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Tribunais irlandeses devem respeitar decisões de juízes russos em “uma disputa inteiramente russa”, diz advogado

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Os proprietários de uma empresa russa que está processando na Irlanda por conspiração para fraudar vários réus russos, bem como uma empresa registrada em Dublin, pediram ao Supremo Tribunal irlandês que ignore várias audiências e julgamentos russos.

Michael Collins SC, representando os réus, disse ao tribunal que não há razão para a Irlanda não respeitar a decisão de um tribunal russo de que Sergei Makhlai, bilionário e ex-presidente da Togliattiazot (ToAZ, maior produtor de amônia da Rússia), juntamente com três outros indivíduos envolvidos em uma "fraude maciça" contra a ToAZ.

A ToAZ evitou a tributação russa entre 2009 e 2013 vendendo amônia – usada para fazer fertilizantes – a um preço baixo para uma empresa suíça, que a vendeu a preço de mercado, embolsando o lucro, disse ele. Esses fatos de evasão fiscal foram revelados e confirmados pelas decisões de 37 juízes russos em sete tribunais russos.

O Sr. Collins estava representando um acionista minoritário da ToAZ, a United Chemical Company Uralchem ​​(UCCU), que viu centenas de milhões de dólares "desviados" e fraudados, levando a processos judiciais na Rússia.

Os acionistas majoritários de 70% da ToAZ, quatro firmas fiduciárias registradas no Caribe, abriram processos contra a UCCU e outras, incluindo uma firma registrada em Dublin chamada Eurotoaz, alegando que foram fraudadas de suas ações por meio de ações ilegais e corruptas de "invasão corporativa" pelo réus.

Collins disse que as ações da UCCU na Rússia eram semelhantes aos procedimentos de "opressão de acionistas" nos EUA

Sergei Makhlai e o oligarca russo nascido na Bielorrússia Dmitry Mazepin, proprietário da UCCU, estão no centro do litígio.

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Sergei Makhlai e seu pai Vladimir, também ex-presidente da ToAZ, foram considerados culpados na Rússia em 2019 por desviar US$ 1.4 bilhão da ToAZ por meio de transações com partes relacionadas usando a empresa suíça Nitrochem Distribution AG, controlada pelo parceiro suíço da Makhlais, Andreas Zivy. Antes de serem sentenciados, os Makhlais fugiram do país.

Quatro empresas registradas no Caribe estão processando o Sr. Mazepin, a UCCU e outros indivíduos e empresas, incluindo a Eurotoaz.

A UCCU e seus co-réus já tiveram várias audiências preliminares na Irlanda.

As empresas caribenhas querem que a UCCU seja julgada por desrespeito a um compromisso do Supremo Tribunal de não executar uma decisão judicial russa de US$ 1.2 bilhão contra as empresas demandantes do ToAZ, incluindo a venda de ações do ToAZ, enquanto se aguarda o resultado dos principais processos irlandeses.

As empresas caribenhas alegam que a UCCU quebrou sua promessa ao tentar levar Makhlai à falência na Rússia, levando à venda das ações da ToAZ que alegam possuir.

Os demandantes disseram que a UCCU "violou flagrantemente" o compromisso de Dublin em sua petição de desacato.

O Sr. Collins, representando a UCCU, disse que os procedimentos legais estrangeiros devem ser respeitados.

O advogado disse que a falência de Makhlai é separada do caso de julgamento de US$ 1.2 bilhão. O julgamento afetou apenas os ativos das empresas caribenhas, não a falência da Makhlai.

A promessa dos réus de não cumprir a sentença russa não foi quebrada, disse ele.

O advogado disse que esta era "uma disputa inteiramente russa" entre os proprietários de empresas russas sobre uma fraude maciça. A Irlanda foi "sugada" porque uma empresa registrada em Dublin tinha uma participação acionária e foi "pintada como uma ampla conspiração" entre a UCCU e os outros réus.

Nesse "nível jurisdicional muito estreito", os demandantes levaram esses pedidos ao Supremo Tribunal Irlandês, que considerou que o caso poderia avançar aqui para evitar a fragmentação. O Tribunal de Recurso decidirá sobre a decisão recorrida.

O juiz Mark Sanfey continua a audiência híbrida.

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