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Scotland Yard para questionar o oligarca russo #VladimirGusinsky sobre alegações de lavagem de dinheiro

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Os detetives da Scotland Yard estão investigando um oligarca russo baseado em Londres sobre supostos links para lavagem de dinheiro. Os oficiais foram trazidos para o inquérito depois que informações financeiras detalhadas foram repassadas à Agência Nacional do Crime (NCA) do Reino Unido. A NCA lidera a luta contra a lavagem de dinheiro. tanto em casa quanto no exterior - escreve Philip Braund.

O ex-magnata da mídia Vladimir Gusinsky está usando um labirinto de casos de litígios nos Estados Unidos para movimentar dinheiro. Agora, é provável que oficiais britânicos trabalhem com agências de aplicação da lei americanas, principalmente preocupadas com alegações de lavagem de dinheiro.

Facebook: Vladimir Gusinsky e sua esposa Ellina

Facebook: Vladimir Gusinsky e sua esposa Ellina

Acredita-se que especialistas jurídicos tenham encontrado até processos judiciais da 15, ouvidos nos Estados Unidos nos últimos anos, mostrando uma linha de ataque semelhante dos advogados de Gusinsky - a saber, uma quebra de dever por ex-diretores.

Os casos seguem um caminho semelhante: Gusinsky e sua equipe jurídica dos EUA vasculham os documentos legais das empresas americanas - em especial as que estão à venda. Eles identificam um problema legal que pode afetar os acionistas e custar-lhes dinheiro.

O Vladimir Gusinsky Revocable Trust (VGRT) entra com uma ação contra a empresa e o processo é iniciado. Mas o assunto é encerrado rapidamente, resolvido ou demitido voluntariamente, e qualquer dinheiro pago em juízo ou honorários pagos a advogados por conta são devolvidos - menos custos - a Por exemplo, no ano passado, a VGRT tomou uma ação em nome do acionista da USG Corp contra a empresa e seus diretores por alegada violação da lei federal de valores mobiliários. O Trust alegou que o USG publicou uma declaração de procuração enganosa para a empresa, aguardando uma aquisição de US $ 7 bilhões por um rival alemão.

Argumentou que não havia detalhes suficientes sobre a venda que, por sua vez, teriam afetado o valor da empresa para compra.

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O caso foi arquivado após um acordo extrajudicial.

Em um caso anterior, ouvido no mesmo tribunal de Delaware e com os mesmos advogados Gusinsky - Rigrodsky & Long - VGRT assumiu a KLX Inc.

O Trust argumentou que a KLX Inc apresentou declarações enganosas em conexão com a proposta de venda de US $ 3.25 bilhões de seus negócios de peças e serviços de aviação para a gigante aeroespacial Boeing.

O Trust pediu ao tribunal para interromper a venda.

Mais uma vez, o caso foi indeferido voluntariamente depois que os advogados chegaram a um acordo extrajudicial.

O uso de litígios para lavagem de dinheiro não é novo.

Foi usado por um tempo no Reino Unido antes dos juízes tomarem cuidado com os riscos.

Como requerente de uma reclamação, é fácil conceder uma quantia enorme de dinheiro a advogados ansiosos e agradecidos, na expectativa de que eles processem o processo por dois a três anos.

Da mesma forma, está aberto a um requerente pagar dinheiro em juízo como uma oferta ou como uma caução ou garantia para apresentar a reclamação.

Uma vez resolvido o caso, e quanto mais cedo melhor, o dinheiro é devolvido ao cliente pelos advogados ou, melhor ainda, pelo tribunal.

É efetivamente "limpo" para qualquer fonte de propósitos de fundos em qualquer lugar do mundo.

Uma fonte, anteriormente parte e perto das agências policiais britânicas, comentou:

“Esse tipo de atividade potencialmente fornece a verificação de fontes de fundos 'padrão ouro' para os bancos, pois o dinheiro vem da conta do cliente de um advogado ou do próprio tribunal.

“A prática foi identificada pela primeira vez no Reino Unido há mais de 10 anos atrás, quando o dinheiro foi pago nos tribunais como uma oferta para liquidação.

“Nenhuma fonte de verificações de fundos foi feita em dinheiro pago em juízo.

“Uma vez apresentados à corte, as partes corruptas poderiam fazer uma falsa reivindicação e pedir que o dinheiro fosse pago fora da corte ao“ vencedor ”.

"O dinheiro pago pelo Supremo Tribunal de Londres, que operava uma conta no Banco da Inglaterra, era o mais limpo possível".

Não se sabe se foi isso que o Sr. Gusinsky fez e é possível que o Trust que apresentou as reivindicações americanas atue independentemente dele.

Seria, no entanto, uma coincidência notável.

Gusinsky, 64, é um litigante em série.

Mas Gusinsky já está sob investigação nas Ilhas Cayman depois que sua empresa New Media Distribution Company faliu.

Ele havia prometido ao Tribunal Internacional de Arbitragem de Londres no ano passado usar um acordo de mais de um milhão de libras esterlinas em um caso diferente para pagar um banco [East West Bank United] ao qual devia dinheiro.

Os advogados colocaram o dinheiro na conta do NMDC nas Ilhas Cayman - mas dias depois ele "desapareceu".

Gusinsky afirma que foi usado para pagar quatro "consultores" à empresa por seu "talento".

Ele então fechou prontamente o NMDC fazendo com que ele terminasse.

As contas do NMDC agora estão sendo investigadas forense pelos liquidatários da FTI Consulting.

O London Globe entrou em contato com a FTI Consulting em Londres e nas Ilhas Cayman sobre a liquidação do NMDC.

Perguntamos se o dinheiro pago com o litígio de Londres e a promessa a East West foi pago ao Sr. Gusinsky.

Se não, quem foram os quatro consultores talentosos que foram pagos?

Eles faturaram o NMDC?

E a FTI Consulting está analisando as conexões de Gusinsky com o presidente russo Vladimir Putin e a Gazprom Media?

Ashley Nicholls, diretora administrativa da FTI Consulting, disse:

“Após a sua investigação, posso confirmar que somos nomeados como Liquidatários Oficiais Conjuntos do NMDC pela Grande Corte das Ilhas Cayman.

"No entanto, de acordo com a política da empresa, não comentamos os compromissos com os clientes, por isso não podemos comentar mais."

Gusinsky fez fortuna na produção de dramas televisivos russos.

Ele alegou ter um acordo de produção com o Kremlin que foi sancionado pelo presidente russo Vladimir Putin.

Gusinsky chamaria isso de "acordo inquebrável" - um acordo que lhe garantiria comissões e dinheiro intermináveis ​​por seus dramas de transmissão.

Ele vive em St. Moritz, na Suíça, e sua família reside em Connecticut, na América.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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O EU Reporter publica artigos de várias fontes externas que expressam uma ampla gama de pontos de vista. As posições tomadas nestes artigos não são necessariamente as do EU Reporter.

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