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#RussianLaundromat - O dinheiro sujo da UE

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Embora as notícias da Lavanderia Russa tenham morrido desde que a história ganhou atenção global pela primeira vez em 2017, as investigações continuaram a sério sobre como mais de US $ 21 bilhões (algumas estimativas sugerem que o número real é mais provável de US $ 80 bilhões) foram lavados da Rússia , em alguns dos maiores centros financeiros do mundo, escreve Colin Stevens.

A artigo recente relata que Ruslan Rostovtsev, um importante empresário russo e ex-vice-prefeito de Sochi e funcionário da cidade de Moscou, foi supostamente um dos indivíduos envolvidos no esquema global de lavagem de dinheiro.

Rostovtsev, um magnata da mineração russo, que esteve no centro de processos judiciais na Rússia, Grécia e Chipre nos últimos meses, viu-se envolvido em um dos maiores escândalos de lavagem de dinheiro do mundo, depois que sua empresa, Grandwood Systems, foi supostamente encontrada ter supostamente movimentado mais de US $ 400 milhões pelo anel, com US $ 50 milhões passando por uma conta no Trasta Komercebanka, um banco letão que desde então encerrou suas operações após a notícia de seus laços com a lavanderia se tornarem conhecidos.

De acordo com o A campanha pela má administração e corrupção europeia, Grandwood Systems Ltd., uma empresa pela qual Rostovtsev reivindica propriedade em processos judiciais oficiais de Chipre, parece ser apenas uma de uma série de empresas que ele possui e que supostamente moveram centenas de milhões para fora da Rússia, em nome de vários indivíduos, incluindo gerentes de Ferrovias russas e representantes da República Democrática Popular de Donetsk, na Crimeia anexa. Seus laços com a região de Donetsk não são novos, com Forbes relatando no ano passado que tal era a escala de seus laços com a região separatista, ele recebeu um prêmio de reconhecimento do Ministério das Relações Exteriores. Ele é suspeito de reexportar carvão da região, supostamente enviando-o de volta à Rússia antes de ser enviado internacionalmente sob o pretexto de ser carvão russo.

A notícia não é nenhuma surpresa após a publicação do 'caixa registradora preta' com nomes de pessoas que ele supostamente subornou, empresas e departamentos governamentais que ele supostamente 'depositado' dinheiro e as somas envolvidas. Os tribunais cipriotas implementaram um congelamento mundial dos bens de Rostovtsev, enquanto seu caso é julgado. Documentos apresentados ao tribunal sugerem que ele usou seus negócios registrados em Chipre para canalizar mais de £ 13.3m entrando e saindo de vários Grandwood Systems Ltd.

A Lavanderia Russa movimentou dinheiro sujo da Rússia para vários países da UE, incluindo Reino Unido, Alemanha e França, passando por bancos na Moldávia, Estônia e Letônia. Em face das crescentes tensões entre a Rússia e o Ocidente, à luz do envenenamento de Skripal, isso só serve para antagonizar ainda mais as questões.

O programa de sucesso da BBC McMafia, baseado no livro de autoria do ex-correspondente estrangeiro da rede, Misha Glenny, destacou a popularidade crescente de Londres como um lar para o dinheiro sujo da Rússia. O tamanho e a influência global dos mercados financeiros de Londres, e sua aparente atratividade para os russos, colocam o Reino Unido em uma vantagem significativa que lhe permite exercer uma influência substancial sobre o Kremlin. Como tal, o governo britânico impôs requisitos mais rígidos de know your customer (KYC) e implementou Unexplained Wealth Orders (UWO) para forçar os indivíduos a revelar a origem de seus bens.

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Vários outros países europeus seguiram o exemplo, e essas etapas estão lentamente começando a ter um impacto, mas muito mais precisa ser feito para garantir que a política quase estatal de canalizar dinheiro sujo pela Europa se torne mais uma ocorrência inconveniente do que uma questão de segurança nacional.

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O EU Reporter publica artigos de várias fontes externas que expressam uma ampla gama de pontos de vista. As posições tomadas nestes artigos não são necessariamente as do EU Reporter.

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