O Tesouro sanciona indivíduos búlgaros influentes e suas redes expansivas por envolvimento em corrupção

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA sancionou três indivíduos búlgaros sob a "Lei Magnitsky" por seus extensos papéis na corrupção na Bulgária, bem como suas redes abrangendo 64 entidades. O governo acredita que a corrupção degrada o estado de direito, enfraquece as economias e o crescimento econômico, enfraquece as instituições democráticas, perpetua o conflito e priva civis inocentes dos direitos humanos fundamentais, e a ação de hoje - a maior ação individual contra a corrupção até hoje - demonstra o Departamento do Esforço contínuo do Tesouro para responsabilizar as pessoas envolvidas na corrupção. 

O governo dos EUA continuará a impor consequências tangíveis e significativas àqueles que se envolvem em corrupção e trabalham para proteger o sistema financeiro global de abusos.

“Os Estados Unidos estão ao lado de todos os búlgaros que se esforçam para erradicar a corrupção promovendo a responsabilização de funcionários corruptos que minam as funções econômicas e as instituições democráticas da Bulgária”, disse o diretor do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, Andrea M. Gacki. “A corrupção não apenas priva os cidadãos de recursos, mas pode corroer as instituições destinadas a protegê-los. Esta designação no programa de sanções Global Magnitsky mostra que estamos comprometidos com o combate à corrupção onde quer que ela esteja. ”

Esta ação visa Vassil Kroumov Bojkov, um proeminente empresário e oligarca búlgaro; Delyan Slavchev Peevski, um ex-membro do Parlamento; Ilko Dimitrov Zhelyazkov, ex-vice-chefe da Agência Estatal de Operações Técnicas da Bulgária, nomeado para o Escritório Nacional de Controle de Dispositivos Especiais de Coleta de Informações; e as empresas detidas ou controladas pelos respectivos indivíduos. Esses indivíduos e entidades são designados de acordo com a Ordem Executiva (EO) 13818, que se baseia e implementa a Lei de Responsabilidade dos Direitos Humanos Magnitsky Global e tem como alvo os perpetradores de graves abusos de direitos humanos e corrupção em todo o mundo. Essas sanções coincidem com ações complementares tomadas pelo Departamento de Estado dos EUA para designar publicamente Peevski e Zhelyazkov, entre outros, de acordo com a Seção 7031 (c) do Departamento de Estado, Operações Estrangeiras e Lei de Apropriações de Programas Relacionados devido ao seu envolvimento em corrupção significativa .

As designações constituem a maior ação Global Magnitsky realizada em um único dia na história do programa, visando mais de 65 indivíduos e entidades por seus atos significativos de corrupção na Bulgária. 

As atividades corruptas realizadas pelos indivíduos designados hoje demonstram como a corrupção generalizada anda de mãos dadas com outras atividades ilícitas. A amplitude da ação de hoje mostra que os Estados Unidos apoiarão o império da lei e imporão custos aos funcionários públicos e àqueles ligados a eles que usam instituições governamentais para lucro pessoal. A designação de hoje expõe Bojkov, Peevski e Zhelyazkov por abusarem de instituições públicas para obter lucro e corta o acesso desses indivíduos e de suas empresas ao sistema financeiro dos Estados Unidos. Para proteger ainda mais o sistema financeiro internacional de abusos por parte de atores corruptos, o Tesouro incentiva todos os governos a implementarem medidas adequadas e eficazes de combate à lavagem de dinheiro para lidar com vulnerabilidades de corrupção.

Essas ações enviam um forte sinal de que os Estados Unidos estão ao lado de todos os búlgaros que lutam para erradicar a corrupção. Estamos empenhados em ajudar nossos parceiros a realizar todo o seu potencial econômico e democrático, combatendo a corrupção sistêmica e responsabilizando funcionários corruptos. O Tesouro continua empenhado em trabalhar com a Bulgária para tratar das reformas contra a lavagem de dinheiro que levem à transparência e responsabilidade financeiras. Solicitamos aos reguladores que comuniquem os riscos de fazer negócios com esses funcionários corruptos e suas empresas.  

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Vassil Kroumov Bojkov (Bojkov), um empresário e oligarca búlgaro, subornou funcionários do governo em várias ocasiões. Esses funcionários incluem um atual líder político e o ex-presidente da agora extinta Comissão Estadual de Jogos de Azar (SCG). Bojkov também planejou fornecer uma quantia em dinheiro a um ex-funcionário búlgaro e a um político búlgaro no início deste ano para ajudar Bojkov a criar um canal para que os líderes políticos russos influenciem as autoridades do governo búlgaro.

Bojkov está atualmente em Dubai, Emirados Árabes Unidos, onde evitou com sucesso a extradição búlgara por uma série de acusações cobradas em 2020, incluindo liderança de um grupo de crime organizado, coerção, tentativa de suborno de um oficial e sonegação de impostos. Em sua investigação, a Procuradoria da República da Bulgária concluiu que, em fevereiro de 2018, Bojkov pagou ao então presidente do SCG 10,000 Lev búlgaro (aproximadamente US $ 6,220) diariamente para revogar as licenças de jogo dos concorrentes de Bojkov. Após esse esquema de suborno maciço, o presidente do SCG renunciou, foi preso e o SCG foi abolido. Resta um mandado internacional de prisão de Bojkov, pois sua influência continua na Bulgária. Antes das eleições parlamentares búlgaras de julho de 2021, Bojkov registrou um partido político que apresentará candidatos nas eleições mencionadas para ter como alvo políticos e funcionários búlgaros.

Bojkov é designado de acordo com EO 13818 por ser uma pessoa que materialmente auxiliou, patrocinou ou forneceu suporte financeiro, material ou tecnológico para, ou bens ou serviços para, ou em apoio à corrupção, incluindo a apropriação indébita de ativos do estado, a expropriação de bens privados para ganho pessoal, corrupção relacionada com contratos governamentais ou extração de recursos naturais ou suborno. 

A OFAC também está designando 58 entidades, incluindo a Bulgarian Summer, registradas na Bulgária que são de propriedade ou controladas por Bojkov ou uma de suas empresas:

• Vabo-2005 EOOD See More, Serviços Digitais EAD, Ede 2 EOOD, Nove EOOD interno, Moststroy Iztok AD, Galenit Invest AD, Vabo 2008 EOOD, Propriedades do vértice EOOD, Gerenciamento de VB EOOD, Va Bo Company EOOD, Gestão Vabo EOOD, Vabo 2012 EOOD, Prim BG EAD, Eurogrupo Engenharia EAD, Kristiano GR 53 JSC AD, Nove-AD-Holding AD, Bul Partners Viagens OOD, Bala Comércio OOD, Caritex Sorte AD, Sizif V OOD, Fundação Trácia, Vabo AD interno e Summe da Bulgáriar são detidos ou controlados por Bojkov.
• Rex Loto ANÚNCIO pertence ou é controlado por Vabo-2005 EOOD See More.
• Parceiros Eurobet OOD pertence ou é controlado por Serviços Digitais EAD.
• Eurobet OOD pertence ou é controlado por Parceiros Eurobet OOD.
• Eurobet Negociação EOOD pertence ou é controlado por Eurobet OOD.
• Sistemas Vabo EOOD, Vato 2002 EOOD, Novo Desenvolvimento EOOD, Propriedade-VB OOD, Trans Nove OOD, Novos Parceiros OOD, Adler BG AD, Parceiros Efbet OOD e Internews 98 OOD pertencem ou são controlados por Nove EOOD interno.
• Eurosadruzhie OOD e Descartar OOD pertencem ou são controlados por Sistemas Vabo EOOD.
• Jogos Numéricos OOD, Distribuições de loteria OOD, Loteria Nacional OOD e Eurofutebol OOD pertencem ou são controlados por Eurosadruzhie OOD.
• Loteria Nacional AD pertence ou é controlado por Novo Desenvolvimento EOOD.
• Meliora Acadêmica EOOD, Jogos de dominó OOD e EAD de construção de ML pertencem ou são controlados por Descartar OOD.
• Jogos OOD ilimitados pertence ou é controlado por Gerenciamento de VB EOOD.
• Evrobet - Romênia EOOD e Jogos Antigos EOOD pertencem ou são controlados por Jogos OOD ilimitados.
• Vihrogonika AD pertence ou é controlado por Gestão Vabo EOOD.
• Vabo 2017 OOD e Loteria BG OOD pertencem ou são controlados por Vabo 2012 EOOD.
• Siguro EOOD pertence ou é controlado por Eurogrupo Engenharia EAD.
• Trakia-Papir 96 OOD, Parkstroy-Sofia OOD, Editora Sport LTD e Clube de basquete CSKA pertencem ou são controlados por Nove-AD-Holding AD.
• Antigo Patrimônio AD pertence ou é controlado por Fundação Trácia.

Delyan Slavchev Peevski (Peevski) é um oligarca que anteriormente serviu como parlamentar búlgaro e magnata da mídia e se envolveu regularmente em corrupção, usando tráfico de influência e subornos para se proteger do escrutínio público e exercer controle sobre instituições e setores importantes da sociedade búlgara. Em setembro de 2019, Peevski trabalhou ativamente para influenciar negativamente o processo político búlgaro nas eleições municipais de 27 de outubro de 2019. Peevski negociou com os políticos para fornecer-lhes apoio político e cobertura positiva da mídia em troca de proteção contra investigações criminais.

Peevski também se envolveu em corrupção por meio de seu líder Ilko Dimitrov Zhelyazkov (Zhelyazkov), o ex-vice-chefe da Agência Estatal Búlgara de Operações Técnicas e ex-oficial da Agência Estatal Búlgara de Segurança Nacional (DANS) que foi nomeado para o Escritório Nacional de Controle em Dispositivos especiais de coleta de inteligência. Peevski usou Zhelyazkov para conduzir um esquema de suborno envolvendo documentos de residência búlgaros para estrangeiros, bem como para subornar funcionários do governo por vários meios em troca de suas informações e lealdade. Por exemplo, a partir de 2019, Zhelyazkov era conhecido por oferecer subornos a altos funcionários do governo búlgaro que deveriam fornecer informações a Zhelyazkov para posterior passagem para Peevski. Em troca, Jelyazkov faria com que os indivíduos que aceitassem sua oferta fossem colocados em posições de autoridade e também forneceria um suborno mensal. Peevski e Zhelyazkov também tinham um funcionário colocado em uma posição de liderança para desviar fundos para eles em 2019. Em outro exemplo, no início de 2018, esses dois funcionários do governo executaram um esquema para vender documentos de residência búlgaros onde representantes da empresa supostamente pagavam subornos a funcionários búlgaros para garantir que seus clientes recebam os documentos de cidadania imediatamente, em vez de fazer o depósito de $ 500,000 ou esperar cinco anos para que um pedido legítimo seja processado. Por último, Zhelyazkov também chantageou um potencial ministro do governo búlgaro com acusações criminais do gabinete do procurador-geral da Bulgária, se o ministro não lhe fornecesse mais assistência após a nomeação.

Peevski e Zhelyazkov são designados de acordo com EO 13818 por serem pessoas estrangeiras que são atuais ou ex-funcionários do governo, ou pessoas agindo para ou em nome de tal funcionário, que são responsáveis ​​ou cúmplices de, ou que direta ou indiretamente se envolveram em, corrupção, incluindo a apropriação indébita de bens do Estado, a expropriação de bens privados para ganho pessoal, corrupção relacionada com contratos governamentais ou extração de recursos naturais ou suborno. 

O OFAC também está designando seis entidades registradas na Bulgária que são de propriedade ou controladas por Peevski ou uma de suas empresas:

• Int Ltd EOOD e Intrust PLC EAD são propriedade ou controladas pela Peevski.
• BM Systems EAD, Int Invest EOOD, Inttrafik EOOD e Real Estates Int Ltd EOOD pertencem ou são controlados pela Intrust PLC EAD.

Como resultado, todas as propriedades e interesses nas propriedades das pessoas acima que estão nos Estados Unidos ou na posse ou controle de pessoas dos EUA são bloqueados e devem ser informados ao OFAC. Além disso, quaisquer entidades que sejam propriedade, direta ou indiretamente, de 50% ou mais de uma ou mais pessoas bloqueadas, também são bloqueadas. A menos que autorizado por uma licença geral ou específica emitida pelo OFAC, ou de outra forma isento, os regulamentos do OFAC geralmente proíbem todas as transações por pessoas dos EUA ou dentro (ou em trânsito) dos Estados Unidos que envolvam qualquer propriedade ou interesses na propriedade de pessoas designadas ou bloqueadas. As proibições incluem a realização de qualquer contribuição ou fornecimento de fundos, bens ou serviços por, para, ou em benefício de qualquer pessoa bloqueada ou o recebimento de qualquer contribuição ou fornecimento de fundos, bens ou serviços de qualquer pessoa.

Com base no Global Magnitsky Human Rights Accountability Act, EO 13818 foi emitido em 20 de dezembro de 2017, em reconhecimento de que a prevalência de abuso de direitos humanos e corrupção que têm sua origem, no todo ou em parte substancial, fora dos Estados Unidos, havia alcançado alcance e gravidade que ameaçam a estabilidade dos sistemas políticos e econômicos internacionais. O abuso dos direitos humanos e a corrupção solapam os valores que constituem a base essencial de sociedades estáveis, seguras e funcionais; têm impactos devastadores sobre os indivíduos; enfraquecer as instituições democráticas; degradar o estado de direito; perpetuar conflitos violentos; facilitar as atividades de pessoas perigosas; e minar os mercados econômicos. Os Estados Unidos procuram impor consequências tangíveis e significativas àqueles que cometem abusos graves dos direitos humanos ou se envolvem em corrupção, bem como proteger o sistema financeiro dos Estados Unidos de abusos por essas mesmas pessoas.

Clique SUA PARTICIPAÇÃO FAZ A DIFERENÇA para ver mais informações sobre a designação.

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