O Conselho adotou hoje (5 de dezembro) conclusões sobre as prioridades estratégicas em matéria de luta contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo (AML). As conclusões são diretas ...
Os detetives da Scotland Yard estão investigando um oligarca russo baseado em Londres sobre supostos links para lavagem de dinheiro. Os oficiais foram levados para o inquérito após detalhes ...
Os eurodeputados expressaram preocupação na semana passada com o facto de os Estados-Membros terem atrapalhado o plano da Comissão de colocar novos países na lista negra da UE contra o branqueamento de capitais. A resolução foi adotada por ...
A Comissão Europeia adoptou um parecer que exige que o supervisor maltês de luta contra o branqueamento de capitais (Unidade de Análise de Inteligência Financeira) continue a tomar medidas adicionais para cumprir integralmente ...
A lista de países terceiros considerados pela Comissão como tendo deficiências estratégicas no combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento dos regimes de terrorismo é: Afeganistão, Bósnia ...
O atual regime de combate à lavagem de dinheiro da UE não impede que dinheiro corrupto circule pelos centros financeiros da Europa, de acordo com um novo relatório da Transparency International EU ....
Membros da Comissão de Inquérito do Parlamento Europeu sobre o Branqueamento de Capitais, Evasão Fiscal e Evasão Fiscal (PANA) encontram-se hoje em Malta pelo segundo de quatro ...
