A conexão da Mongólia com o dinheiro de Lukashenko

Em 6 de novembro de 2020, a UE, a Suíça e os EUA congelaram os bens e contas de 59 pessoas em todo o mundo, incluindo o presidente autocrático da Bielo-Rússia, Alexander Lukashenko, seu filho e associados. Posteriormente, foi revelado que a rede de lavagem de dinheiro de Lukashenko estava enviando grandes somas de dinheiro através da Mongólia para empresas offshore na Estônia e na República Dominicana.

Lukashenko tinha algumas vacas leiteiras em moeda forte. Uma era a Belaz, fabricante de caminhões pesados ​​e equipamentos usados ​​na mineração. A Belaz, estatal da Bielo-Rússia, vende caminhões e outros produtos por meio da United Belaz Machinery, seu revendedor oficial na Mongólia.

Os acionistas da United Belaz Machinery eram Otgonjargal Moyle, um cidadão mongol, e Vladimir Gennadievich Yaprintsev, da Bielo-Rússia. Yaprintsev, é tricampeão mundial de sambo. Ele tornou pública sua amizade com Khaltmaa Battulga, o presidente da Mongólia. Eles se conheceram devido ao amor mútuo pelo sambo em meados da década de 1980 e estabeleceram uma joint venture na Mongólia.

Otgonjargal Moyle é um ex-assistente pessoal de Battulga. Ela era acionista de duas de suas empresas, Tumen Khishigten e Bayalgyn Khuvi. Otgonjargal é agora um oficial de alto escalão da Procuradoria Geral da Mongólia.

A United Belaz Machinery possui uma empresa irmã na Mongólia, a United Belaz Machinery Investment Company. É suspeito de lavar quantias de dinheiro para Lukashenko com o pretexto de vender equipamentos de mineração na Mongólia.

A propriedade da United Belaz Machinery foi transferida pela dupla para a Meress, uma empresa registrada na Estônia e Blustait, na República Dominicana.

Pensa-se que os proprietários beneficiários dessas empresas offshore estão ligados a Lukashenko.

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Os negócios do United Belaz são bem protegidos. Alega-se que seus lucrativos concessionários só são concedidos àqueles associados aos níveis mais elevados do regime de Lukashenko e do país em que vende o equipamento, neste caso, a Mongólia.

Os papéis das empresas da Estônia e da República Dominicana e quais fundos chegam a elas exigem uma investigação mais aprofundada, não apenas na Mongólia, mas também por agências internacionais de aplicação da lei.

A ProPublica publicou um relatório mordaz, “O país que exilou a McKinsey”, detalhando a suposta corrupção em torno de um esquema de construção de ferrovias na Mongólia e a criação de um falso estudo de viabilidade. Battulga, então ministro das Estradas, Transporte e Desenvolvimento Urbano, e seu conselheiro, Chuluunkhuu Ganbat, foram fortemente implicados. Otgonjargal Moyle, o acionista original da concessionária Belaz, também foi atraído como associado de Battulga.

Após a eleição de Battulga como presidente e a subseqüente saída do procurador-geral e chefe da agência anticorrupção que investigava o caso, a investigação e a perspectiva de quaisquer processos foram encerradas.

Foi alegado durante o inquérito ferroviário que milhões de dólares americanos em dinheiro estavam sendo depositados por Otgonjargal Moyle em contas de empresas e fundações ligadas a Battulga. O que não ficou claro é como uma pessoa com recursos modestos e sem uma grande renda declarada publicamente tinha acesso a grandes somas de dinheiro. Estava conectado a Belaz? Novamente, não saberemos até que isso seja devidamente examinado por agências de direito internacional e da Mongólia.

Otgonjargal Moyle é esposa de Ben Moyle, fundador e ex-diretor da C1 TV, controlada por Battulga, e frequentemente ataca seus oponentes políticos locais. Ben Moyle é um cidadão do Reino Unido.

É de se esperar que Otgonjargal não tenha adquirido a cidadania do Reino Unido, já que, segundo a lei mongol, a dupla cidadania é proibida. Na Mongólia, trabalhar como funcionário do governo, especialmente na aplicação da lei, é considerado um “ramo de serviço especial do serviço público” e tem um padrão de cumprimento mais elevado, visto que um cidadão estrangeiro é uma ofensa grave.

A United Belaz Machinery forneceu à mina estatal de Baganuur quatro caminhões de carvão, quatro caminhões basculantes e uma escavadeira. Recebeu MNT 18.6 bilhões do Banco de Desenvolvimento da Mongólia para implementar um projeto de expansão das instalações de britagem e carregamento de carvão, que nunca foi reembolsado.

Um total de 35 equipamentos Belaz, no valor de MNT 27 bilhões, foi fornecido para Erdenet, outra mina de cobre estatal. Os documentos foram alegadamente falsificados e Belaz é suspeito de ter estado em conluio com a gestão da fábrica.

Estavam a pressão e a influência de Battulga por trás desses negócios, que também envolviam preços acima do mercado? Nesse caso, ele tem perguntas difíceis para responder. O mau uso do poder e o favorecimento de um fornecedor específico são crimes de acordo com a lei mongol.

As evidências sugerem fortemente a existência de uma rede global de ativos e negócios ligados à lavagem de dinheiro via Mongólia para Lukashenko.

A Força-Tarefa de Ação Financeira intergovernamental já tinha como alvo a Mongólia para lavagem de dinheiro e incluiu o país em sua “Lista Cinza” de nações com deficiências em seus sistemas que devem ser monitoradas mais de perto. O que é necessário agora é uma investigação completa, não apenas sobre a possível lavagem de dinheiro pelo presidente da Mongólia e um oficial de alto escalão da lei, mas também em nome de um governante europeu vilipendiado.

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