Crime
Comissão Europeia adopta nova lista de países terceiros com regimes fracos de #MoneyLaundering e #TerroristFinancing
A comissária de Justiça, Consumidores e Igualdade de Gênero, Věra Jourová, disse: “Estabelecemos os mais rígidos padrões de combate à lavagem de dinheiro do mundo, mas temos que garantir que o dinheiro sujo de outros países não chegue ao nosso sistema financeiro. Dinheiro sujo é a força vital do crime organizado e do terrorismo. Convido os países listados a remediar suas deficiências rapidamente. A Comissão está pronta para trabalhar em estreita colaboração com eles para abordar estas questões no nosso interesse mútuo. "
A Comissão concluiu que 23 países têm deficiências estratégicas nos seus regimes de combate ao branqueamento de capitais / financiamento do terrorismo. Isso inclui 12 países listados pela Força-Tarefa de Ação Financeira e 11 jurisdições adicionais. Alguns dos países listados hoje já estão na lista atual da UE, que inclui 16 países. A lista foi estabelecida com base em uma análise de 54 jurisdições prioritárias, que foi preparado pela Comissão em consulta com os Estados-Membros e publicado em 13 de novembro de 2018.
A comunicados à CMVM, um Dúvidas e de um factsheet estão disponíveis online para mais informações. O Comissário Jourová dará uma conferência de imprensa às 11h30 que pode ser acompanhada ao vivo SUA PARTICIPAÇÃO FAZ A DIFERENÇA. [Parlamento Europeu, Estrasburgo]
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