'Lute contra os paraísos fiscais, comece com o Banco Europeu de Investimento', argumenta novo relatório

O Banco Europeu de Investimento (BEI) foi a primeira Instituição Financeira de Desenvolvimento (DFI) a adotar uma política de paraíso fiscal em 2009. No entanto, mais de cinco anos com o dinheiro do BEI ainda corre através de paraísos fiscais. Um novo relatório da Counter Balance and Re: Common * 'Para uma política fiscal responsável para o BEI' que é lançado hoje, apela ao banco público da UE para aproveitar o ímpeto político a nível da UE para impedir que qualquer dinheiro público flua para os paraísos fiscais. Relatórios país a país, identificação de propriedade efetiva e uma lista viável de jurisdições não conformes seriam os ingredientes principais de uma verdadeira “Política de Tributação Responsável”.

O relatório destaca vários casos que mostram que os fundos do BEI foram concedidos a beneficiários que alegadamente utilizaram paraísos fiscais para aumentar os seus lucros ou para desviar receitas da corrupção. O relatório também lista vários investimentos do BEI em países em desenvolvimento que passam por paraísos fiscais.

Isso é possível porque a política atual do BEI sobre jurisdições incompatíveis (NCJ) é fácil de contornar e, até recentemente, não tinha uma lista viável de jurisdições incompatíveis. Desde 2014, ele trabalha com a lista bastante conservadora do Global Forum [1], que é ainda mais prejudicada por várias exceções na política atual do banco sobre jurisdições não conformes. Por exemplo, embora Luxemburgo não esteja em conformidade de acordo com o Fórum Global, o BEI opera a partir de Luxemburgo e investe em vários fundos que estão registrados lá.

Além disso, é muito difícil acompanhar os investimentos do BEI, especialmente quando são executados por meio de intermediários financeiros, como bancos comerciais ou fundos de investimento. Exigir relatórios país a país dos seus clientes e acompanhar minuciosamente a propriedade efetiva dos seus beneficiários seria um passo importante para aumentar a transparência dos investimentos do BEI e prevenir a evasão fiscal.

“Revelações recentes como #luxleaks e #swissleaks provam que a Europa está perdendo bilhões de euros por causa da evasão fiscal, e nos países em desenvolvimento a situação é ainda pior. Os líderes da UE fazem declarações ousadas sobre o combate à evasão fiscal, mas ao mesmo tempo sua própria instituição financeira pública é parte do problema ”, diz Antonio Tricarico, autor do relatório.

“O BEI está no comando da implementação do Plano Juncker e de tirar a Europa da crise. A luta contra os paraísos fiscais e a evasão fiscal deve ser uma prioridade absoluta nesse sentido e tem potencial para trazer de volta bilhões de dinheiro público. Em 2010, o BEI foi o primeiro DFI a introduzir uma política de paraíso fiscal. Esperamos que o BEI demonstre a sua vontade de enfrentar essas questões como o fez naquela altura, a fim de mostrar que a sua política de tolerância zero em relação aos paraísos fiscais é mais do que retórica ”, afirma Xavier Sol, Diretor da Counter Balance.

O relatório completo está disponível aqui.

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