Entre em contato

destaque

Liechtenstein prossegue com investigação contra banqueiro russo fugitivo

Compartilhar:

Publicado

on

Usamos sua inscrição para fornecer conteúdo da maneira que você consentiu e para melhorar nosso entendimento sobre você. Você pode cancelar sua inscrição a qualquer momento.

Não é segredo que a Europa, e Londres em particular, há muitos anos acolhe dissidentes e líderes da oposição de todo o mundo, proporcionando um abrigo seguro para muitos deles. Também é conhecido que milhares de russos ricos encontraram refúgio no Reino Unido e em outros cantos aconchegantes da UE, investindo grandes quantias de dinheiro em negócios, bancos e imóveis. Mas ninguém pode provar que todos eles merecem o privilégio de morar aqui tendo em vista seus antecedentes pouco claros e até criminosos.

Georgy Bedzhamov

Georgy Bedzhamov

O parlamentar conservador Andrew Bridgen mais uma vez levantou uma questão muito sensível e controversa em sua recente consulta sobre a concessão de vistos dourados a ricos empresários russos envolvidos em crimes e fraudes financeiras. Uma dessas pessoas é o infame Georgy Bedzhamov, que é acusado na Rússia e na Europa de várias fraudes bancárias e procurado por Moscou desde 2016. Essa pessoa está buscando a cidadania do Reino Unido. De acordo com o MP Bridgen, “Londres tem a reputação de ser um lugar seguro para colocar seu dinheiro, mas não pode ser um paraíso para lavadores de dinheiro”.

Notavelmente, informações semelhantes sobre as atividades de Bedzhamov chegaram há alguns meses do Parlamento Europeu. A eurodeputada da Letônia Tatyana Zdanoka enviou uma carta oficial à Ministra do Interior do Reino Unido, Priti Patel, pedindo-lhe que prestasse atenção às intenções de Bedzhamov, que busca persistentemente asilo no Reino Unido. Em sua carta, a MEP Zdanoka apresenta um resumo das atividades ilegais de Bedzhamov na Rússia como organizadora de uma série de fraudes no sistema bancário russo.

 

Um dos escritórios do Vneshprombank

Um dos escritórios do Vneshprombank

De acordo com a carta dela, depois de ser acusado pelo tribunal de arruinar o Vneshprombank russo, um grande banco com £ 2.5 bilhões em ativos, Bedzhamov fugiu para o Reino Unido, onde enfrentou acusações de fraude em grande escala com os ativos do banco e foi colocado na lista internacional de procurados pela Interpol. Os credores do Reino Unido e da União Europeia que se tornaram vítimas dos negócios de Bedzhamov estão agora buscando recuperar alguns dos ativos, se eles puderem ser encontrados.

Em abril de 2019, a Suprema Corte do Reino Unido em Londres concedeu aos credores o direito de perseguir a riqueza do Sr. Bedzhamov e emitiu uma ordem de congelamento mundial de cerca de £ 1.34 bilhão de seus ativos, reconhecendo a credibilidade dos argumentos sobre o envolvimento do Sr. Bedzhamov e papel fundamental na a fraude.

Anúncios

O eurodeputado Zdanoka avisa as autoridades britânicas que o Sr. Bedzhamov está atualmente a buscar a cidadania no Reino Unido e dirigiu-se ao Home Office com este pedido.

Notícias adicionais sobre este assunto altamente sensível e delicado chegaram em breve do paraíso fiscal da Europa, que é um minúsculo Principado de Liechtenstein.

Larissa Markus

Larissa Markus

O corpo de acusação de Liechtenstein confirmou uma investigação sobre as transações financeiras ilegais do banqueiro russo fugitivo Georgy Bedzhamov. Essa pessoa foi condenada à revelia em 2016 e colocada em uma lista internacional de procurados pela Rússia sob a acusação de fraude financeira que levou à falência de um dos principais bancos - o Vneshprombank. Sua irmã e sócia de negócios Larisa Markus foi condenada em 2017 e presa por 8.5 anos.

Bedzhamov está envolvido em muitos processos criminais e processos judiciais na Rússia e na Europa. Até agora, ele não conseguiu provar sua inocência nos tribunais e se livrar de muitas reivindicações contra ele dos depositantes do Vneshprombank, a quem ele simplesmente roubou. Segundo informações de fontes abertas, Bedzhamov, por meio de ações criminosas junto com sua irmã Larisa Markus, roubou e tirou da Rússia mais de 2 bilhões de dólares.

As autoridades de Liechtenstein estão investigando o ex-proprietário do Vneshprombank e sua irmã por suspeita de lavagem de dinheiro. Suas contas em bancos locais e suíços receberam US $ 143 milhões, incluindo da Federação Russa de Bobsleigh. Tudo começou pelo menos em 2016, de acordo com informações de inteligência financeira de Liechtenstein e do representante da Agência de Seguro de Depósito (DIA) da Rússia, que está processando Bedzhamov no Tribunal Superior de Londres). O DIA atua como administrador da falência do colapsado Vneshprombank, que ainda deve aos credores mais de 200 bilhões de rublos (US $ 2,7 bilhões).

"Liechtenstein começou a investigar por suspeita de lavagem de dinheiro em conexão com os fatos mencionados", disse o procurador-geral adjunto do Principado Frank Haun em uma entrevista, acrescentando que, nesta fase da investigação, ele não poderia fornecer mais detalhes, incluindo os nomes de suspeitos, empresas e bancos.

O DIA exige $ 1.75 bilhão do banqueiro, e seus ativos estão congelados dentro desse montante. A propriedade conhecida de Bedzhamov é estimada muito mais barata: o próprio banqueiro disse ao Tribunal que sua fortuna era de cerca de US $ 500 milhões e sua renda anual era de US $ 2 milhões.

Os ativos de Bedzhamov incluem uma villa na França e imóveis em Londres, mas estão hipotecados aos credores. De acordo com o DIA, o penhor é fictício e criado para proteger os ativos do Vneshprombank. Em setembro de 2019, um juiz da Suprema Corte observou que depois de vender uma participação (33%) no Badrutt's Palace Hotel AG nas margens do lago St. Moritz, na Suíça, e deduzir as despesas legais, US $ 12 milhões permaneceram nas contas de Bedzhamov.

Para encontrar ativos supostamente ocultos, o DIA contratou uma empresa de investimentos A1 (parte do Grupo Russo Alfa) e, além de amparo legal para o caso, lançou uma campanha publicitária para buscar ativos de Bedzhamov e Markus na Rússia e no Reino Unido .

O DIA notou recentemente que “está ciente do início de um processo penal por agências de aplicação da lei do Principado de Liechtenstein contra o ex-coproprietário do Vneshprombank Georgy Bedzhamov”.

Então, o que a inteligência financeira de Liechtenstein descobriu?

A investigação sobre Bedzhamov e Markus é descrita em um relatório analítico de 2016 pelo vice-chefe de inteligência financeira do Liechtenstein (Unidade de Inteligência Financeira) Valartis (desde 2019, ele dirige a FIU). De acordo com uma fonte familiarizada com a disputa entre Bedzhamov e DIA, os documentos assinados por Schëba eram destinados aos bancos Valartis e LGT de Liechtenstein, que apelaram para o Ministério Público de Liechtenstein.

Eles ficaram interessados ​​nas operações de Bedzhamov e Marcus após a saída do ex-proprietário do Vneshprombank da Rússia para Mônaco e o anúncio de que ele é procurado internacionalmente desde 2016. O relatório também pode se referir a dinheiro retirado do Vneshprombank, escreve o vice-chefe do Inteligência financeira de Liechtenstein.

Mais de 90 milhões de francos suíços foram transferidos para contas vinculadas a Bedzhamov e Markus, de acordo com o serviço de inteligência financeira de Liechtenstein. Basicamente, como se depreende do relatório, o dinheiro foi transferido para a conta da Panamanian Orange Tree Investment, criada no interesse de Bedzhamov, no Liechtenstein Valartis Bank. Também há indícios de que cerca de 40 milhões de francos foram transferidos para a conta da empresa no banco suíço Vontobel.

Os fundos para as contas de Markus vieram do Swiss Bank Vontobel para as contas de Bedzhamov - da Estônia e da Suíça, de acordo com o serviço de inteligência financeira de Liechtenstein. "O dinheiro foi usado principalmente para comprar iates de luxo e imóveis", disse o relatório.

O Panamaian Orange Tree Investment, em particular, recebeu € 31.9 milhões da Eurotex, cerca de € 18.8 milhões da Silverrow, € 12.8 milhões de rublos do IMET Group e € 10.6 milhões da Venus Corporation, e cerca de 40 milhões de francos foram transferidos para a conta suíça da Orange Árvore, as notas do documento.

O relatório também indica que o serviço de inteligência financeira considera que "as empresas offshore britânicas Silverrow e Eurotex eram operadas a partir de Moscou", ambas com o mesmo endereço de e-mail. As empresas estavam registradas em Birmingham e Edimburgo, Silverrow foi liquidada em 6 de setembro de 2016, de acordo com dados do registro britânico.

Separadamente, a inteligência financeira do Liechtenstein indica que, em 2013, Orange Tree recebeu cerca de € 1 milhão da Federação Russa de Bobsleigh (a descrição indica que o objetivo dos pagamentos era um adiantamento para equipamentos esportivos) e mais de € 130 mil da Federação Internacional de Bobsleigh da a conta do Banco LGT (a descrição dos pagamentos refere-se a "prêmio" e "contribuições" em favor da Federação Russa).

Quanto à saída de fundos, entre outras coisas, Schëb observa que a Orange Tree transferiu € 21 milhões para o estaleiro alemão Lurssen, e as transferências a favor de Lurssen estão provavelmente relacionadas com a construção do iate de luxo Ester III. O portal especializado Superyachtfan chamou Bedzhamov de proprietário da Ester III. Em 2016, foi vendida no âmbito de uma ação judicial do French Bank BNP Paribas contra Bedzhamov no tribunal de Gibraltar. O iate foi comprado pelo proprietário do clube de futebol de Liverpool, John Henry, que estima seu valor em US $ 90 milhões.

Entre as despesas relativamente pequenas com o material está a transferência de € 1.1 milhão para a empresa britânica Basel Properties, que é propriedade direta de Alina Zolotova (o mesmo nome da esposa de Bedzhamov).

É necessário presumir que os tribunais europeus provavelmente não serão tolerantes e leais a empresários russos fugitivos. Suas histórias chorosas de perseguição e ameaças à vida em sua terra natal não evocam mais a mesma resposta misericordiosa nos corações dos juízes europeus como antes. Da mesma forma, as autoridades judiciais entendem como contos de fadas as alegações de Georgy Bedzhamov sobre falsificação de acusações contra ele em fraude e roubo de depósitos de outras pessoas.

Parece que o tempo de procurar "refúgio seguro" em cantos e recantos europeus aconchegantes para golpistas internacionais e funcionários corruptos é coisa do passado. A Europa já está cansada do fluxo de falsos dissidentes e fraudadores da ex-URSS. Isso é evidenciado pelas decisões cada vez mais duras e inequívocas dos tribunais.

Compartilhe este artigo:

TENDÊNCIA