Principal desenvolvimento no caso #Rybolovlev

O Tribunal de Apelação de Mônaco rejeitou o processo penal contra Yves Bouvier (foto) iniciado pelo oligarca russo Dmitry Rybolovlev, proprietário do clube de futebol AS Monaco. Concluiu-se que a investigação contra Bouvier foi realizada com uma parcialidade e um viés sistemáticos que contaminaram todo o procedimento.

O processo penal lançado pelo oligarca russo Dmitry Rybolovlev, contra Yves Bouvier, foi rejeitado pelo Tribunal de Apelação de Mônaco. Constatou que "todas as investigações foram conduzidas de forma tendenciosa e injusta, sem que o réu estivesse em posição de corrigir retrospectivamente essas graves anomalias que comprometiam permanentemente o equilíbrio dos direitos das partes".

O Tribunal também afirmou que "as provas do processo foram todas recolhidas em condições que prejudicaram significativamente os direitos do arguido".

Da mesma forma, concluiu que "todos os atos da investigação, bem como a apresentação introdutória de 24 de fevereiro de 2015, estão contaminados por esta queixa (violação dos direitos de defesa), bem como as acusações subsequentes contra Yves Bouvier ou Tania Boltadjieva ( Rappo) em 28 de fevereiro de 2015 e todos os atos de instrução subsequentes que sejam consequência direta do mesmo, uma vez que essas irregularidades que mancharam gravemente a busca e o apuramento da verdade impactam de forma contínua e sistemática todo o processo ”.

Esta decisão é um ponto de virada importante no caso Rybolovlev e marca o fim dos procedimentos legais em Mônaco contra Yves Bouvier.

Yves Bouvier disse: "Esta vitória prova o que dissemos desde o início, ou seja, que o procedimento foi manchado e totalmente tendencioso em favor do oligarca russo".

O Tribunal de Recurso de Mônaco endossou as explicações da defesa de Yves Bouvier. Depois de dizer que a investigação foi resultado de "trabalho duvidoso" que não foi divulgado durante a investigação oficial. O Tribunal admitiu que foi armada uma armadilha para Yves Bouvier prendê-lo e que as partes civis foram utilizadas, com o consentimento dos investigadores e do Ministério Público, para forjar provas injustas.

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Por fim, a Corte acatou o principal argumento da defesa de Yves Bouvier: a sistemática contaminou todo o procedimento.

Essa decisão agrava as dificuldades de Dmitry Rybolovlev, proprietário do clube de futebol AS Monaco, que atualmente está sendo alvo de investigações criminais em Mônaco, França e Suíça.

No principado, Dmitry Rybolovlev, sua advogada Tetiana Bersheda, bem como vários funcionários e ex-ministros monegascos estão sendo alvos de uma investigação criminal por corrupção - o maior escândalo de corrupção no Principado desde a Segunda Guerra Mundial, conhecido como "Monacogate" ou "O caso Rybolovlev".

Textos encontrados no telefone do advogado de Dmitry Rybolovlev mostraram uma relação muito próxima entre investigadores e funcionários monegascos e o oligarca russo. Dmitry Rybolovlev é acusado de ter:

• Ofereceu um vôo de ida e volta em Mônaco-Gstaad em helicóptero particular para o diretor do Judiciário, Phillipe Narmino e sua esposa, e acomodação no chalé do oligarca, apenas três dias antes da prisão de Yves Bouvier em fevereiro de 2015
• Pagou mais de euros 100,000ao filho do diretor do Judiciário Phillipe Narmino.
• Ofereceu vários presentes aos funcionários de Mônaco, incluindo o Primeiro Ministro Michel Roger, o Ministro do Interior Paul Masseron, o Ministro das Finanças Marco Piccinini e o Ministro dos Assuntos Sociais Stéphane Valeri. Em fevereiro do 2015, logo após a abertura da investigação contra Yves Bouvier, Bersheda ofereceu um samovar ao chefe de polícia Regis Asso.
• Funcionários e familiares contratados no AS Monaco Football Club. Por exemplo, depois de deixar o cargo de ministro do Interior responsável por investigar equipes contra Yves Bouvier e outros, Masseron foi imediatamente contratado por Dmitry Rybolovlev no clube AS Monaco.

Este julgamento prova a coragem demonstrada pelo sistema de justiça de Monagascan para a defesa do estado de direito em um ambiente desafiador. Em setembro do ano XIX, o príncipe Albert teve que substituir o diretor de serviços jurídicos, Laurent Anselmi, depois que ele abruptamente pôs fim ao mandato do juiz francês Edouard Levrault, que anteriormente estava encarregado da investigação de Rybolovlev pelo departamento de justiça monegasco.

Esta vitória de Yves Bouvier é também a de uma equipe de advogados em Mônaco, França e Suíça, composta por Luc Brossollet, Charles Lecuyer, David Bitton, Frank Michel e Alexandre Camoletti.

Usando o direito de responder, Sandrine GIROUD e Marc HENZELIN, Os advogados de Dmitry RYBOLOVLEV e da família RYBOLOVLEV disseram:

"Estamos cientes da decisão do Tribunal de Apelação de Mônaco em relação a um processo em andamento contra Yves Bouvier e Tania Rappo por fraude e lavagem de dinheiro.

Esta decisão, que será contestada e apelada no Tribunal de Revisão, permanece inteiramente processual e não tem influência no caso em andamento em Genebra, onde Yves Bouvier enfrenta acusações de fraude contra nossos clientes em relação às transações da 38 que envolvem a compra de obras de arte durante um período do ano 12 e resultando em perdas de CHF 1 bilhões. Yves Bouvier deverá ser responsabilizado por suas ações.

Em outubro, registramos uma reclamação adicional na página 400, que explica passo a passo como a fraude perpetrada contra nossos clientes foi cometida. Esta queixa inclui documentos que não têm relação com o caso em Mônaco. São dezenas de e-mails entre nossos clientes e Yves Bouvier, além de e-mails obtidos por meio de um caso em andamento em Nova York. Esses documentos estão nas mãos das autoridades judiciais de Genebra, que podem usá-los como quiserem para sua investigação.

Continuamos confiantes quanto ao resultado do caso em Genebra, onde fraude profissional está sendo processada. As ações do réu para atrasar o processo não podem ocultar as alegações no cerne do caso, que são muito graves. ”

Declaração do Sr. Hervé Temime e do Sr. Thomas Giaccardi, advogados de Dmitry Rybolovlev e da família Rybolovlev.

"Observamos a decisão de hoje do Tribunal de Apelação de Mônaco.

O Tribunal de Apelação foi chamado a se pronunciar sobre apenas um ponto: a validade processual das investigações, prisões e acusações que ocorreram em conexão com a investigação de fraude e lavagem de dinheiro após a denúncia feita por nossos clientes em janeiro de 2015 contra Yves Bouvier e Tania Rappo.

Esta decisão não é final. Nós o contestamos e recorreremos imediatamente ao Tribunal de Revisão.

Como um lembrete, de 2003 a 2015, Yves Bouvier foi mandatado pelas empresas da família Rybolovlev para adquirir inúmeras obras de arte. Ele os levou a acreditar que ele estava negociando em seu nome para obter o melhor preço dos donos das obras. Mas, na realidade, ele estava agindo por si mesmo. Descreveu-lhes detalhadamente negociações puramente imaginárias, quando de fato já havia negociado - para si mesmo - um preço muito inferior ao que afirmava ter obtido. Enganados por esse esquema fraudulento, as empresas da família Rybolovlev pagaram a ele centenas de milhões em aumentos não autorizados por mais de dez anos.

Dado o recurso para o Tribunal de Revisão, a decisão de hoje não põe fim à acusação de Yves Bouvier no Mónaco. Além disso, uma investigação criminal continua em andamento em Genebra, onde Yves Bouvier foi acusado de ter fraudado nossos clientes no curso de 38 transações em 12 anos, um caso que ele terá de responder.

Por fim, lembramos a todos que a decisão de hoje diz respeito apenas ao caso de fraude e lavagem de dinheiro alegado contra Yves Bouvier, que vem sendo investigado desde 2016 pelo juiz investigativo Morgan Raymond. Não está relacionado a outra investigação em andamento em Mônaco sobre acusações de tráfico de influência e corrupção feitas por Yves Bouvier contra Dmitriy Rybolovlev. Presumido inocente, Dmitriy Rybolovlev continua confiante de que será exonerado neste caso separado, no qual, após 2 anos de investigação completa, nenhuma prova contra ele poderia ser apresentada. "

 

 

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