O caso do ucraniano Mykola Lagun deve pôr em xeque a política austríaca de "abertura a charlatões"

Recentemente, o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, apelou ao governo austríaco com um pedido para facilitar a extradição de oligarcas ucranianos e indivíduos corruptos que se escondem da justiça no ambiente confortável de um país europeu., escrevem os correspondentes do EU Today.

Um dos primeiros que deveria ser devolvido é o antigo dono do falido “Delta Bank”, Mykola Lagun (retratado) que reside em Viena há três anos.

O caso dele serve como um exemplo claro de como a atitude burocrática excessivamente indulgente da Áustria em relação a fontes suspeitas de riqueza e reputações obscuras transformou a outrora capital imperial em um centro de trânsito para figuras duvidosas do antigo bloco soviético — e por que isso precisa mudar.

Águas paradas

Em 16 de junho, durante sua visita a Viena, o presidente Volodymyr Zelenskyy declarou que esperava o apoio da Áustria em uma questão sensível para a Ucrânia — a questão de ex-funcionários e oligarcas ucranianos que se escondem da justiça ucraniana e usam a Áustria e a Europa como refúgio para bens roubados de seu país de origem. O apelo, feito ao mais alto nível, não é sem fundamento: dos 27 pedidos de extradição oficialmente enviei De Kiev a Viena nos últimos anos, apenas um recebeu uma resposta adequada. Dezenas de oligarcas de grande e médio escalão — ex-banqueiros, industriais, magnatas da agricultura, parlamentares — encontraram refúgio na Áustria. Na Ucrânia, eles enfrentam processos por sonegação fiscal, fraude financeira, apropriação indébita de fundos estatais e esquemas de corrupção.

Por que a Áustria é atraente para empresários e funcionários ucranianos, russos e de outros países pós-soviéticos com reputações questionáveis? É sabido que a Áustria mantém o sigilo bancário e financeiro quase absoluto, o que permite a ocultação de ativos, a formação de estruturas corporativas complexas e a evasão da supervisão tributária e criminal em seus países de origem. Viena oferece há muito tempo um ambiente regulatório favorável à criação de empresas, fundações, fundos fiduciários e contas em bancos privados. Isso a tornou uma base confortável para a saída de capitais. Oligarcas frequentemente compram imóveis no centro de Viena, adquirem autorizações de residência e, posteriormente, obtêm a cidadania austríaca, maltesa ou cipriota por meio de programas de investimento.

A Áustria tradicionalmente faz parte da rede de lavagem de dinheiro russa e ucraniana. Politicamente, Viena tenta manter um status de neutralidade e uma "plataforma de diálogo" — mesmo com regimes abertamente criticados por outros Estados-membros da UE. A presença de escritórios da OSCE, OPEP e da ONU (UNODC, UNIDO) reforça essa atmosfera de neutralidade e entendimento mútuo. Ao contrário, por exemplo, da Suíça ou da França, a Áustria raramente vê fortes campanhas públicas contra o oferecimento de abrigo a oligarcas. A mídia local tende a permanecer em silêncio ou a relatar tais assuntos com cautela. Isso permite que os oligarcas vivam "nas sombras" — alugando apartamentos ou vilas caros — sem se tornarem o centro de escândalos públicos.

Entre os conhecidos oligarcas ucranianos actualmente em Viena, e que podem enquadrar-se na categoria de “extradição acelerada”, a comunicação social ucraniana nome o ex-banqueiro Mykola Lagun, acusado na Ucrânia de causar mais de € 1 bilhão em perdas ao transferir fundos do extinto Delta Bank para contas offshore; o oligarca agrícola Oleh Bakhmatyuk, que também teve problemas com o Banco Nacional devido à falência de suas instituições financeiras; o proprietário de uma fábrica de produtos químicos Dmytro Firtash, que está na Áustria há 10 anos, pois sua extradição para os Estados Unidos permanece sem solução; e o ex-coproprietário do PrivatBank Hennadiy Boholiubov, que fugiu do país em meio a processos criminais relacionados a perdas na maior instituição financeira da Ucrânia, que foi posteriormente nacionalizada. Recentemente, juntou-se a eles Denys Komarnytskyi, um conhecido funcionário corrupto de Kiev, suspeito de envolvimento em um esquema de apropriação indébita de propriedade em larga escala na capital.

Embora cada um deles tenha um caminho diferente para a Áustria, eles estão unidos por um fator: o "hospitaleiro" Estado austríaco não demonstra urgência em auxiliar a justiça ucraniana e em devolvê-los à sua terra natal. Além disso, em alguns casos, citando a guerra em curso na Ucrânia e certas tensões políticas dentro do establishment ucraniano, oligarcas individuais podem até tentar obter asilo político das autoridades austríacas.

Um fugitivo da justiça

A biografia de um desses "convidados" austríacos — o ex-banqueiro Mykola Lagun — mostra quais podem ser os riscos ocultos dessa política míope de "braços abertos". Para o leitor europeu médio, os detalhes de sua carreira podem ser desconhecidos, por isso vale a pena descrevê-los em linhas gerais.

Na Ucrânia, Mykola Lagun é conhecido principalmente por suas atividades bancárias. Em meados dos anos 2000, ele fundou uma instituição financeira que mais tarde se tornaria uma das mais bem-sucedidas no mercado de empréstimos de varejo — o Delta Bank. O problema é que ele provavelmente a fundou com dinheiro russo. Mídia ucraniana relataram repetidamente que o capital inicial para a Delta pode ter vindo de Kirill Dmitriev — uma figura-chave no diálogo da Rússia com os EUA sobre a restauração das relações comerciais, um colaborador próximo de Vladimir Putin e chefe do Fundo Russo de Investimento Direto. Dmitriev e Lagun também tinham joint ventures no setor imobiliário.

No entanto, em vez de desenvolver um negócio bancário de varejo propriamente dito, Lagun começou gradualmente a desviar fundos captados de depositantes e operações com títulos do governo para jurisdições offshore. Investigações financeiras revelariam posteriormente que seus associados criaram inúmeras empresas de fachada, que atuavam como falsas tomadoras de empréstimos de bancos ocidentais. Esses empréstimos eram lastreados por fundos reais do Delta, e os relatórios enviados ao Banco Nacional da Ucrânia eram falsificados. Uma dessas empresas de fachada, por exemplo, chamava-se "Bonnie e Clyde" — em homenagem aos infames ladrões de banco americanos da época da Grande Depressão. Quando os empréstimos não eram pagos, os fundos eram simplesmente baixados dos livros contábeis do Delta Bank.

Um dos casos mais proeminentes envolveu o papel do Delta Bank em esquemas com o dominado pelo escândalo Banco austríaco Meinl. Pelo menos US$ 87 milhões foram transferidos por meio deste canal. No total, utilizando esquemas "back-to-back", US$ 437.2 milhões foram sacados das contas correspondentes da Delta no Meinl Bank AG, Bank Frick & Co.AG, East-West United SA e Bank Winter & Co.AG.

Essa abordagem de negócios foi uma das razões pelas quais, no final de 2014, a Delta estava efetivamente falida e foi retirada do mercado no início de 2015. Parte dos fundos destinados ao exterior veio de bancos estatais e de empréstimos de estabilização emitidos pelo Banco Nacional durante a crise de 2014, com garantias pessoais da Lagun. A perda total, incluindo empréstimos não pagos e os fundos pagos a depositantes fraudados pelo Fundo de Garantia de Depósitos, excede 50 bilhões de UAH — cerca de € 1.1 bilhão.

Desde então, inúmeros processos criminais foram abertos na Ucrânia contra Lagun e seus associados, incluindo executivos do Delta Bank. Notavelmente, foi somente no final de 2023 que Lagun foi colocado em uma lista internacional de procurados.

Um leitor atento terá adivinhado que Lagun fugiu da Ucrânia bem antes do risco de prisão real — aproximadamente em meados de 2022. Notícias de sua presença em Viena, a informação foi divulgada primeiramente por seus advogados e posteriormente confirmada quando ele compareceu por meio de um link de vídeo em uma audiência judicial na Ucrânia.

Do que Lagun realmente vive em Viena? Segundo a mídia local, citando De acordo com os registros oficiais ucranianos, o ex-banqueiro controla diversos ativos importantes na Ucrânia por meio de associados próximos. Entre eles, estão grandes terrenos destinados ao desenvolvimento residencial em uma cidade turística dos Cárpatos e perto de Kiev, além de influência sobre empresas de serviços públicos municipais e empresas de turismo na Crimeia ocupada. Embora essas atividades violem a lei ucraniana, Lagun nunca foi sancionado. Nenhum tribunal, até o momento, ordenou o confisco desses ativos como indenização ao Estado.

Uma investigação recente da mídia ucraniana revelou que Lagun possui um passaporte russo desde pelo menos 2014. Sua ex-companheira e mãe de seus filhos mais novos, Olena Popova — também ex-presidente do Delta Bank — tem mantido Cidadania russa desde pelo menos 2021. Especialistas sugerem que esses passaportes podem ser usados para evitar extradições e facilitar o acesso a operações comerciais na Crimeia ocupada e na Rússia. A mídia ucraniana também sugere que Lagun ainda pode ter laços de trabalho — se não amigáveis — com Kirill Dmitriev.

Riscos de reputação

Viena efetivamente permitiu que Lagun vivesse a vida tranquila de um "oligarca aposentado": contratando advogados, financiando campanhas na mídia e buscando investimentos ativos — tudo com dinheiro de origem duvidosa que ninguém na Áustria parece disposto a questionar. Mas que riscos isso representa para a reputação da Áustria? Quem pode garantir que indivíduos como Lagun não estejam, sob o disfarce de requerentes de asilo ucranianos, colaborando com estruturas estatais russas ou financiando, por exemplo, forças políticas de extrema direita ou pró-Rússia — como forma de lavar dinheiro e proteger sua cidadania russa? É essa cidadania — e não a residência na Áustria — que provavelmente lhes oferecerá a maior proteção contra a extradição.

O apelo do Presidente Zelenskyy para facilitar a extradição de condenados ou suspeitos de crimes econômicos é um sinal para as autoridades austríacas de que os mecanismos tradicionais de cooperação jurídica estão falhando. E que, portanto, não há uma parceria real no combate ao crime organizado e à corrupção transfronteiriça — grande parte da qual flui pelos canais financeiros "inteligentes" da Áustria.

A mídia ucraniana observa que a extradição de Lagun pode ser relativamente simples. Ele não tem antecedentes políticos nem pedido de asilo; tribunais e investigadores documentaram perdas financeiras específicas — a maioria das quais arcadas pelo Estado — e há múltiplos casos comprovados de fraude no valor de dezenas de milhões de dólares. Seus bens são identificáveis e podem ser apreendidos. Listas dos proprietários e administradores de Lagun foram publicadas repetidamente na imprensa ucraniana. "Lagun não está integrado ao establishment ocidental, não tem patronos e as alegações contra ele são significativas e bem documentadas. Sua extradição pode ser um teste rápido para demonstrar a eficácia dos esforços conjuntos", escreveu um veículo de comunicação.

É difícil discordar. Além disso, o lançamento de um processo de extradição "simplificado" para indivíduos como Lagun da Áustria poderia servir de sinal para que outros países europeus revisassem suas próprias políticas de proteção de indivíduos com processos criminais em andamento na Ucrânia. Seria um gesto significativo de apoio à liderança ucraniana — e ao seu povo — enquanto resistem à agressão russa e buscam todas as vias possíveis para repor o orçamento do Estado, inclusive repatriando fundos ilícitos escondidos em paraísos fiscais europeus "tranquilos", como a Áustria.

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