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# COVID-19 não é desculpa para fraude #US

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Enquanto os Estados Unidos entram em uma fase crítica na batalha para conter a COVID-19, o governo federal está liberando bilhões de dólares em ajuda para conter a doença e ajudar a suavizar o impacto devastador em uma economia que chegou a um impasse tanto nacional quanto globalmente. Mas a própria ajuda está criando um novo conjunto de preocupações, escreve Henry St. George.

Vigilantes do governo e especialistas em integridade nos EUA estão alertando que as enormes somas de dinheiro disponibilizadas são vulneráveis ​​ao desperdício e ao abuso, em um momento em que as autoridades estão vendo um significativo aumento em fraudes nos EUA, significava capitalizar sobre os temores públicos.

Em um sinal revelador, o Congresso parece estar levando a ameaça a sério. Em seu histórico pacote de ajuda de US $ 2 trilhões - que incluiu dinheiro para prestadores de cuidados de saúde, programas de empréstimos para empresas americanas e ajuda para indústrias em dificuldades - os legisladores concordaram com requisitos de supervisão rígidos.

Mas os especialistas alertam que o potencial de fraude é muito maior do que qualquer conjunto de salvaguardas, dado o histórico passado e a amplitude da resposta do governo dos EUA, que apelou ao apoio de um vasta gama de agências federais que supervisionam os assuntos internos e externos.

Os militares dos EUA, por exemplo, estão sendo encarregados de lidar com grande parte da resposta da nação, tanto no país quanto no exterior. O envolvimento dos militares veio depois de muito debate sobre o papel preciso que as forças armadas deveriam ter no combate à crise, mesmo enquanto os líderes militares tentavam conter os surtos entre as tropas estacionadas em todo o mundo.

Nos Estados Unidos, os militares estão destacando pessoal e suprimentos e recursos muito necessários para localidades e estados em todo o país para combater a propagação da pandemia. Os militares americanos também foram pressionados a agir internacionalmente, com o presidente Trump anunciando recentemente uma mobilização de tropas contra os cartéis de drogas que tentam explorar o coronavírus, enquanto os EUA e outros países voltam suas atenções para o enfrentamento da pandemia.

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“À medida que governos e nações se concentram no coronavírus, há uma ameaça crescente de que cartéis, criminosos, terroristas e outros atores malignos tentarão explorar a situação para seu próprio benefício”, Trump dito. "Não devemos deixar isso acontecer."

Mas, como outros braços do governo federal, os militares há muito são vulneráveis ​​ao desperdício e à fraude. Isso ocorre em parte porque o Departamento de Defesa depende fortemente de contratados externos, concedendo $ 350 bilhões em contratos no ano fiscal de 2018 sozinho para uma série de bens e serviços, de acordo com auditores do governo.

Na verdade, até dezembro passado, o Government Accountability Office, uma agência federal não-partidária de vigilância, emitiu um relatório alertando que o Departamento de Defesa deve fazer mais para detectar fraudes entre as empreiteiras que contrata.

A agência de defesa certamente teve mais escândalos envolvendo empreiteiros nos últimos anos. E às vezes os problemas parecem ser de sua própria autoria.

Considere o caso da Agility, uma empresa com sede no Kuwait que já teve um contract para fornecer alimentos a todas as tropas americanas estacionadas no Iraque, Síria, Kuwait e Jordânia.

Em 2017, a empresa concordaram para pagar um acordo de US $ 95 milhões e desistir de outros US $ 249 milhões em reivindicações após ter sido indiciado por cobrar mais do Pentágono em até US $ 374 milhões ao adquirir alimentos de outra empresa familiar - a rede de supermercados Sultan Center - e então inflar esses custos ao cobrar o NOS. Também foi acusada de solicitar $ 80 milhões em propinas de fornecedores dos EUA.

Mas, curiosamente, o escândalo aparentemente fez pouco para afastar a empresa do lucrativo negócio de contratos militares. Depois de ser indiciada em 2007 pelo esquema, a empresa foi proibida de fazer negócios com os militares americanos.

Mas nos anos seguintes, acabou sendo concedido pelo menos 14 renúncias separadas pelo USDOD - um número sem precedentes - para continuar recebendo contratos dos EUA. Notavelmente, um oficial sênior da Agility havia servido anteriormente no escritório responsável pela aprovação de muitas das isenções, a Agência de Logística de Defesa.

Mais do que isso, o 2017 assentamento A imposição de multas à Agility trouxe uma notícia surpreendentemente boa para a empresa: ela foi autorizada a iniciar a licitação novamente para contratos nos Estados Unidos sem a necessidade de renúncias.

O tratamento que Agility recebeu, especialmente as isenções, levou o deputado Jackie Speier da Califórnia, membro do comitê de Serviços Armados da Câmara, a escrever para funcionários do USDOD em 2018 exigindo respostas.

O Departamento de Defesa não é o único braço do governo suscetível a abusos. À medida que o governo federal começa a liberar trilhões de dólares para indivíduos, empresas e outros, as autoridades prometem reprimir qualquer pessoa que se envolva em golpes que lembrem aqueles cometidos em resposta ao massivo resgate aprovado pelo Congresso durante a crise financeira de 2008.

Em março de 2010, por exemplo, um ex-presidente do Park Avenue Bank em Manhattan foi carregada continua com fraude e peculato no que as autoridades dizem ser o primeiro processo criminal de um caso envolvendo a fraude do programa de resgate aprovado pelo Congresso.

O executivo do banco, Charles J. Antonucci Sr., acusado de se envolver em um esquema complexo para enganar as autoridades estaduais e federais em um pedido de mais de US $ 11 milhões do programa de resgate federal conhecido como Troubled Asset Relief Program, ou TARP.

Ele tentou convencer as autoridades de que havia organizado um investimento externo de US $ 6.5 milhões para o banco, quando na verdade havia usado secretamente o próprio dinheiro do banco, empregando uma elaborada rede de transferência de dinheiro.

Ele secretamente canalizou o dinheiro do banco para um grupo de entidades que controlava e, em seguida, comprou o controle acionário do banco - embora em nome de investidores fictícios. Isso, por sua vez, permitiu que ele relatasse que o banco tinha o dobro do dinheiro que realmente tinha em um pedido de US $ 11 milhões para o dinheiro do resgate no programa TARP.

Agora, com episódios como esse tendo como pano de fundo, uma força-tarefa foi criada pelo Ministério da Justiça para investigar os casos de fraude que possam surgir. Agências federais diretamente envolvidas nos esforços de resposta também estão em alerta máximo, incluindo o Food and Drug Administration, o qual cartas enviadas alertando as empresas suspeitas de comercializar tratamentos e testes falsos ou falsos para o coronavírus.

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O EU Reporter publica artigos de várias fontes externas que expressam uma ampla gama de pontos de vista. As posições tomadas nestes artigos não são necessariamente as do EU Reporter.

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