Oligarcas ucranianos estão fugindo para a Europa

Oligarcas ucranianos ricos, indivíduos como Mykola Lahun, em vez de ajudar seu país durante a guerra, estão cada vez mais escondendo sua riqueza no Ocidente e evitando a justiça - relata a UE hoje.

Recentemente, a Ucrânia foi abalada por um grande escândalo envolvendo a fuga de um dos co-fundadores do Privatbank e um associado próximo de Ihor Kolomoyskyi-Hennadiy Boholyubov.

Embarcando no último compartimento de um trem para a Polônia com um passaporte falso, ele provavelmente conseguiu evitar processos criminais em um futuro próximo. No entanto, para a Ucrânia, essa é uma tendência preocupante: antes disso, ex -banqueiros como Kostiantyn Zhevago, Mykola Lahun e Dmytro Firtash também escaparam da justiça ao atravessar a fronteira ocidental.

Esses são os principais exemplos de pessoas que deveriam retornar seus ganhos ilícitos ao seu país durante a invasão em larga escala da Rússia. Em vez disso, eles estão levando seu tempo nas capitais europeias hospitaleiras, como Londres e Viena, evitando justiça legítima.

Todo mundo está fugindo.

A história da fuga de Hennadiy Boholyubov pode ser facilmente transformada em um emocionante drama criminal.

Ele chegou à estação ferroviária de Kyiv Incognito, usando o carro de sua esposa - sua esposa sendo a ex -primeiro vice -ministra de Relações Exteriores.

Hennadiy Boholyubov

No trem, ele apresentou um passaporte perdido pertencente a um homem da região de Volyn, no oeste da Ucrânia, que o parecia.

Ele atravessou a fronteira polonesa com a ajuda de vários guardas de fronteira, um dos quais está agora em detenção pré-julgamento para organizar a fuga do VIP.

Boholyubov, com mais de 60 anos e com mais de três filhos menores, teve motivos mais do que suficientes para deixar o país legalmente durante a guerra.

No entanto, ele ainda tinha que se esconder, como jornalistas ucranianos relataram que estava enfrentando várias investigações criminais. Sua partida do país foi cada vez mais difícil nos últimos anos.

Os leitores europeus podem estar interessados ​​em saber que Boholyubov detém a cidadania britânica e planeja morar em Viena, onde sua esposa foi recentemente nomeada como representante da Ucrânia para organizações internacionais de Viena.

Portanto, ele provavelmente também teve documentos de residência legal neste país da UE. Essencialmente, dois países - o Reino Unido e a Áustria - agora estão afastando os olhos para a saída ilegal de uma figura ucraniana proeminente, ajudando assim sua evasão de justiça.

Os países europeus não são estranhos a esses "convidados". A riqueza retirada da Ucrânia por esses fugitivos permite que eles vivam confortavelmente na Europa Ocidental por anos.

Kostiantyn Zhevago

Eles podem pagar advogados caros e atrasar casos de extradição - se surgirem.

Por exemplo, o ex -proprietário do "Banco de Finanças e Crédito", Kostiantyn Zhevago, acusado na Ucrânia de desviar cerca de 60 milhões de euros do banco e estar envolvido em subornar o chefe da Suprema Corte da Ucrânia, está residindo confortavelmente na França.

Isso não o impede de possuir um negócio de mídia na Ucrânia que pressiona seus interesses em agências governamentais e bata sua reputação com investidores estrangeiros.

Além disso, o DMytro Firtash, de O oligarca de gás aguarda a justiça de um tribunal dos EUA na capital da Áustria há quase dez anos. Na Ucrânia, ele enfrenta acusações relacionadas a esquemas de gás que causaram 40.5 milhões de euros em danos e estão na lista de sanções do Conselho de Segurança Nacional.

Os países onde residem não têm pressa em deportá -los - os pagamentos que esses homens e suas famílias fazem sustentar dezenas de empregos em Londres e na União Europeia. Por exemplo, os tribunais franceses recusaram o pedido da Ucrânia para extraditar Zhevago. Da mesma forma, os tribunais austríacos protegeram DMytro Firtash da extradição para os Estados Unidos, onde Washington o acusa de má conduta em acordos de fornecimento de armas.

Um caso de cinismo

Um dos exemplos mais flagrantes envolve outro empresário ucraniano que fugiu para a Áustria em 2022 e agora divide seu tempo entre Viena e Londres.

Esta é Mykola Lahun, ex -proprietária do "Delta Bank".

Lahun é notório por liderar um dos maiores bancos privados à falência - segundo apenas o PrivatBank nacionalizado, de propriedade de Ihor Kolomoyskyi e o mencionado Hennadiy Boholyubov.

Lahun e seus principais gerentes são acusados ​​de uma litania de abusos, incluindo canais de canais por meio de inúmeras empresas offshore sob seu controle, registrando empresas em nomes de parentes, emitindo empréstimos a partes afiliadas, enviando relatórios falsos a reguladores, envolvendo transações ilegais com governo Operações de títulos e moedas, e usando garantias fraudulentas ou significativamente supervalorizadas para garantir fundos de refinanciamento.

A escala das operações do Delta Bank é sublinhada pelo fato de ser um dos principais "operadores" do escândalo austríaco Meinl Bank, que perdeu sua licença devido ao envolvimento na lavagem de dinheiro.

"Pure Fraud" é como a ex -governadora da NBU Valeria Gontareva, agora professora da Escola de Economia de Londres, descreveu as atividades de Lahun.

Os esquemas de Lahun também incluíram dezenas de empresas no país agressor, conforme revelado por uma investigação da empresa de detetive privada Kroll.

Por exemplo, o Chipriot Sakler Trading Limited possui o russo "Max Petroleum" e o "Sakler" da Bielorrússia, o CyPriot Christex Enterprises é um acionista do russo "Titan-Energo Yug" e "Zodiac Center", o Chipriot Watkino Investments Limited possui o Belússio da Belússica LLC LLC " e Chieveley, e a CyPriot Bielorrussian Development Investments Limited é um acionista no "Spetsprodmash" da Bielorrussa, entre outros.

De acordo com a mídia ucraniana, Lahun transferiu alguns de seus ativos para uma advogada residente no Reino Unido, Hanna Hutsalyuk.

Isso inclui várias empresas e empresas de aluguel imobiliário na Áustria. Além disso, através de Hutsalyuk, as outras conexões russas de Lahun, como a empresa "Ruspolimet", também são rastreadas. Outro dos advogados de Lahun, Denys Tarasyuk, tornou -se proprietário de várias empresas de Lahun. Hoje, Tarasyuk está entre os executivos do Delta Bank contra os quais o fundo de garantia de depósito reivindica quase 600 milhões de euros.

Tentando fugir limpo de acordo com os cálculos dos órgãos oficiais ucranianos e da mídia independente, o total de danos causados ​​pelas atividades de Lahun excede 1.2 bilhão de euros. O Banco Nacional, o UkrexiMBank estatal e os Oschadbank, o Fundo de Garantia de Depósito e vários outros credores do setor privado reivindicam esses fundos.

Apesar de uma infinidade de casos criminais (supostamente foram abertos cerca de 600), Lahun consistentemente conseguiu evitar sérias conseqüências.

O Delta Bank foi removido do mercado em 2015, mas até 2022, Lahun viajou livremente entre a Áustria e a Ucrânia, com seus ativos não congelados nem transferidos para a administração do estado. Dezenas de parcelas de terrenos e financiamento ativo, construção e empresas de seguros continuaram a gerar lucros para ele. Não foi até 2023, quando as coisas começaram a esquentar que Lahun decidiu tomar medidas drásticas para evitar mais processos.

O ex-proprietário do Delta Bank iniciou o processo de falência pessoal como indivíduo-um procedimento relativamente novo na Ucrânia destinado a ajudar os cidadãos de baixa renda a restaurar sua reputação financeira após crises ou dificuldades pessoais.

No entanto, uma pessoa com mais de 1.2 bilhão de euros em dívida com entidades estatais também decidiu explorar esse procedimento e as brechas na legislação ucraniana. Por quase um ano, os tribunais na Ucrânia foram envolvidos em disputas entre o Banco Nacional, os bancos estaduais Ukrexixbank e Oschadbank de um lado, e Lahun e seus advogados, por outro, debatendo se o ex-banker tem o direito de dar esse passo.

A disputa está em andamento, mas as escalas estão gradualmente inclinando a favor de Lahun. Isso significa que ele pode iniciar em breve o processo de cancelamento de dívidas em tribunal.

Os leitores europeus podem estar interessados ​​em saber que dos mais de 1.2 bilhão de euros da dívida total, Lahun reconheceu apenas um quinto.

Ele propõe anular 80% desse valor e pagar o restante em “parcelas” de seu salário modesto na Áustria-onde o ex-banker alega ganhar cerca de 2,900 euros mensalmente.

Ele propõe alocar 1,700 euros dessa quantia para pagar a dívida. A essa taxa, levaria Lahun 117,647 meses ou 9,803 anos para pagar até o valor que ele reconhece.

O procedimento pessoal de falência não foi destinado a esse fim.

Uma vez concluído, Lahun poderia se transformar de um fraudador financeiro e uma vigarista em um residente europeu tranquilo e cumpridor, livre para iniciar uma nova vida na Áustria, no Reino Unido ou em qualquer outro capital, sem se preocupar com um mandado da Interpol ou outro legal Ações das autoridades ucranianas.

A mídia européia observou que 1 bilhão de euros- a quantidade que Lahun deve ao estado- pode financiar vital mísseis para sistemas de defesa aérea, munição Himars, mísseis anti-tanques, dardos, lançadores de granadas anti-tanques, bradley ifvs, outros veículos armados , Humvees, veículos de suporte logístico, munições guiadas por precisão, equipamentos de aeródromo, minas, equipamentos de engenharia, dispositivos de visão noturna, metralhadora e outras munições, peças de reposição e muito mais.

Este é apenas um exemplo de como os fundos que Lahun deve que o estado poderia ter sido usado - os recursos que a Ucrânia precisa urgentemente para lutar contra a agressão russa.

Durante uma das audiências do tribunal, onde Lahun apareceu via Link de vídeo, ele alegou estar em Viena desde junho de 2022 e que seu retorno dependia de seus médicos devido à falta de saúde e à necessidade de tratamento contínuo. Em outubro de 2023, um tribunal ucraniano emitiu um mandado de prisão de Lahun em um caso envolvendo o peculato de mais de 80 milhões de euros. Agora é duvidoso que o ex -banqueiro seja visto em tribunais para qualquer outro processo, mesmo que se recupere.

Claramente, um destino semelhante provavelmente aguarda outros "fugitivos" europeus da justiça ucraniana.

Enquanto os países da UE e o Reino Unido fecharem os olhos para o fato de que os criminosos em potencial estão se escondendo efetivamente em seu território, esses cidadãos respeitáveis ​​continuarão a passear pelas ruas de Londres e Viena, escondendo ainda mais seus bens por compensar os danos que causaram na Ucrânia . A Ucrânia, por sua vez, poderia desesperadamente usar esses fundos para financiar suas forças armadas, reconstruir sua economia e garantir a estabilidade social.

A nova composição do Parlamento Europeu e os parlamentos nacionais renovados em toda a Europa e no Reino Unido devem exigir que seus governos adotem uma posição mais difícil sobre aqueles que desconsideram a lei em seu país de origem.

Os eleitores devem perguntar por que - enquanto dava ajuda militar com uma mão às despesas dos contribuintes - esses mesmos governos permitem que indivíduos como Lahun ocultem somas em jurisdições européias que são potencialmente equivalentes à ajuda anual de pequenas nações.

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