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A Europa analisará novas reformas na supervisão e troca de informações sobre #MoneyLaundering

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anos 4 atrás

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O Conselho adotou hoje (5 dezembro) conclusões sobre prioridades estratégicas contra a lavagem de dinheiro e o combate ao financiamento do terrorismo (LBC).

As conclusões são uma resposta direta à agenda estratégica da UE para 2019-2024, em que o Conselho Europeu apela ao "reforço da nossa luta contra o terrorismo e a criminalidade transfronteiriça, melhorando a cooperação e a partilha de informações e desenvolvendo ainda mais os nossos instrumentos comuns".

As conclusões apontam para melhorias recentes significativas no quadro regulamentar de ABC. A implementação da 5a revisão da diretiva LBC, adotada em maio do 2018, a nova diretiva de requisitos de capital para bancos (CRD5), adotada em maio do 2019, bem como a revisão do funcionamento das Autoridades Europeias de Supervisão, adotada em dezembro do 2 , todos reforçarão as regras de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo.

Neste contexto, o Conselho apela à rápida transposição de toda a legislação ABC contra o direito nacional e ao fortalecimento de sua efetiva implementação

As conclusões também se baseiam na comunicação da Comissão e nos quatro relatórios publicados em julho de 2019 que fornecem uma visão geral dos desafios atuais e identificam uma série de deficiências no que diz respeito aos bancos, autoridades de LBC, supervisores prudenciais e cooperação intra-UE e concluem que existe fragmentação nas regras e supervisão AML.

O Conselho convida, por conseguinte, a Comissão a explorar possíveis ações adicionais para melhorar as regras ABC existentes, em especial considerando:

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  • Maneiras de garantir uma cooperação mais robusta e eficaz entre as autoridades e os órgãos relevantes envolvidos no combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, inclusive através do enfrentamento de impedimentos à troca de informações entre eles;
  • se alguns aspectos poderiam ser melhor abordados através de um regulamento;
  • possibilidades, vantagens e desvantagens de conferir certas responsabilidades e poderes de supervisão a um organismo da UE.

Conclusões do Conselho sobre prioridades estratégicas contra o branqueamento de capitais e o combate ao financiamento do terrorismo

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