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Comissão Europeia adopta nova lista de países terceiros com regimes fracos de #MoneyLaundering e #TerroristFinancing

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Hoje (18 de fevereiro), a Comissão adotou a sua nova lista de 23 países terceiros com deficiências estratégicas nos respetivos quadros de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo. O objetivo desta lista é proteger o sistema financeiro da UE, evitando melhor os riscos de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo.
Como resultado da listagem, os bancos e outras entidades abrangidas pelas regras de combate ao branqueamento de capitais da UE serão obrigados a aplicar mais verificações (due diligence) em operações financeiras envolvendo clientes e instituições financeiras destes países terceiros de alto risco para melhor identificar qualquer suspeita o dinheiro flui. Com base em um novo metodologia, que reflete os critérios mais rígidos dos 5th diretiva de combate à lavagem de dinheiro em vigor desde julho de 2018, a lista foi estabelecida após uma análise aprofundada.

A comissária de Justiça, Consumidores e Igualdade de Gênero, Věra Jourová, disse: “Estabelecemos os mais rígidos padrões de combate à lavagem de dinheiro do mundo, mas temos que garantir que o dinheiro sujo de outros países não chegue ao nosso sistema financeiro. Dinheiro sujo é a força vital do crime organizado e do terrorismo. Convido os países listados a remediar suas deficiências rapidamente. A Comissão está pronta para trabalhar em estreita colaboração com eles para abordar estas questões no nosso interesse mútuo. "

A Comissão concluiu que 23 países têm deficiências estratégicas nos seus regimes de combate ao branqueamento de capitais / financiamento do terrorismo. Isso inclui 12 países listados pela Força-Tarefa de Ação Financeira e 11 jurisdições adicionais. Alguns dos países listados hoje já estão na lista atual da UE, que inclui 16 países. A lista foi estabelecida com base em uma análise de 54 jurisdições prioritárias, que foi preparado pela Comissão em consulta com os Estados-Membros e publicado em 13 de novembro de 2018.

A comunicados à CMVM, um Dúvidas e de um factsheet estão disponíveis online para mais informações. O Comissário Jourová dará uma conferência de imprensa às 11h30 que pode ser acompanhada ao vivo SUA PARTICIPAÇÃO FAZ A DIFERENÇA. [Parlamento Europeu, Estrasburgo]

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O EU Reporter publica artigos de várias fontes externas que expressam uma ampla gama de pontos de vista. As posições tomadas nestes artigos não são necessariamente as do EU Reporter.

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