Júri americano concede ao BTA Bank mais de £ 218 milhões em julgamento por roubo e lavagem de dinheiro de Ablyazov

Após um julgamento de três semanas, um júri de quatro homens e quatro mulheres sentados no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York retornou hoje um veredicto a favor do BTA Bank JSC em todas as reivindicações contra a Triadou SPV SA  O júri concedeu danos à BTA de mais de US$ 100 milhões com juros datados de meados de 2013, resultando em um prêmio total de mais de US$ 218 milhões. O Honorável John G. Koeltl, Juiz Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York, presidiu o julgamento e recebeu o veredicto de hoje.

O julgamento, que começou em 29 de novembro de 2022, representou a primeira vez que o BTA Bank apresentou evidências do esquema maciço de fraude e lavagem de dinheiro orquestrado por Mukhtar Ablyazov em um julgamento contestado. Na época da revelação da fraude no início de 2009, o BTA era o terceiro maior banco do Cazaquistão. O roubo multibilionário perpetrado por Ablyazov resultou na nacionalização do Banco, custando aos contribuintes mais de um bilhão de dólares.

A ré, Triadou SPV, é uma empresa de fachada criada e controlada pelo genro de Ablyazov, Ilyas Khrapunov, que recebeu mais de US$ 70 milhões em dinheiro roubado do BTA, que investiu em imóveis na cidade de Nova York e em outras partes do Estados Unidos. Triadou tem litigado ativamente ao longo dos mais de sete anos em que o caso está pendente, e apresentou sua defesa ao júri no julgamento. 

Ao longo do julgamento de aproximadamente três semanas, o júri ouviu depoimentos de várias testemunhas, incluindo ex-funcionários do UKB-6 – a divisão dentro do banco durante o mandato de Ablyazov responsável pela fraude – bem como investidores americanos que negociaram em os fundos roubados, indivíduos envolvidos no esquema de lavagem de dinheiro e uma variedade de especialistas em contabilidade forense, fraude e lavagem de dinheiro e análise de caligrafia. O júri também recebeu o testemunho dos principais co-conspiradores, incluindo Gennady Petelin, que foi considerado a fonte legítima da riqueza de Triadou, Ilyas Khrapunov, que supervisionou os investimentos de Triadou, e o próprio Mukhtar Ablyazov. Ao retornar um veredicto em favor do BTA hoje, o júri necessariamente rejeitou seu testemunho e concluiu que Tridaou havia conscientemente lavado dinheiro roubado por Ablyazov do BTA.

Triadou apareceu no julgamento por meio de Phillipe Glatz, um empresário com sede na Suíça e no Brasil que afirma ter comprado a empresa-mãe da Triadou em 2013 da família Khrapunov. Glatz testemunhou ao longo de três dias e foi examinado longamente pelo advogado de longa data da BTA nos Estados Unidos na Boies Schiller Flexner LLP. Durante o exame, Glatz foi forçado a admitir que sabia que comprou o pai de Triadou sem nunca falar com os proprietários ostensivos na época; que sua suposta due diligence da controladora da Triadou não incluía nenhum relatório escrito dos investimentos da Triadou; que ele trabalhou em estreita colaboração com o provedor de serviços com sede em Dubai, responsável pela mecânica do esquema de lavagem de dinheiro para Ilyas Khrapunov; e que ele permitiu que Ilyas Khrapunov continuasse a administrar a Triadou muito depois da suposta venda.

Matthew L. Schwartz, sócio-gerente da Boies Schiller Flexner LLP e advogado do BTA, disse: “Pela primeira vez em mais de uma década de esforços de recuperação do BTA Bank em todo o mundo, este caso apresentou a oportunidade para os jurados ouvirem diretamente os criminosos em o coração desta conspiração. Depois de fazer isso, o júri concordou por unanimidade que o BTA Bank foi fraudado por Mukhtar Ablyazov e concedeu uma indenização significativa contra a Triadou por seu papel no esquema. Temos o privilégio de poder apresentar essas evidências a um júri dos Estados Unidos e estamos entusiasmados com o veredicto a favor de nosso cliente, que deve resultar em uma recuperação de mais de US$ 200 milhões. Agradecemos ao júri por sua atenção cuidadosa às evidências”.

O processo de Nova York em nome da cidade de Almaty e do BTA Bank foi iniciado há mais de sete anos, acusando Mukhtar Ablyazov e seus associados criminosos de lavagem de dinheiro roubado nos Estados Unidos. Durante o processo, BTA e Almaty demonstraram com sucesso que Ablyazov, Ilyas Khrapunov e o ex-prefeito de Almaty, Viktor Khrapunov, desobedeceram ordens judiciais, destruíram evidências e se recusaram a fazer as divulgações exigidas. Como resultado, vários juízes do Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York entraram com várias ordens sancionando Ablyazov e os Khrapunovs e, por fim, detiveram Ablyazov por desacato. No entanto, o BTA reuniu evidências substanciais adicionais dos crimes de Ablyazov e garantiu o depoimento de várias testemunhas desses crimes, que foi apresentado ao júri do julgamento, resultando no veredicto de hoje.

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