Investigadores gregos apuram supostos esquemas de empréstimos transfronteiriços ligados a financista nascido na Ucrânia.

Segundo relatos da imprensa grega, as autoridades estão investigando transações financeiras complexas envolvendo o empresário ucraniano Val Sklarov (na foto) e uma rede de empresas offshore. O caso atraiu atenção internacional em meio a alegações de investidores de grandes prejuízos financeiros.

Nos portões de uma elegante residência no norte de Atenas, investigadores gregos estariam rastreando o passado financeiro de Val Sklarov, um empresário nascido na Ucrânia que, segundo relatos, viveu em diversos países sob diferentes identidades corporativas.

De acordo com uma investigação realizada em outubro de 2025 por um veículo de comunicação grego, a publicação Mononotícias, Sklarov foi citado em documentos judiciais relacionados a uma suposta operação multinacional de empréstimos sob investigação das autoridades judiciais de Atenas. O caso, registrado sob o número ΔΚ2025/1, envolve questões de possível lavagem de dinheiro e garantias de empréstimo fraudulentas.

Mononotícias Segundo relatos, Sklarov, que certa vez se apresentou como "investidor e financista", supostamente se mostrava ligado a dinastias bancárias americanas históricas, como Astor e Vanderbilt. Alega-se que, por meio dessa imagem, ele abordava clientes ricos em busca de financiamento de curto prazo garantido por ações da empresa.

Uma das pessoas que, segundo relatos, apresentou queixa em tribunais estrangeiros é o bilionário mexicano Ricardo Salinas Pliego, fundador da TV Azteca. Os representantes de Salinas Pliego alegam que as ações dadas como garantia em um empréstimo multimilionário foram posteriormente liquidadas sem autorização. O caso foi citado em processos judiciais tanto em Nova York quanto em Londres.

A imprensa grega afirma que a alegada rede utilizava empresas de fachada registradas em diversas jurisdições, com nomes que lembram antigos bancos. Investigadores estariam examinando possíveis ligações entre essas entidades e bens na Grécia, incluindo imóveis e um iate que foi colocado à venda em 2024.

Repórter UE A agência não verificou de forma independente as alegações divulgadas na mídia grega e internacional. Nenhuma condenação pública foi confirmada em relação aos processos em curso na Grécia, e Sklarov é presumido inocente até a conclusão de qualquer processo judicial.

Até o momento da publicação desta notícia, não havia sido respondida a solicitação de comentários das partes mencionadas nas reportagens da mídia grega.

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