Cazaquistão
O Tribunal Federal de Nova York rejeita todas as objeções de Mukhtar Ablyazov e Ilyas Khrapunov e impõe sanções a eles
Em 18 de outubro de 2021, a juíza distrital dos Estados Unidos Alison J. Nathan do Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o distrito sul de Nova York rejeitou várias objeções apresentadas por Mukhtar Ablyazov e Ilyas Khrapunov e os sancionou por sua má conduta durante o litígio apresentado pelo BTA Bank JSC e a cidade de Almaty. A decisão do juiz Nathan também confirmou várias ordens anteriores da juíza magistrada dos Estados Unidos Katharine H. Parker (datada de 3 de julho de 2019, 15 de julho de 2019, 7 de fevereiro de 2020, 19 de maio de 2020 e 3 de setembro de 2020), que também sancionou Ablyazov e Khrapunov.
A decisão de ontem, junto com as decisões anteriores do Tribunal, concluiu que Ablyazov, Viktor Khrapunov e Ilyas Khrapunov obstruíram a descoberta do BTA Bank e da Almaty de evidências "altamente relevantes" para suas reivindicações contra Ablyazov, os Khrapunovs e a empresa de fachada Triadou SPV SA, por lavar dezenas de milhões de dólares nos Estados Unidos. O Tribunal constatou que os réus ocultaram provas, destruíram provas intencionalmente, testemunharam falsamente, violaram ordens judiciais e trataram o litígio como “um jogo de gato e rato”.
Entre a falta específica citada na decisão de ontem, o Tribunal constatou:
- Ablyazov “falhou em cumprir as ordens deste Tribunal” exigindo que ele apresentasse provas.
- Ablyazov alegou que não tinha tais provas, mas essa afirmação era “contrária às suas próprias declarações” sob juramento.
- Os Khrapunovs "não conseguiram produzir nenhum registro financeiro", "tudo sem qualquer desculpa".
- Ilyas Khrapunov - que o Tribunal descreveu como "o principal abusador da descoberta" - excluiu "todos" os seus e-mails pouco antes do BTA Bank e do processo de Almaty ser aberto, começou a usar "centenas" de contas de e-mail criptografadas e, em seguida, "incrivelmente" reivindicou que ele não poderia acessar nenhum deles.
- Ilyas Khrapunov também se recusou a identificar e-mails que ele mesmo enviou a terceiros e "negou qualquer memória de transações financeiras que envolveram dezenas ou centenas de milhões de dólares".
- “Ablyazov foi menos do que acessível” quando testemunhou que seu patrimônio líquido ultrapassava US $ 20 bilhões, mas alegou que não sabia o nome de nenhuma pessoa que o ajudou a administrar seu dinheiro.
Com base nestas e em conclusões semelhantes de má conduta, o Tribunal concedeu a sentença no BTA Bank e o favor de Almaty contra Ablyazov no valor de US $ 140,115.16. O Tribunal fixará o valor da sanção contra Ilyas Khrapunov depois de receber evidências adicionais do BTA Bank e Almaty sobre os custos incorridos como resultado de seu comportamento.
O Tribunal também concluiu que "qualquer apelação da [sua] ordem não seria tomada de boa fé".
O processo em Nova York em nome dos co-reclamantes Almaty e BTA Bank foi iniciado há mais de cinco anos acusando Mukhtar Ablyazov e seus associados criminosos de lavagem de dinheiro roubado para os Estados Unidos. Como tribunais de todo o mundo já descobriram, Ablyazov roubou bilhões de dólares do BTA Bank por meio da emissão de empréstimos falsos - conduta pela qual ele já foi condenado e sentenciado no Cazaquistão, e considerado civilmente responsável nos tribunais do Reino Unido. Nos processos dos EUA, os reclamantes reuniram evidências substanciais adicionais dos crimes de Ablyazov, além de assegurar o depoimento de várias testemunhas desses crimes. O julgamento está atualmente programado para começar perante um júri dos Estados Unidos na cidade de Nova York em fevereiro de 2022.
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