Russo - Conselho Empresarial Irlandês lança inquérito sobre empresário russo

O Conselho Empresarial Russo-Irlandês lançou uma ampla investigação sobre supostas atividades ilegais do empresário russo, o Sr. Sergey Govyadin, e seu associado próximo, o Sr. Ildar Samiyev.

O Conselho, unificando empresas que trabalham no Reino Unido, UE e Rússia, enviou uma carta ao HSBC e a várias outras instituições financeiras no Reino Unido solicitando informações que os bancos possam ter sobre o Sr. Sergey Govyadin. Ele alega que ele e o Sr. Samiyev estavam obviamente envolvidos em lavagem de dinheiro e outros fins ilegais por meio do sistema legal do Reino Unido e dos escritórios do HSBC no Reino Unido. O Conselho pede para investigar possíveis atos de fraude por parte do Sr. Govyadin e do Sr. Samiyev. Essas informações também foram enviadas ao US Internal Revenue Service para consideração e possível feedback devido aos seus antecedentes criminais. Há indícios de que ambos estão usando os mecanismos monetários dos EUA para suas atividades ilegais. Cópias completas dessas cartas podem ser lidas no rodapé deste artigo, embora vários documentos jurídicos estejam na posse do Repórter da UE.

A história de Sergey Govyadin tem muito em comum com outras "novas riquezas" infames da Europa Oriental, que têm um portfólio criminoso profundo.

Visivelmente um próspero empresário e desenvolvedor imobiliário, Sergey Govyadin é acusado na mídia russa de estar envolvido em muitos casos criminais relacionados a fraude e outros incidentes criminais na venda de propriedades e apartamentos de elite em bairros luxuosos de Moscou. Os jornais russos chamam Govyadin de "influenciador secreto", alegando conexões corruptas com várias autoridades policiais.

Juntamente com Ildar Samiyev, Govyadin há muito tempo é retratado na crônica criminal russa como uma pessoa escandalosa, encontrada principalmente em acordos fraudulentos com propriedades privadas e apartamentos de luxo em bairros fabulosos de Moscou e seus subúrbios. Em 2015, Govyadin foi “coroado” como um “milionário de sucesso” pela imprensa tablóide. Naquela época, ele era casado com o concurso de beleza - Miss Rússia. No entanto, seu nome permanece nas listas de fraudadores e funcionários corruptos publicadas de tempos em tempos pela mídia.

Segundo eles, Govyadin e Samiev denegrem outras pessoas que são seus parceiros, a fim de justificar suas transações alegadamente ilegais. Em Moscou, um julgamento de alto nível está em andamento há muito tempo no caso do desenvolvedor Albert Khudoyan, a quem Govyadin e Samiev acusaram de fraude e engano. Como resultado, o empresário foi preso. Além disso, seu caso tornou-se conhecido devido a violações por parte da investigação. Alguns policiais corruptos tentaram lucrar com sua prisão, de acordo com a mídia.

O ombudsman empresarial russo Boris Titov já defendeu Khudoyan. No entanto, o processo contra ele continua. Khudoyan sofre de doenças cardíacas.

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As supostas atividades ilegais de Govyadin e Samiyev têm uma longa história.

Por exemplo, juntamente com Ildar Samiev, Govyadin teria participado da retirada de fundos do banco russo Svyaz. Ele teria se envolvido em uma fraude com apartamentos no complexo residencial de elite de Knightsbridge, no distrito de Khamovniki, em Moscou, além de várias outras histórias.

Por exemplo, em 2014, a Optima property management LLC, de propriedade de Govyadin, tomou um empréstimo de US $ 95 milhões do banco estatal Svyaz e usou os fundos para comprar 22 apartamentos no complexo residencial de elite Knightsbridge em construção em Khamovniki. Esta empresa era controlada por Sergey Govyadin e Ildar Samiev através de uma cadeia de empresas, nomeadamente a russa LLC "Eurofinance" e a empresa inglesa Mansfiled Executive Limited (de 25 a 50 por cento da Mansfiled Executive Limited pertence a Govyadin, de acordo com a base de dados Endole) . Ao mesmo tempo, o preço dos apartamentos sob o acordo foi inflado, o que permitiu retirar mais de um bilhão de rublos do banco estatal.

O complexo residencial foi construído em 2016. Provavelmente, devido ao preço extremamente elevado, os apartamentos adquiridos permanecem no balanço da Optima imobiliária, uma vez que é impossível vendê-los a um preço tão elevado. A Optima properties ainda não devolveu a dívida ao banco e, em 2018, o Svyaz Bank abriu um processo para recuperar US $ 95 milhões da administração de propriedades da Optima, mas falhou. Como resultado, o estado, dono do Banco Svyaz, sofreu, tendo concluído a sua reabilitação em 2011. O devedor tem apartamentos no balanço que dificilmente custarão mais de 50 por cento do valor da dívida, e mais de 1 bilhões de rublos liquidados nas contas do desenvolvedor Knightsbridge, controlado por Govyadin.

É óbvio que o pedido do Russian Irish Business Clouncil será uma ocasião para uma atenção mais próxima e detalhada às atividades ilegais da Govyadin & Co. As instituições financeiras britânicas e americanas serão esperançosamente responsabilizadas por esses especuladores internacionais.

Informação da fonte

Carta HSBC

 

 

Carta de impostos dos EUA

 

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