Operação europeia desmantela rede de contrabando de cigarros no valor de 10 milhões de euros na Espanha.

Cinquenta pessoas foram presas e seis fábricas clandestinas de tabaco foram desmanteladas após uma grande operação internacional que teve como alvo a produção e distribuição de cigarros falsificados em toda a Europa.

As autoridades policiais europeias e nacionais desmantelaram duas organizações criminosas internacionais alegadamente responsáveis ​​pela operação de uma cadeia de abastecimento ilícito de tabaco multimilionária a partir de Espanha.

A operação resultou na apreensão de mais de 20 milhões de cigarros e 38.4 toneladas de folhas de tabaco e tabaco picado, com um valor estimado preliminarmente superior a 10 milhões de euros.

Agentes espanhóis realizaram 23 buscas em residências, estabelecimentos comerciais e armazéns industriais em Alicante, Cuenca, Huelva, Murcia, Sevilha e Toledo. Cinquenta pessoas foram presas e sete suspeitos foram mantidos sob custódia.

As autoridades também apreenderam máquinas de fabricação e embalagem de cigarros, 18 veículos, dispositivos eletrônicos criptografados, aproximadamente € 170,000 em dinheiro e diversas armas de fogo.

A operação foi liderada pela Guarda Civil espanhola, com apoio operacional e de inteligência do Gabinete Europeu de Luta Antifraude (ELAF), do OLAF e da Europol.

Órgãos de segurança da Polônia, Portugal e Lituânia estiveram diretamente envolvidos, enquanto agências de vários outros países europeus contribuíram para a investigação mais ampla e para a troca de informações.

Seis fábricas clandestinas descobertas

Segundo a Guarda Civil, os investigadores identificaram seis fábricas ilegais de tabaco, quatro das quais estavam em funcionamento no momento das operações. As duas restantes estavam inativas, mas, segundo consta, continham equipamentos e provas relacionados com a produção ilícita de cigarros.

As fábricas eram organizadas em áreas separadas para fabricação, embalagem e armazenamento de cigarros. Algumas instalações também continham alojamentos onde supostamente os trabalhadores viviam permanentemente.

Investigadores espanhóis afirmaram que os gerentes das fábricas recebiam acomodações relativamente melhores, enquanto os demais trabalhadores viviam em condições precárias e de superlotação dentro das instalações industriais.

Alega-se que as fábricas eram capazes de produzir até 7.8 milhões de cigarros por dia durante períodos de pleno funcionamento.

Os produtos falsificados imitavam marcas de cigarros comerciais bem conhecidas e acredita-se que se destinavam à distribuição não só em Espanha, mas também em Portugal, França e possivelmente no Reino Unido.

A investigação desenvolveu-se ao longo de vários anos.

A Guarda Civil afirmou que a investigação teve origem em informações recebidas há mais de sete anos da Europol e das autoridades da Polônia e da Lituânia.

Inicialmente, os investigadores concentraram-se num cidadão polaco que alegadamente estava envolvido em atividades criminosas semelhantes desde 2016 e que se deslocava frequentemente entre diferentes locais em Espanha.

Operações policiais anteriores, realizadas em 2021 e 2023, ajudaram os investigadores a desenvolver um panorama mais detalhado da estrutura, logística e conexões internacionais das organizações.

As duas investigações, conhecidas como operações Vernisa e Maidan-Cigalike, eventualmente identificaram centros de produção clandestinos e uma rede de distribuição que se acredita ter abastecido tanto as organizações sob investigação quanto outros grupos criminosos.

Dois dos detidos eram procurados pelas autoridades polacas e já foram transferidos para a custódia polonesa.

OLAF forneceu informações de inteligência transfronteiriças.

O OLAF afirmou ter fornecido informações operacionais relativas à movimentação de materiais de tabaco, máquinas de fabricação, veículos e outros equipamentos destinados às fábricas ilegais.

As informações permitiram que as autoridades nacionais monitorassem as atividades logísticas dos suspeitos e coordenassem as ações investigativas em diversas jurisdições.

O OLAF também afirmou que a troca de informações durante a investigação resultou na identificação de suspeitos adicionais que não eram conhecidos anteriormente pelas autoridades policiais.

O diretor-geral do OLAF, Petr Klement, afirmou que a operação demonstrou a ligação entre o tabaco ilícito, a perda de receitas fiscais e o crime organizado.

“Embora fumar seja perigoso, fumar cigarros falsificados é ainda pior”, disse ele.

“Além dos danos à saúde, cada cigarro ilícito prejudica os contribuintes e beneficia o crime organizado. É por isso que o OLAF está presente: para detectar o tráfico ilícito e contribuir com informações e coordenação transfronteiriças.”

Cooperação europeia mais ampla

Além do OLAF, da Europol e da Guarda Civil, a operação envolveu o Departamento Central de Investigação da Polônia, a Guarda Nacional Republicana de Portugal e o Serviço Criminal Aduaneiro da Lituânia.

Autoridades da Romênia, Itália, França, Ucrânia, Eslováquia, Estônia, Letônia, República Tcheca e Alemanha também contribuíram para a investigação, de acordo com a Guarda Civil.

O caso ilustra o caráter cada vez mais internacional da produção ilícita de tabaco, em que o tabaco em bruto, as máquinas, a mão de obra, as embalagens e os produtos acabados podem circular por vários países antes de chegarem aos consumidores.

A fabricação ilegal de cigarros também priva os governos nacionais e a União Europeia de receitas aduaneiras e de impostos especiais de consumo, ao mesmo tempo que fornece às redes criminosas organizadas uma fonte de rendimento potencialmente lucrativa.

As investigações continuam em andamento, e tanto o OLAF quanto as autoridades espanholas afirmaram que novas medidas coercitivas poderão ser tomadas.

Todos os investigados ou detidos são presumidos inocentes até que sua culpa seja comprovada por um tribunal competente.

Este artigo baseia-se em informações oficiais divulgadas pelo Gabinete Europeu de Luta Antifraude e pela Guarda Civil espanhola.

Compartilhe este artigo: