Oficiais de direito transatlânticos investigarão #GusinskyFile

Um oligarca russo em desgraça está sendo investigado em ambos os lados do Atlântico, após uma série de processos civis em colapso. A Agência Nacional de Crimes da Grã-Bretanha (NCA) e o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos EUA (OFAC) receberam detalhes de várias ações envolvendo Vladimir Gusinsky. A NCA tem um resumo para combater a lavagem de dinheiro, enquanto a OFAC procura indivíduos considerados uma ameaça à segurança nacional dos EUA, escreve Phil Braund.

No ano passado, a OFAC identificou vários indivíduos e empresas russos como nacionais especialmente designados.

Uma organização sancionada recentemente foi a Gazprom-Media, com quem Gusinsky teve relações significativas. Ele até se gabou de ter um "acordo inquebrável" com eles e o Kremlin.

Desde 2017, o multimilionário Gusinsky parece ter apresentado uma série de reclamações nos Estados Unidos contra empresas americanas. A maioria dos casos é arquivada como o Vladimir Gusinsky Revocable Trust, sendo o autor.

Essa entidade está registrada em um endereço em Chicago, Capital Resources Group Inc. E um "Vladimir Gusinsky" é nomeado como principal.

Seu DOB é gravado lá como 27 / 01 / 55 e sua esposa é nomeada como "Ellina" Gusinsky. É este Vladimir Gusinsky ou uma coincidência notável?

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Ação judicial na América

Em suas ações judiciais, ele freqüentemente cita que as empresas não agiram em seu melhor interesse ou nos de outros acionistas que ele afirma representar.

Mas apenas algumas semanas após a entrega dos papéis, seus advogados quase sempre rejeitam voluntariamente as ações.

Informações de documentos judiciais mostram que Gusinsky geralmente é representado pela empresa americana Rigrodsky and Long.

Possui escritórios em Delaware, Califórnia e Nova York, e alega se especializar em violações das leis federais de valores mobiliários, violações de deveres fiduciários por parte de membros de empresas e violação de leis de proteção ao consumidor em nome de investidores institucionais e individuais.

Apenas uma das muitas reivindicações registradas em registros acessíveis ao público de várias fontes do Reino Unido e dos EUA mostra que, no 2017, o “Vladimir Gusinsky Revocable Trust” processou a “Exar Corporation” nos tribunais do Distrito Norte da Califórnia.

A alegação alegou violações de deveres por ex-diretores, um tema repetido em várias outras reivindicações de aparência semelhante pelo "Trust".

Ele foi voluntariamente demitido não muito tempo depois de ter sido iniciado em termos que nunca foram - até agora - divulgados.

Outro exemplo é a reclamação “Trust” contra “KLX Inc et al” na 2018 perante o Tribunal Federal de Delaware.

Descrita como uma suposta "ação de classe" em nome de "acionistas públicos", foi novamente voluntariamente rejeitada rapidamente em termos secretos.

Sophie Eyre, parceira do escritório de advocacia internacional Bird and Bird, em Londres, disse: “Essa escala de litígio é altamente incomum, assim como a natureza múltipla e repetida de seu início e aparente abandono.

"É claro que existe toda possibilidade de que isso seja explicado por coincidência ou circunstâncias incomuns ainda não aparentes de qualquer fonte acessível ao público, mas certamente é certo que as autoridades tenham a oportunidade de procurar essa explicação".

Ilhas Cayman Inquérito

O “Arquivo Gusinsky” também foi enviado à FTI Consulting nas Ilhas Cayman.

Eles estão analisando o fechamento repentino da New Media Distribution Company, de propriedade de Gusinsky.

O NMDC entrou em colapso depois que mais de US $ 5 milhões foram pagos em suas contas após uma audiência.

Gusinsky havia prometido ao Tribunal de Arbitragem Internacional de Londres, em outubro do ano XIX, que usaria o dinheiro para pagar um empréstimo ao banco leste-oeste do United Bank, com sede em Luxemburgo.

Mas ele não fez.

O dinheiro foi destinado a quatro funcionários não revelados por seu "talento criativo".

Contadores forenses agora estão vasculhando os livros do NMDC para descobrir quem foi pago e por quê.

E, dado que Gusinsky disse ao tribunal sob juramento que possuía o NMDC, eles estão tentando estabelecer se isso estava correto e, se não, quem era o verdadeiro proprietário no momento de seu fechamento.

Há pedidos para que Gusinsky seja chamado de novo ao Supremo Tribunal para explicar por que ele não pagou o East-West United Bank.

MPs todos por ação em lavagem de dinheiro

O 'Arquivo Gusinsky' também foi para Tom Tugendhat, MP e presidente do Comitê de Relações Exteriores, que mostrou interesse em cidadãos russos e suas atividades no Reino Unido.

Gusinsky tem uma casa em Kensington e Chelsea, Londres.

No ano passado, o comitê pediu ao governo que "reforçasse" o dinheiro corrupto que entra na Grã-Bretanha e é "lavado".

A lavagem de dinheiro é uma maneira ilegal de ocultar ganhos ilícitos obtidos com o crime.

Envolve uma série de transferências bancárias ou comerciais complexas para "limpar" o dinheiro, que pode ser usado para fins legítimos.

Agências policiais em todo o mundo cooperam entre si para rastrear lavadores de dinheiro e as pessoas que facilitam as transações falsas.

Muitos especialistas em finanças consideram Londres um grande centro de lavagem de dinheiro, uma reputação invejável que levou o relatório do Comitê de Relações Exteriores aos Negócios Estrangeiros chamado "Moscow Gold".

Após suas investigações, exigiu novas sanções contra "indivíduos conectados ao Kremlin".

Tugendhat disse: “O governo deveria levar muito mais a sério a ameaça de corrupção da Rússia, que não é mais um crime financeiro, mas uma questão de segurança nacional.

“A realidade é que os últimos seis a dez meses do 12 nos mostraram que não é mais apenas um crime, é uma ameaça à segurança nacional.

“O que destacamos com muita clareza é o elo entre o dinheiro russo corrupto e o Kremlin e a maneira como ele é implantado sob as ordens do Kremlin para alcançar outros objetivos do Kremlin.

"Sejam países corruptos aliados a nós, como a Ucrânia, ou usados ​​para financiar milícias em partes do mundo onde, francamente, gostaríamos que não fossem, ou para financiar campanhas no Facebook, como vimos em trabalhos recentes".

O Comitê de Relações Exteriores solicitou uma melhor cooperação com os EUA e a UE para criar sanções internacionais mais fortes.

Ele disse que permitiu ao Kremlin - por meio de indivíduos e entidades - realizar “atos de agressão” contra a Grã-Bretanha.

O relatório acrescentou: "Apesar da retórica forte, o presidente Putin e seus aliados foram capazes de continuar 'business as usual' ocultando e lavando seus ativos corruptos em Londres.

"Fechar os olhos para o papel de Londres em esconder os rendimentos da corrupção conectada ao Kremlin pode sinalizar que o Reino Unido não leva a sério o confronto de todo o espectro das medidas ofensivas do presidente Putin."

Gusinsky foge da Rússia

Vladimir Gusinsky fugiu da Rússia no 2000 depois de brigar com o recém-instalado presidente Putin.

Ele estava definhando na infame prisão Butyrka, no centro de Moscou, sob a acusação de "privatização ilegal", quando foi abordado pelo ministro da Imprensa Mikhail Lesin para vender sua empresa "Media Most" para a Gazprom.

Em troca, Lesin prometeu a Gusinsky que encerraria o caso contra ele.

Gusinsky concordou e, três dias depois, foi libertado e deixou o país para a Espanha.

Em primeiro lugar, através dos tribunais espanhóis, os russos prenderam Gusinsky, mas depois tentaram extraditá-lo.

Quando os russos perguntaram novamente, ele fugira para Israel.

Mais tarde, Gusinsky obteve um passaporte espanhol declarando que era judeu sefardita - sefardita significa espanhola ou hispânica.

Ele também possui um passaporte israelense e atualmente vive em St. Moritz, na Suíça.

Dois anos depois, quando a agora chamada Gazprom-Media estava comprando a participação final em seus canais, Gusinsky chegou a outro acordo com o Kremlin - um pacto que ele cumpriu que foi "confirmado por Putin".

Gusinsky chamaria isso de seu "acordo inquebrável" - um acordo que lhe garantiria comissões e dinheiro intermináveis ​​por seus dramas de transmissão.

Por outro lado, o contrato também impedia Gusinsky de tirar proveito de uma decisão tomada a seu favor pelo Tribunal Europeu dos Direitos Humanos em Estrasburgo.

A CEDH decidiu que [Gusinsky] poderia perseguir os ativos estrangeiros da Gazprom em uma ação civil.

Dizem que ele "cinicamente" usou a decisão para abrir negociações com o Kremlin.

Com seu "acordo inquebrável" firmemente no bolso de trás, a New Media Distribution Company (NMDC) de Gusinsky produziu mais de episódios originais do 3,000 e recebeu uma série de prêmios ao longo do caminho.

Muitos programas são favoritos firmes dos telespectadores russos - “Agente de Segurança Nacional”, “A Guerra dos Policiais”, “Segredos de Investigação”, alcançando audiências de milhões.

No total, as empresas de Gusinsky fornecem 13% do conteúdo para a televisão russa.

'Agente de influência'

Os renomados jornalistas investigativos russos Ilya Rozhdestvensky e Roman Badanin, escrevendo para o Proekt [Project] Media, descobriram o fato de que o produtor de conteúdo Panorama fez cada programa "Segredos de investigação" por cerca de US $ 125,000.

Mas os canais de TV russos os compravam pelo dobro desse preço - fazendo com que a mídia de Gusinsky impusesse lucros de mais de US $ 500 milhões desde o 2000.

E, algumas pessoas agora estão sugerindo, dado seu “agente de influência” russo no exterior, que Gusinsky deveria ser registrado na América sob sua Lei de Registro de Agentes Estrangeiros (FARA).

A FARA foi introduzida nos 1940s para impedir a propaganda nazista que se espalhava nos EUA.

A certa altura, a agência de notícias soviética TASS e os jornais Izvestia e Pravda foram registrados como agentes.

Locutor de rádio Russia Today foi registrado, mas queria isenção.

Relutou em divulgar suas finanças, membros do conselho e demonstrar evidências de independência editorial.

Agora está registrado.

Desde a introdução da FARA, as empresas russas 221 foram registradas como agências governamentais estrangeiras.

'Nenhum pagamento será feito'

Em seu livro Sem Putin. Diálogos com Evgeniy Kiselev, O ministro das Finanças da Rússia, Mikhail Kasianov, relata uma reunião com Vladimir Gusinsky.

Ele disse que o chefe da mídia deveria pagar a primeira parcela dos empréstimos estaduais de US $ 150 milhões dados para iniciar sua estação NTV.

Ele disse: “Gusinsky foi muito assertivo de que nenhum primeiro, segundo ou décimo pagamento será feito neste empréstimo.

“Eu disse a ele que você teria que pagar, pois o contrato existente indica claramente datas e valores.

“Ele respondeu: 'você é o recém-ministro das Finanças e não sabe nada sobre acordos políticos importantes'.

“Ele me disse que seu grupo Most apoiava as autoridades nas eleições da 1996.

“E havia um entendimento de que todas as dívidas seriam baixadas por causa disso.

"Eu insisti que suas obrigações incondicionais tinham que ser cumpridas."

Kasianov disse que a resposta de Gusinsky foi retirar o celular e ligar para o primeiro-ministro Sergey Stepashin.

Depois de algumas palavras rápidas, ele desligou. Momentos depois, Stepashin ligou para Kasianov.

Kasianov disse: "Disseram-me para resolver a questão, inventar algo, não precisamos de escândalos."

No entanto, o assunto não foi resolvido.

Kasianov disse: “Gusinsky me disse que me arrependeria do que fiz.

"No dia seguinte, um artigo anônimo apareceu no jornal Segodnya - de propriedade de Gusinsky - dizendo que eu sofria 'propinas'."

Muitos russos acreditam que Gusinsky ainda tem fortes laços com Moscou.

A 'lista da hora de dormir' de inimigos de Gusinsky

Gusinsky e um ex-parceiro de negócios Konstantin Kagalovsky entraram recentemente em conflito no Tribunal Superior de Londres em uma disputa sobre uma estação de televisão ucraniana, TVi.

Após a audiência, Kagalovsky disse: “Todo mundo pensa que Ganso - como ele é conhecido - é um homem assustado fugindo do Kremlin.

“Bem, nada poderia estar mais longe da verdade.

“Ele tem um acordo com o Kremlin - algo sobre o que se gabava - que lhe permitiu ganhar uma fortuna com o fornecimento de programas de televisão para estações russas há anos.

“Ele nunca se cansou de me contar sobre seu acordo especial com o Kremlin.

“Quem assinou o acordo e como isso significava que ele teria que ficar longe da política em casa.

“Ele chamou seu acordo com o 'lado de Moscou' e disse que foi assinado pela Federação Russa, Gazprom e Gazprom Media.

“E, sempre que ele falava sobre Putin, ele raramente o chamava por seu nome - geralmente era 'Big Boss isso e Big Boss aquilo'.

“Ele insistiu que tinha um relacionamento especial com Moscou, mas não tenho tanta certeza.

“Eu acho que eles o pegaram e estavam brincando com ele.

“Para o público, Gusinsky é uma vítima política e inimiga de Putin.

“No entanto, é prática típica da KGB transformar um inimigo aberto em um agente oculto de influência.

“Lembro-me dele me dizendo que, antes de dormir à noite, ele escreveu sobre a lista de pessoas que odiava e a manteve ao lado da cama.

"Você ficaria surpreso com quem estava na lista dele."

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