperação e o aumento do intercâmbio de informações entre as autoridades responsáveis ​​pela aplicação da lei aumentará a eficácia das investigações e da detecção de remessas. O relatório destaca a importância das investigações de lavagem de dinheiro para rastrear os lucros ilegais e do confisco de assistências relacionadas a atividades criminosas. Essas investigações financeiras estão no cerne da luta contra o tráfico de cocaína, garantindo que as atividades criminosas não compensem.

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Julia Viedma, chefe de departamento do Centro Operacional e de Análise da Europol disse: “O tráfico de cocaína é uma das principais preocupações de segurança que enfrentamos na UE neste momento. Quase 40% dos grupos criminosos ativos na Europa estão envolvidos no tráfico de drogas, e o comércio de cocaína gera vários bilhões de euros em lucros do crime. Compreender melhor os desafios que enfrentamos nos ajudará a combater com mais eficácia a ameaça violenta que as redes de tráfico de cocaína representam para nossas comunidades ”.  

Chloé Carpentier, Chefe da Seção de Pesquisa de Drogas do UNODC, destacou como “a atual dinâmica de diversificação e proliferação de canais de fornecimento de cocaína, atores criminosos e modalidades provavelmente continuará, se não for controlada”.

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Desmascarado: 23 detidos por fraude de comprometimento de e-mail comercial COVID-19

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Um sofisticado esquema de fraude usando e-mails comprometidos e fraude de pagamento antecipado foi descoberto por autoridades na Romênia, Holanda e Irlanda como parte de uma ação coordenada pela Europol. 

Em 10 de agosto, 23 suspeitos foram detidos em uma série de buscas realizadas simultaneamente na Holanda, Romênia e Irlanda. No total, 34 locais foram pesquisados. Acredita-se que esses criminosos tenham fraudado empresas em pelo menos 20 países no valor de aproximadamente € 1 milhão. 

A fraude era dirigida por um grupo do crime organizado que, antes da pandemia de COVID-19, já oferecia ilegalmente outros produtos fictícios para venda online, como pellets de madeira. No ano passado, os criminosos mudaram seu modus operandi e começaram a oferecer materiais de proteção após a eclosão da pandemia COVID-19. 

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Este grupo criminoso - composto por cidadãos de diferentes países africanos que residem na Europa, criou endereços de e-mail e páginas da Web falsos semelhantes aos pertencentes a empresas grossistas legítimas. Representando essas empresas, esses criminosos enganariam as vítimas - principalmente empresas europeias e asiáticas, para que fizessem pedidos com elas, solicitando o pagamento adiantado para que as mercadorias fossem enviadas. 

No entanto, a entrega das mercadorias nunca ocorreu e o produto foi lavado por meio de contas bancárias romenas controladas pelos criminosos antes de ser retirado em caixas eletrônicos. 

A Europol tem apoiado este caso desde o seu início em 2017: 

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  • Reunir os investigadores nacionais de todas as partes que trabalharam em estreita colaboração com o Centro Europeu da Cibercriminalidade (EC3) da Europol para se prepararem para o dia de ação;
  • fornecer desenvolvimento contínuo de inteligência e análise para apoiar os investigadores de campo, e;
  • destacando dois de seus especialistas em crimes cibernéticos para os ataques na Holanda para apoiar as autoridades holandesas com a verificação cruzada de informações em tempo real coletadas durante a operação e com a obtenção de evidências relevantes. 

Eurojust coordenou a cooperação judiciária tendo em vista as buscas e apoiou a execução de diversos instrumentos de cooperação judiciária.

Esta ação foi realizada no âmbito do Plataforma Multidisciplinar Europeia contra Ameaças Criminais (EMPACT).

As seguintes autoridades policiais estiveram envolvidas nesta ação:

  • Roménia: Polícia Nacional (Poliția Română)
  • A Holanda: Polícia Nacional (Política)
  • Irlanda: Polícia Nacional (An Garda Síochána)
  • Europol: Centro Europeu de Cibercrime (EC3)
     
EMPACT

Em 2010, a União Europeia criou um ciclo de política de quatro anos Garantir uma maior continuidade na luta contra a grave criminalidade internacional e organizada. Em 2017, o Conselho da UE decidiu continuar o Ciclo Político da UE para o período 2018-2021. Visa fazer face às ameaças mais significativas que o crime internacional organizado e grave representa para a UE. Isto é conseguido melhorando e reforçando a cooperação entre os serviços relevantes dos Estados-Membros, instituições e agências da UE, bem como de países e organizações não pertencentes à UE, incluindo o setor privado, quando pertinente. Cibercrime é uma das prioridades do Ciclo de Políticas.

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18 presos por contrabandearem mais de 490 migrantes na rota dos Balcãs

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Oficiais da Polícia Romena (Poliția Română) e da Polícia de Fronteiras (Poliția de Frontieră Română), apoiada pela Europol, desmantelaram um grupo de crime organizado envolvido no contrabando de migrantes através da chamada rota dos Balcãs.

O dia de ação em 29 de julho de 2021 levou a:

  • 22 buscas domiciliares
  • 18 suspeitos presos
  • Apreensão de munições, cinco veículos, carro, telefones celulares e € 22 em dinheiro

A rede criminosa, ativa desde outubro de 2020, era formada por cidadãos egípcios, iraquianos, sírios e romenos. O grupo criminoso tinha células nos países ao longo da rota dos Balcãs, de onde facilitadores regionais administravam o recrutamento, acomodação e transporte de migrantes da Jordânia, Irã, Iraque e Síria. Várias células criminosas baseadas na Romênia facilitaram a travessia da fronteira da Bulgária e da Sérvia para grupos de migrantes e providenciaram sua acomodação temporária na área de Bucareste e no oeste da Romênia. Os migrantes foram então contrabandeados para a Hungria a caminho da Alemanha como destino final. No total, 26 transportes ilegais de migrantes foram interceptados e 490 migrantes foram detectados em uma tentativa de cruzar ilegalmente a fronteira romena. Muito bem organizado, o grupo criminoso também se envolveu em outras atividades criminosas, como tráfico de drogas, fraude documental e crime contra o patrimônio.

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Até € 10,000 por migrante

Os migrantes pagavam entre € 4,000 e € 10,000 dependendo do segmento do tráfico. Por exemplo, o preço para facilitar a travessia da Romênia para a Alemanha foi entre € 4,000 e € 5,000. Os migrantes, alguns deles famílias com crianças pequenas, foram alojados em condições extremamente precárias, muitas vezes sem acesso a banheiros ou água corrente. Para as casas seguras, os suspeitos alugaram acomodações ou usaram as residências de membros do grupo, principalmente situadas nas áreas do condado de Călărași, do condado de Ialomița e de Timișoara. Em uma das casas seguras, com cerca de 60 m2, os suspeitos esconderam 100 pessoas ao mesmo tempo. Os migrantes foram então transferidos em condições de risco em caminhões superlotados entre mercadorias e em vans escondidas em esconderijos sem ventilação adequada. 

A Europol facilitou o intercâmbio de informações e forneceu apoio analítico. No dia da ação, a Europol destacou um analista para a Romênia para cruzar as informações operacionais com as bases de dados da Europol em tempo real para fornecer pistas aos investigadores no campo. 

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