#DontBeAMule - Mais do que 1,500 #MoneyMules identificados no mundo inteiro #MoneyLaundering sting

| 6 de Dezembro de 2018

Trabalhando em conjunto com a Europol, a Eurojust e a Federação Bancária Europeia (EBF), as forças policiais de mais de 20 prenderam pessoas 168 (até agora) como parte de uma operação coordenada de combate à lavagem de dinheiro, o European Money Mule Action (EMMA). Esta rusga internacional, a quarta do tipo, destinava-se a resolver a questão das 'mulas de dinheiro', que ajudam os criminosos a gastar milhões de euros em dinheiro sujo.

Realizada ao longo dos últimos três meses (setembro-novembro 2018), a edição deste ano do EMMA contou com a participação de agências de aplicação da lei da Áustria, Bélgica, Bulgária, Croácia, República Tcheca, Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, Grécia, Alemanha, Hungria, Irlanda, Itália, Letónia, Lituânia, Malta, Países Baixos, Polónia, Portugal, Roménia, Eslovénia, Espanha, Suécia, Austrália, Moldávia, Noruega, Suíça, Reino Unido e Estados Unidos.

Em toda a Europa e além, foram identificadas as mulas de dinheiro da 1504, que levaram à detenção de 168 e 140, organizadores de mulas de dinheiro. 837 investigações criminais foram abertas, muitas delas ainda estão em andamento. Mais do que bancos 300, associações de bancos 20 e outras instituições financeiras ajudaram a relatar transações fraudulentas de dinheiro em espécie da 26376, impedindo uma perda total de € 36,1 milhões. A comunidade mais ampla de bancos globais e europeus forneceu apoio quando necessário durante os três meses de ação e se comprometeu a aumentar a conscientização em seu país. Mais uma vez, isso destaca a importância de uma resposta rápida e coordenada pela aplicação da lei e pelo setor bancário.

Por que as pessoas ajudam criminosos a lavar dinheiro?

Mulas de dinheiro são indivíduos que, muitas vezes involuntariamente, foram recrutados por organizações criminosas como agentes de lavagem de dinheiro para esconder a origem do dinheiro ilícito. Enganados pela promessa de dinheiro fácil, as mulas transferem fundos roubados entre contas, muitas vezes em diferentes estados, em nome de outros e geralmente recebem uma parte dos fundos que passam por suas próprias contas.

Os recém-chegados a um estado, aos desempregados e às pessoas em dificuldades econômicas geralmente são os mais suscetíveis a esse crime. Este ano, os casos envolvendo jovens selecionados por recrutadores de dinheiro estão em ascensão, com os criminosos direcionando cada vez mais estudantes em dificuldades financeiras para obter acesso às suas contas bancárias.

Enquanto as mulas estão sendo recrutadas através de numerosas rotas, os criminosos estão cada vez mais se voltando para as mídias sociais para recrutar novos cúmplices, através da propaganda de empregos falsos ou de publicações rápidas.

Embora isso possa soar como dinheiro rápido e fácil - basta um clique para transferir dinheiro de uma conta para outra - permitir que um grupo criminoso use sua conta bancária pode ter graves consequências legais. Mulas podem enfrentar longas prisões e adquirir um registro criminal que poderia afetar seriamente o resto de suas vidas, como nunca conseguir garantir uma hipoteca ou abrir uma conta bancária.

#DontBeAMule

Para aumentar a conscientização sobre esse tipo de fraude, a campanha de conscientização de dinheiro #DontBeAMule começou em toda a Europa. Com material de conscientização, disponível para download nos idiomas 25, a campanha informará ao público sobre como esses criminosos operam, como eles podem se proteger e o que fazer se eles se tornarem vítimas.

Para a próxima semana, os parceiros internacionais das autoridades policiais e judiciais, juntamente com instituições financeiras, apoiarão a campanha a nível nacional.

Você acha que pode ser usado como uma mula? Aja agora antes que seja tarde demais: pare de transferir dinheiro e notifique seu banco e sua polícia nacional imediatamente.

Siga a campanha de prevenção EMMA aqui

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#DontBeaMule

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