Tag: Panamá

A UE apoia a América Central na luta contra o #OrganizedCrime

A UE apoia a América Central na luta contra o #OrganizedCrime

| 5 de Dezembro de 2017 | 0 Comentários

A Comissão anunciou € 20 milhões para melhorar a cooperação em investigações criminais e o julgamento de casos de crime transnacional e tráfico de drogas em toda a América Central. O programa regional - conhecido como ICRIME - visa fortalecer os esforços para combater o crime organizado transfronteiriço e apoiará El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua, Panamá, Belize, Costa [...]

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De #Panama para #ParadisePapers - lista negra de olhos da UE

De #Panama para #ParadisePapers - lista negra de olhos da UE

| Novembro 7, 2017 | 0 Comentários

Os países da União Européia já haviam procurado concordar com uma lista negra de paraísos fiscais após as revelações do Panamá no ano passado sobre a riqueza offshore, mas o último conjunto de vazamentos que apontar para possíveis casos de evasão fiscal em uma escala de massa é adicionar urgência a essa unidade. Os ministros das finanças da UE apresentaram hoje (7 novembro) [...]

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advogado #Panama Ismael Gerli Champsaur indiciado por falsificação, mas suas vítimas ainda estão na prisão

advogado #Panama Ismael Gerli Champsaur indiciado por falsificação, mas suas vítimas ainda estão na prisão

| Novembro 3, 2016 | 0 Comentários

Em outubro de 2016, o Ministério Público do Panamá do Distrito N15 indiciado oficialmente Ismael Gerli Champsaur (foto), um advogado do Panamá e sócio da firma de advocacia Gerli & Co, falsificação de documentos públicos. À primeira vista, esta acusação não parece ser importante, salvar possivelmente para a notícia local. No entanto, os riscos são significativamente mais elevados: um todo [...]

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#CiconiaAlba Operação global oferece grande golpe para o crime organizado

#CiconiaAlba Operação global oferece grande golpe para o crime organizado

Cinquenta e dois países e quatro organizações internacionais se uniram com a Europol para entregar um grande golpe para grupos do crime organizado que operam em toda a União Europeia e não só. A cooperação com parceiros do setor privado também foi chave para esta operação bem sucedida. Concentrando-se em interromper as redes criminosas mais perigosas atualmente ativo, os investigadores pôr a tónica no [...]

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papéis #Panama: Jornalistas de investigação discutir o seu trabalho no Parlamento

papéis #Panama: Jornalistas de investigação discutir o seu trabalho no Parlamento

| 27 de Setembro de 2016 | 0 Comentários

Audição A audição começa na terça-feira de manhã, 27 de setembro, no 9.00 CET. Os jornalistas que discutem seu trabalho com os eurodeputados incluem Frederik Obermaier, do Süddeutsche Zeitung, na Alemanha; e Kristof Clerix da revista Knack da Bélgica. Assistir ao vivo on-line e confira a programação completa. Após a audiência, o programa de trabalho da comissão será apresentado [...]

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#PanamaPapers: Grupo PPE saúda proposta de lei para aumentar a transparência fiscal

#PanamaPapers: Grupo PPE saúda proposta de lei para aumentar a transparência fiscal

Grupo PPE quer forte investigação parlamentar sobre Papers Panamá. "País a país relatando sozinho não resolver o problema." O Grupo do PPE tem recebido proposta de lei de hoje pela Comissão Europeia ter empresas multi-nacionais um relatório sobre os seus impostos, os lucros e os empregados numa base de país a país. "Queremos que as empresas de pagar impostos, onde o valor é criado. [...]

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#PanamaPapers: PPE quer que o governo do Panamá e Mossack Fonseca a depor no Parlamento Europeu

#PanamaPapers: PPE quer que o governo do Panamá e Mossack Fonseca a depor no Parlamento Europeu

| Abril 5, 2016 | 0 Comentários

"O Grupo do PPE quer que o escritório de advocacia Mossack Fonseca eo governo do Panamá para depor na comissão especial do Parlamento Europeu sobre as práticas fiscais abusivas", anunciou Burkhard Balz MEP em 5 de abril de porta-voz do Grupo PPE na Comissão que foi criada após a tão LuxLeaks -chamado revelações. Burkhard Balz MEP acrescentou: "Isto, em grande escala é organizada [...]

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