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A conexão da Mongólia com o dinheiro de Lukashenko

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Em 6 de novembro de 2020, a UE, a Suíça e os EUA congelaram os bens e contas de 59 pessoas em todo o mundo, incluindo o presidente autocrático da Bielo-Rússia, Alexander Lukashenko, seu filho e associados. Posteriormente, foi revelado que a rede de lavagem de dinheiro de Lukashenko estava enviando grandes somas de dinheiro através da Mongólia para empresas offshore na Estônia e na República Dominicana.

Lukashenko tinha algumas vacas leiteiras em moeda forte. Uma era a Belaz, fabricante de caminhões pesados ​​e equipamentos usados ​​na mineração. A Belaz, estatal da Bielo-Rússia, vende caminhões e outros produtos por meio da United Belaz Machinery, seu revendedor oficial na Mongólia.

Os acionistas da United Belaz Machinery eram Otgonjargal Moyle, um cidadão mongol, e Vladimir Gennadievich Yaprintsev, da Bielo-Rússia. Yaprintsev, é tricampeão mundial de sambo. Ele tornou pública sua amizade com Khaltmaa Battulga, o presidente da Mongólia. Eles se conheceram devido ao amor mútuo pelo sambo em meados da década de 1980 e estabeleceram uma joint venture na Mongólia.

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Otgonjargal Moyle é um ex-assistente pessoal de Battulga. Ela era acionista de duas de suas empresas, Tumen Khishigten e Bayalgyn Khuvi. Otgonjargal é agora um oficial de alto escalão da Procuradoria Geral da Mongólia.

A United Belaz Machinery possui uma empresa irmã na Mongólia, a United Belaz Machinery Investment Company. É suspeito de lavar quantias de dinheiro para Lukashenko com o pretexto de vender equipamentos de mineração na Mongólia.

A propriedade da United Belaz Machinery foi transferida pela dupla para a Meress, uma empresa registrada na Estônia e Blustait, na República Dominicana.

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Pensa-se que os proprietários beneficiários dessas empresas offshore estão ligados a Lukashenko.

Os negócios do United Belaz são bem protegidos. Alega-se que seus lucrativos concessionários só são concedidos àqueles associados aos níveis mais elevados do regime de Lukashenko e do país em que vende o equipamento, neste caso, a Mongólia.

Os papéis das empresas da Estônia e da República Dominicana e quais fundos chegam a elas exigem uma investigação mais aprofundada, não apenas na Mongólia, mas também por agências internacionais de aplicação da lei.

A ProPublica publicou um relatório mordaz, “O país que exilou a McKinsey”, detalhando a suposta corrupção em torno de um esquema de construção de ferrovias na Mongólia e a criação de um falso estudo de viabilidade. Battulga, então ministro das Estradas, Transporte e Desenvolvimento Urbano, e seu conselheiro, Chuluunkhuu Ganbat, foram fortemente implicados. Otgonjargal Moyle, o acionista original da concessionária Belaz, também foi atraído como associado de Battulga.

Após a eleição de Battulga como presidente e a subseqüente saída do procurador-geral e chefe da agência anticorrupção que investigava o caso, a investigação e a perspectiva de quaisquer processos foram encerradas.

Foi alegado durante o inquérito ferroviário que milhões de dólares americanos em dinheiro estavam sendo depositados por Otgonjargal Moyle em contas de empresas e fundações ligadas a Battulga. O que não ficou claro é como uma pessoa com recursos modestos e sem uma grande renda declarada publicamente tinha acesso a grandes somas de dinheiro. Estava conectado a Belaz? Novamente, não saberemos até que isso seja devidamente examinado por agências de direito internacional e da Mongólia.

Otgonjargal Moyle é esposa de Ben Moyle, fundador e ex-diretor da C1 TV, controlada por Battulga, e frequentemente ataca seus oponentes políticos locais. Ben Moyle é um cidadão do Reino Unido.

É de se esperar que Otgonjargal não tenha adquirido a cidadania do Reino Unido, já que, segundo a lei mongol, a dupla cidadania é proibida. Na Mongólia, trabalhar como funcionário do governo, especialmente na aplicação da lei, é considerado um “ramo de serviço especial do serviço público” e tem um padrão de cumprimento mais elevado, visto que um cidadão estrangeiro é uma ofensa grave.

A United Belaz Machinery forneceu à mina estatal de Baganuur quatro caminhões de carvão, quatro caminhões basculantes e uma escavadeira. Recebeu MNT 18.6 bilhões do Banco de Desenvolvimento da Mongólia para implementar um projeto de expansão das instalações de britagem e carregamento de carvão, que nunca foi reembolsado.

Um total de 35 equipamentos Belaz, no valor de MNT 27 bilhões, foi fornecido para Erdenet, outra mina de cobre estatal. Os documentos foram alegadamente falsificados e Belaz é suspeito de ter estado em conluio com a gestão da fábrica.

Estavam a pressão e a influência de Battulga por trás desses negócios, que também envolviam preços acima do mercado? Nesse caso, ele tem perguntas difíceis para responder. O mau uso do poder e o favorecimento de um fornecedor específico são crimes de acordo com a lei mongol.

As evidências sugerem fortemente a existência de uma rede global de ativos e negócios ligados à lavagem de dinheiro via Mongólia para Lukashenko.

A Força-Tarefa de Ação Financeira intergovernamental já tinha como alvo a Mongólia para lavagem de dinheiro e incluiu o país em sua “Lista Cinza” de nações com deficiências em seus sistemas que devem ser monitoradas mais de perto. O que é necessário agora é uma investigação completa, não apenas sobre a possível lavagem de dinheiro pelo presidente da Mongólia e um oficial de alto escalão da lei, mas também em nome de um governante europeu vilipendiado.

Mongólia

Mina icônica no centro de uma batalha política violenta

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Em um mundo onde o Brexit e o ciclo implacável de estatísticas obscuras e deprimentes dominam as manchetes, uma história de enorme significado geopolítico escapou à atenção do público. Uma das maiores, mais valiosas e icônicas minas do globo está no centro de uma violenta batalha política. Deve se tornar um grande ponto de discórdia nas próximas eleições presidenciais, escreve Tori Macdonald.

Na Mongólia, na região de Gobi do Sul, em direção à fronteira com a China, está uma das fontes de metal mais ricas do mundo. É a gigante mina de cobre Oyu Tolgoi, detida 34% pelo governo da Mongólia e Turquoise Hill, de propriedade majoritária da Rio Tinto, detém o restante.

A mina começou a produzir acima do solo em 2011, e a expansão subterrânea deve ver a produção total de cobre subir para 500,000 toneladas por ano - colocando Oyu Tolgoi em terceiro no ranking mundial. É difícil pensar em um local industrial sobre o qual tanto se baseia: a Mongólia é um país em desenvolvimento e, em plena produção, a enorme mina deve responder por mais de 30% de todo o seu PIB. A equação é simples: com a mina funcionando de forma eficiente, a Mongólia pode alcançar um nível mais alto de prosperidade; sem ele, a nação e seu povo continuarão a lutar.

Tudo isso explica por que a mina se tornou um ímã para disputas e intrigas políticas de alto nível. O ex-primeiro-ministro da Mongólia, Batbold Sukhbaatar, continua sendo o membro sênior do Partido do Povo, no poder, e é um dos prováveis ​​candidatos à presidência em 2021. Embora não fizesse parte da equipe de negociação, Batbold era ministro das Relações Exteriores quando o acordo para desenvolver a mina foi fechado. Posteriormente, como primeiro-ministro, ele foi decididamente pró-mercado, um progressista e modernizador.

A mina, que era o principal ímã para grandes investidores europeus e americanos, tornou-se um símbolo da nova Mongólia aberta para negócios. Alguns se opõem a ela pelo mesmo motivo. Eles se ressentem da presença de estrangeiros, acreditando que a mina e seu cobre pertencem à Mongólia. Eles acusam a Turquoise e a Rio Tinto de explorar os recursos naturais do país e não colocar o suficiente de volta.

Se ele permanecer, Batbold provavelmente terá a oposição do atual presidente, Khaltmaagiin Battulga. Ele é um admirador de Vladimir Putin, fala russo, adora o judô preferido de Putin e tem uma parceira russa, Angelique. E, em sua posse, ele se esforçou para mencionar com aprovação a Rússia e a China.

Battulga tem procurado ampliar a gama de negócios estrangeiros no país, encorajando-os a financiar empreendimentos em setores não-mineração. Ele também está ressuscitando um projeto de lei que exige que investidores estrangeiros usem bancos mongóis. A proposta foi rejeitada anteriormente como impraticável e provavelmente dissuadirá empresas estrangeiras, mas desde então reapareceu. É improvável que arrisquem seu dinheiro caso haja a possibilidade de um dia as contas serem congeladas pelo governo e as transferências bloqueadas. A mudança pode ser uma manobra destinada a pressionar a Rio Tinto, parte de um plano mais amplo para afrouxar o controle da corporação.

A preocupação, porém, é que, ao fazer isso, Battulga pode dissuadir outros investidores e deliberada ou involuntariamente abrir a porta para a Rússia ou a China, que gostariam de colocar as mãos em Oyu Tolgoi. Tal movimento seria observado de perto pelos Estados Unidos. Como a UE acabou de descobrir, o governo de Joe Biden parece tão beligerante em relação à China quanto Donald Trump. Ainda esta semana, Jake Sullivan, Conselheiro de Segurança Nacional de Biden, levantou publicamente preocupações sobre o acordo de investimento empresarial UE-China que está sendo negociado.

Dessa forma, a mina se tornou central para o debate sobre a direção futura da Mongólia, um futebol político à medida que as eleições se aproximam. A temperatura aumentou com o lançamento de ações judiciais em Nova York e Mongólia alegando corrupção da Batbold em relação aos contratos para desenvolver a mina - afirmações que o ex-primeiro-ministro nega. O tribunal de Nova York decidiu por Batbold e rejeitou a ação, mas indica uma determinação de seus oponentes em tornar a mina um problema

As ações, que alegam ser em nome de três agências governamentais da Mongólia, causaram espanto. Eles são vistos como deliberadamente políticos, realmente cumprindo as ordens do atual presidente, destinadas a enfraquecer a posição nacional e internacional de seu rival Batbold. Eles foram coordenados pelo Procurador-Geral Adjunto da Mongólia, ele próprio nomeado pelo Presidente - algo que também não passou despercebido.

O litígio é caro, envolvendo várias equipes de advogados. As agências estão baseando seus esforços em um relatório preparado por Jules Kroll, o veterano investigador financeiro e de negócios, fundador da agência de inteligência Kroll e agora administrando sua própria consultoria K2. Os críticos estão se perguntando quanto os advogados e Jules Kroll estão recebendo, e se essa tática claramente política é o uso adequado do dinheiro público, especialmente em um momento em que a Mongólia deveria estar tentando economizar fundos para comprar vacinas para derrotar a Covid-19.

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Presidente mongol Tsakhiagiin Elbedorj visita Parlamento Europeu

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20150609PHT64297_originalTsakhiagiin Elbegdorj durante seu discurso no Parlamento Europeu

"A Mongólia será uma âncora estratégica para a UE no leste", disse o presidente mongol Tsakhiagiin Elbedorj, dirigindo-se aos eurodeputados durante a sessão plenária em Estrasburgo na terça-feira, 9 de junho. É a primeira visita de Ebedorj ao Parlamento desde que foi eleito em maio de 2009. Durante o seu discurso, falou sobre a transição do seu país para a democracia e o apoio e cooperação da União Europeia durante esse período.

"Passamos do regime comunista mais isolado e fechado do mundo a um dos mais abertos. Hoje temos uma economia de mercado dinâmica, uma sociedade vibrante e criativa", disse Elbedorj. O presidente sublinhou a importância do apoio e da cooperação da UE: "Esteve connosco quando mais necessitámos do seu apoio; esteve connosco quando necessitámos da sua voz de incentivo."

Apresentando Elbedorj, o presidente do PE, Martin Schulz, disse que a Mongólia sediará o Encontro Ásia-Europa 2016 (Asem) em junho de 2016. "Isso é essencial para construir pontes entre a Europa e a Ásia e nos ajudará a resolver os problemas regionais e globais, " ele disse.

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