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Dinamarca

Polícia dinamarquesa prende dezenas em grande caso de lavagem de dinheiro

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Publicado

1 ano atrás

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A polícia dinamarquesa anunciou na quinta-feira (5 de janeiro) que 135 pessoas foram presas em uma operação de grande escala para investigar suspeitas de fraudadores idosos lavando dinheiro.

Isso foi feito ligando para idosos para convencê-los a transferir dinheiro de suas contas bancárias ou fornecer informações bancárias pessoais.

Torben Svarrer (chefe da unidade especial de crimes da polícia) afirmou que os suspeitos não eram os organizadores da fraude. Em vez disso, eles eram o que a polícia chamava de "mulas", que permitiam que suas contas bancárias fossem usadas para lavar dinheiro.

Embora 212 pessoas tenham sido acusadas de lavagem de dinheiro, Svarner afirmou que alguns dos suspeitos ainda não estavam disponíveis.

Ele disse que a operação policial, que envolverá mais de 600 policiais, foi planejada desde o outono passado.

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