Dmitry Nikolaev: saqueador de profissão

A cada dia, a batalha pela cidade ucraniana de Pokrovsk se torna um episódio cada vez mais dramático e sangrento da guerra, escreve o estrategista político Andrey Zolotaryov no site de notícias ucraniano Apóstrofo.ua. (https://apostrophe.ua/en/article/society/2024-11-28/dmitriy-nikolaev-professiya–marodr/60153) De acordo com relatórios do Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia, as forças russas fazem até 50 tentativas diárias de romper as defesas ucranianas na área de Pokrovsk.

Mas poucas pessoas sabem que as autoridades russas têm uma razão investida e voltada para o dinheiro para atacar exatamente Pokrovsk. A ocupação de Pokrovsk tem um beneficiário específico – o oligarca russo Dmitry Nikolaev, que sonha em assumir o maior centro de mineração de carvão coque da Ucrânia.

Sua empresa “Stroyservice” JSC foi colocada nas listas de sanções dos EUA, mas isso não impede Nikolaev de desenvolver seu negócio, e isso globalmente. Temos em nossa posse documentos mostrando que tanto bancos de alguns países do Golfo quanto advogados da União Europeia continuam voluntariamente a fornecer seus serviços ao patrocinador da ofensiva em Pokrovsk.

Um jogo de esconde-esconde em meio às sanções

Em agosto de 2024, o site do Departamento do Tesouro dos EUA publicado o próximo conjunto de sanções contra pessoas jurídicas e indivíduos que apoiam a invasão da Federação Russa na Ucrânia e, na verdade, patrocinam esta guerra. Acompanhamos regularmente a atualização das listas de sanções e coletamos informações detalhadas sobre as empresas e personagens mais interessantes. Acreditamos que isso ajudará as autoridades competentes a combater de forma mais eficaz não apenas o inimigo externo, mas também o interno da Ucrânia – corrupção e traidores.

Desta vez, o objeto da nossa investigação é o oligarca russo Nikolaev Dmitry Nikolaevich – único proprietário da JSC “Stroyservice”, incluída nas sanções Lista do OFAC (Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros) datado de 23 de agosto de 2024, juntamente com uma empresa cipriota afiliada Stroyservice Trading Limited (HE254132). Também no site da empresa russa registro há um aviso de que a “Stroyservice” JSC está sob sanções dos EUA, então é arriscado entrar em contato com esta empresa em qualquer formato de relacionamento.

Dmitry Nikolayev, que está na Forbes Lista dos bilionários mais ricos do mundo com uma fortuna de 1.8 bilhões de dólares, é interessante não só porque ele “alimenta” a guerra de conquista da Rússia com impostos enormes. Seu patrocínio é uma espécie de “investimento”, que no mundo civilizado é geralmente chamado de saqueio.

Nikolaev, que tem interesses em metalurgia, está capitalizando ativamente em empresas metalúrgicas ucranianas localizadas no chamado “DNR” e “LNR”. Pelo mesmo motivo, ele está muito interessado na cidade de Pokrovsk – o único centro de produção de carvão de coque que permanece sob controle ucraniano. De acordo com nossas informações, caso Pokrovsk seja tomada pelo exército russo (esperamos que isso não aconteça), os advogados de Nikolaev já prepararam os pacotes de documentação necessários para transferir a Private Joint Stock Company «Pokrovskoye mine management» sob sua propriedade.

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No entanto, como empresário, Dmitry Nikolaev, que é basicamente sensato, entende perfeitamente bem que a aventura sangrenta de Putin acabará mais cedo ou mais tarde em fracasso, e não é muito sensato colocar todos os “ovos de ouro” em uma “cesta” perigosa. É por isso que ele está tentando esconder ramos de seus negócios extensivos das sanções ocidentais.

Especialmente indicativa a esse respeito foi a recente atualização do site da “Stroyservice” JSC, que aconteceu pouco antes da publicação da próxima lista OFAC. Se você olhar os arquivos do site, criados automaticamente pelo serviço Wayback Machine, poderá ver que já em 14 de julho, o site contida uma lista impressionante de empresas da holding, a saber:

· “STROYSERVICE” JSC, NIF 4234001215

· “PARCERIA BARZASSKOYE” LLC JV, TIN 4203000074

· “GUBAKHINSKIY COKE” JSC, TIN 5913004822

· “BEREZOVSKY MINA A CÉU ABERTO” LLC, TIN 4223035452

· “BELOVOPROMZHELDORTRANS” LLC, TIN 4202023632

· “MINA DE CARVÃO № 12” LLC, TIN 4220023963

· “BELTRANS” LLC, NIF 4202015913

· “MINA ABERTA PERMYAKOVSKIY” LLC, TIN 4231003020

· “CAPITAL GRUPP” LLC, TIN 4205329788

· “BRIZANT” LLC, NIF 4205401177

· “STROYSERVICE” LLC JCS, TIN 4205408359

· “BREVY MANU” LLC, NIF 7713298978

· “PLANTA CENTRAL DE PROCESSAMENTO BEREZOVSKAYA” JCS, TIN 4203001617.

No entanto, agora a única coisa que resta dessa lista é uma mensagem de cinco linhas “Sobre a empresa”, que não divulga nenhum dado essencial.

No entanto, tal “jogo de esconde-esconde” no mundo moderno da informação é uma ação ineficiente. E a primeira coisa que encontramos foi um documento confirmando a propriedade exclusiva de Nikolaev da JCS “STROYSERVICE”: é um extrato do registro de acionistas, que mostra que o oligarca controla 88.89% das ações da empresa diretamente, e os 11.11% restantes – por meio da empresa LLC JCS “STROYSERVICE”.

(ilustração: https://drive.proton.me/urls/V26FM27QRM#zibmySIQkVPP)

Os dados do acionista majoritário neste registro coincidem com os dados do passaporte do cidadão Nikolayev DN, como pode ser visto na foto abaixo:

(ilustração: https://drive.proton.me/urls/KEZE7APFC0#VgG9Uj4yivqM)

No entanto, o mesmo registro de entidades legais russas mostra que Nikolaev está tentando esconder muitos ativos de forma mais confiável. Para começar, cerca de 70 por cento das empresas de alguma forma conectadas com a “Stroyservice” JSC estão atualmente listadas como liquidadas ou em processo de liquidação. O próprio Dmitry Nikolaev permaneceu como fundador nominal da única LLC “Beltrans” ativa.

Em 18.10.2024, ele renomeou outras empresas, como “Central Processing Plant “Beryozovskaya” JSC (TIN 4203001617) – agora é “Tsentralnoye” JSC – e as registrou novamente para seu pessoal de confiança. Os fundadores da “Beryozovskaya” agora estão listados como Yurtov Egor Petrovich – diretor comercial da “Stroyservice“, bem como Andrey Skovpen, diretor jurídico e de gestão de propriedades da “Stroyservice” JSC.

(ilustração: https://drive.proton.me/urls/02P16C626M#8ALu5AL5Dtzb)

Mas, como é comum no caso de grandes negócios, tais tentativas de esconder ativos são como a síndrome do avestruz. Ao esconder a pequena “cabeça” de seu império empresarial na areia, Nikolaev deixou sua enorme, desculpe, bunda desprotegida e aberta ao mundo. E agora, tendo estudado o conteúdo desta “parte do lombo”, encontramos muitas outras coisas interessantes.

De Moscou a Dubai

Seria ingênuo acreditar que os ativos de um oligarca ativo em atividades econômicas estrangeiras estão concentrados apenas na Rússia e nos territórios ocupados.

No início, tentamos procurar conexões na China, que continua sendo o principal reduto econômico do regime de Putin no mundo. Mas os chineses inteligentes estão cada vez mais cautelosos sobre laços com empresas russas, e eles não são os únicos. Até mesmo o Cazaquistão está cada vez mais apertando seus parafusos de sanções, especialmente quando se trata de fazer pagamentos no interesse de seu vizinho beligerante.

No entanto, conseguimos encontrar duas empresas controladas por Nikolaev na China, ou melhor, na economicamente mais livre Hong Kong. Mas os principais “portões” para entrar no mercado global estão agora localizados no Bahrein e nos Emirados Árabes Unidos. E no Bahrein o oligarca tenta esconder principalmente suas finanças pessoais e familiares, enquanto Abu Dhabi e Dubai se tornaram portos convenientes para operações de exportação do sub-sancionado “Stroyservice”. Essas conclusões são confirmadas por documentos específicos.

Assim, nos Emirados, de acordo com nossas informações, Dmitry Nikolaev controla totalmente a empresa DVTC TRADING LLC-FZ, uma cópia de sua licença é apresentada abaixo.

(ilustração https://drive.proton.me/urls/V341V0RQNG#PbGts77BfT3Y)

O gerente desta empresa é um cidadão cipriota Andreas Zambas, advogado de Dmitry Nikolaev. Esta pessoa trabalha oficialmente na estrutura cipriota da “Stroyservice” – a já mencionada Stroyservice Trading Limited, que também está na lista de sanções dos EUA. Vale ressaltar que esta empresa está registrada em um endereço há muito conhecido de registros em massa de empresas associadas à Rússia: Andar 2, Flat 204, 25 Afroditis, 1060 Nicósia. Pelo menos cinco empresas registradas no mesmo endereço são mencionado no famoso “arquivo do Panamá”.

Conseguimos obter cópias do passaporte de Andreas Zambas e da autorização de residência (carteira de identidade de residente) de Dmitry Nikolaev em Dubai. As digitalizações desses documentos estão publicadas abaixo, e um detalhe significativo deve ser observado. A carteira de identidade de Nikolaev, que lhe dá o direito de residir legalmente nos Emirados Árabes Unidos, declara que ele é um funcionário da DVTC TRADING LLC-FZ. Na verdade, é simplesmente uma empresa de propriedade de Nikolaev, com um advogado cipriota como seu diretor nominal.

(ilustrações: https://drive.proton.me/urls/G373RRZRRG#9dJmNkSbVFfo

https://drive.proton.me/urls/DFDD92ATX0#EWAxX6Robcvp

https://drive.proton.me/urls/X4WNZJA9K4#oc2vk4VcAEX8 )

Outra empresa, que também é de propriedade de Dmitry Nikolaev e é usada por ele, muito provavelmente, para sacar dinheiro da Rússia e minimizar impostos, é chamada Vitelia Trade Limited. Ela é registrada em Hong Kong, e a cópia do certificado de propriedade abaixo mostra que Nikolaev é o único proprietário desta empresa.

(ilustração: https://drive.proton.me/urls/WTWWBV2234#XchmMwrE0vM2 )

Também está registada ali, em Hong Kong, a Vittolia Company Limited (empresa n.º 3144395), uma empresa gerida pelo filho de um oligarca russo, Igor Nikolaev (na foto à direita) e vários outros funcionários destacados da “Stroyservice”.

(ilustração: https://drive.proton.me/urls/DSYNYT4PXC#7T5rpVIba2Iv )

De acordo com o eBook da Digibee Rua Dun & Brad registro, o diretor é Andrei Belkov. Uma pessoa com o mesmo nome e sobrenome é listada como autora de um artigo científico no site da biblioteca russa “Lenin”, e sua posição também é indicada lá: chefe do departamento de vendas da CJCS “Stroyservice”.

Como descobrimos, ele é o representante do mencionado Yurtov e o funcionário mais próximo do próprio Nikolaev; ele está localizado no escritório do oligarca em Dubai, ensinando Nikolaev Jr. a trabalhar. Outros funcionários da “Stroyservice” também trabalham na mesma Vittolia Company Limited: Denis Davydov, Mikhail Rodin, Vladimir Morozov. Também é interessante que a empresa tenha criado seu perfis na plataforma HeadHunter para procurar funcionários nos Emirados Árabes Unidos. O site desta empresa também caiu inesperadamente imediatamente após a imposição de sanções, mas as cópias sobreviventes nos arquivos da web indicam que a Vittolia Company Limited importa carvão de coque da Rússia. Incluindo carvão roubado do subsolo ucraniano, exportado dos territórios ocupados. Não é coincidência que na lista de portos do Mar Negro dos quais a Vittolia oferece aos seus clientes o embarque de carvão, os primeiros lugares são “Porto de Taganrog, Porto de Kavkaz, Porto de Taman” – aqueles mais próximos do Donbass, das minas capturadas.

É simplesmente incrível como, dadas essas conexões diretas e óbvias, as sanções contra Dmitry Nikolaev foram limitadas a apenas duas empresas? Além da DVTC, Vitelia, Vittolia listadas acima, encontramos várias outras, para as quais também começamos a coletar documentos. Estas são, em particular, empresas como:AMANI TRADING WLLTramada DMCCGREENPINE SUPPLY CHAINMonolink Group-FZCO,SAVVY TRADING LIMITED

Aqui, por exemplo, está um contrato para uma comissão para corretagem de transporte marítimo entre as empresas SAVVY TRADING LIMITED (Hong Kong, corretora) e Monolink Group-FZCO (EAU, cliente). Ele se refere ao fretamento de um navio sob a bandeira do Panamá, aparentemente para o transporte de carvão russo sancionado, possivelmente até mesmo das regiões ocupadas da Ucrânia:

(ilustração: https://drive.proton.me/urls/CMG3KPEPGM#4t0IyaU0kqy1 )

O documento a seguir é uma fatura da empresa Tramada DMCC de Dubai, emitida como opção de compra de carvão da empresa Monolink Group-FZCO de Dubai, controlada, como acreditamos, por Nikolaev:

(ilustração: https://drive.proton.me/urls/1ZZB48F40M#inO0nh4xumU7 )

É estranho que especialistas do Tesouro dos EUA ainda não tenham prestado atenção a eles. Ou eles ainda não têm evidências suficientes? Então, deixe-os entrar em contato conosco, ficaremos felizes em ajudar!

“Tentáculos” estendem-se à Ucrânia

Enquanto isso, as sanções estão se tornando cada vez mais difíceis de contornar, e Nikolaev está surgindo com novas maneiras. Literalmente um mês antes de aparecer na lista do OFAC, em 19 de setembro de 2024, ele registrou a empresa “AVK-Expedition” sob seu atual funcionário Alexander Viktorovich Kochukov (TIN 9705231589). Na empresa “Stroyservice”, este empresário recém-emergente ocupa o modesto cargo de vice-diretor comercial de logística.

Também tínhamos à nossa disposição uma série de acordos indicando que, após a imposição de sanções, a “Stroyservice” JSC começou a vender ativamente seus produtos por meio da empresa “NORD TRADE” LLC, TIN 7000002988. Ainda não encontramos evidências diretas da participação de Nikolaev nesta empresa, mas o que é digno de nota é que imediatamente após a imposição de sanções, quase todas as empresas anteriormente designadas como “subsidiárias” no site da “Stroyservice” JSC firmaram acordos com este novo intermediário. Aqui estão os números de alguns acordos:

№ 2583730 de 27.08.2024 com “Barzasskoye partnership” LLC JV,

№ 2583604 de 27.08.2024 com “Coalmine №12” LLC,

№ 2644520 de 30.09.2024 com “Stroyservice” JSC.

A “NORD TRADE” LLC concluiu contratos semelhantes com as empresas offshore listadas acima, que, como presumimos, também são controladas pela Nikolaev.№ NT-DV-01 de 27.08.2024 com a DVTC Trading LLC-FZ,№ NT-AM-01 de 10.09.2024 com a AMANI TRADING WLL,№ NT-VIT-01 de 27.08.2024 com a Vittolia Company Limited,№ NT-TR-01 de 27.08.2024 com a Tramada DMCC,№ NT-GP-01 de 27.08.2024 com a GREENPINE SUPPLY CHAIN.

Ao criar uma rede tão ampla de empresas intermediárias ao redor do mundo, o oligarca Nikolaev aparentemente está cumprindo a missão que lhe foi atribuída pelo Kremlin: procurar maneiras de exportar carvão e metal russos contornando sanções. Foi isso que Nikolaev, aparentemente, recebeu como uma generosa “esmola” na forma da administração da mina “Pokrovskoye”.

No entanto, o que é especialmente interessante é que alguns cidadãos da Ucrânia também podem ser aliados de Nikolaev nesse negócio de pilhagem.

Ao estudar as empresas afiliadas ao oligarca, notamos que os fundadores de uma delas, a “BREVI MANU” LLC (TIN 7713298978), inclui a holding cipriota GRAINFUL HOLDING LTD. Nossos colegas da publicação SokalINFO sugerido há um ano que o odioso empresário ucraniano Pavel Fuks poderia estar se escondendo por trás dessa empresa offshore. E então, como se viu, junto com Dmitry Nikolaev, o Sr. Fuks tem seu próprio interesse em uma empresa na Federação Russa. Milagres, e isso é tudo!

Além disso, o lobby secreto de Dmitry Nikolaev na Ucrânia também pode ser realizado por meio de seu advogado cipriota Andreas Zambas. Não muito tempo atrás, testemunhamos um grande escândalo em que o chefe da Dragon Capital, Tomas Fiala, se envolveu depois que o presidente Vladimir Zelensky adicionou seu conselheiro, também um advogado cipriota, Andreas Sofocleous, à lista de sanções. Estudamos cuidadosamente a biografia desse personagem e descobrimos que, até o início da invasão em larga escala da Ucrânia pela Rússia, ele colaborou ativamente... com metalúrgicos russos e a indústria de mineração! Assim, seus dados estão contidos no relatório anual relatórios do grupo de empresas “Polymetal”, que conduz o desenvolvimento do subsolo na Federação Russa e no Cazaquistão. Ou seja, figurativamente falando, os advogados de Nikolaev e Fiala são cipriotas de “origem russa”.

Não há sanções para uma vida bela?

Além de documentos relacionados aos negócios de Nikolaev, recebemos muitos documentos interessantes indicando seu estilo de vida, status e hábitos.

Em particular, Dmitry Nikolaev prefere viajar pela Rússia, assim como voar para o Cazaquistão, Bahrein e Emirados Árabes Unidos, em jatos executivos de luxo. Em média, para um voo somente dentro da Rússia, ele paga de 8 a 9 milhões de rublos (90 mil dólares na taxa de câmbio atual). Aqui estão exemplos de contratos para transporte aéreo privado concluídos no interesse do passageiro DN Nikolaev.

(ilustrações:

https://drive.proton.me/urls/Z541ZQZ5CR#3xDTGWw6JT0b

https://drive.proton.me/urls/B27Q8Y38TG#amHOU5fSvLMC

https://drive.proton.me/urls/BP981PG9DG#t0pYqRg8SQWt

https://drive.proton.me/urls/AF074T1MAR#JJ4HQ8BqRhtB )

De acordo com nossas informações, Dmitry Nikolaev encomenda jatos particulares pelo menos 4 a 5 vezes por mês, gastando mais de US$ 400,000 neles.

Quanto a outras despesas, Nikolaev não é diferente de outros oligarcas russos que ganham dinheiro em sua terra natal, mas preferem armazená-lo e gastá-lo no exterior, caso Putin perca. Como já observamos, ele prefere viver nos países ricos e quentes do Golfo Pérsico e, apesar das sanções, não se nega nada lá. Além disso, os bancos no Bahrein e em Dubai o atendem como um cliente VIP, sem fazer perguntas desnecessárias sobre a origem dos fundos.

Como descobrimos, Nikolaev pessoalmente e suas empresas abriram muitas contas em bancos grandes e respeitados dos países do Golfo Pérsico, como EMIRATES NBD BANK PJSC, HDFC BANK, Banque Misr – Gulf Branches. E mesmo após a introdução de sanções dos EUA contra o “Stroyservice”, esses bancos não pararam de atender a capital do oligarca russo: suas contas no Emirado de Dubai e no Reino do Bahrein ainda estavam funcionando como antes. A corrupção realmente penetrou em países aparentemente tão prósperos?

Por exemplo, em 18 de janeiro de 2023, o valor de $24,807,101 foi transferido para a conta de sua esposa Tatyana Nikolaeva no HDFC Bank (Bahrein). E esta é apenas uma tradução documentada! Como você entende, as apostas em Putin não são grandes, já que dezenas, e provavelmente centenas de milhões são mantidos fora da Federação Russa.

(ilustração: https://drive.proton.me/urls/S7XF1YPJTC#dQwkmmloGBuq )

E aqui estão mais três transferências de Nikolaev para sua conta bancária privada pessoal no Emirates NBD Bank (Dubai) – por 3, 5 e 8 milhões de dólares. Também postamos mais alguns exemplos de contas estrangeiras de Nikolaev que conseguimos obter.

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(ilustrações: https://drive.proton.me/urls/ZDQPCNXNGM#lx15LIE3c4Sl

https://drive.proton.me/urls/03VPCZ0TS8#QjkJ1O7FJaqX

https://drive.proton.me/urls/Z72CJ6Z5QR#8rnafxWCxEne )

É claro que apenas alguns poucos selecionados têm permissão para sacar regularmente tais quantias da economia russa. Ao longo de dois anos e meio, em torno da guerra de conquista desencadeada por Putin, uma “equipe” inteira de grandes saqueadores profissionais foi formada – como Dmitry Nikolaev.

Enquanto eles patrocinam a chamada “SVO” (chamada “operação militar especial”), o Kremlin magnanimamente faz vista grossa para seus roubos dentro da Rússia, para seus off-shores e para os bilhões de dólares fluindo para esses off-shores. Mas a prática mostra que para cada “favorito” na Federação Russa, mais cedo ou mais tarde há um ainda mais “favorito”. E enquanto nossos soldados estão defendendo Pokrovsk, Nikolaev pode muito bem ser afastado da “sinecura”.

Autor: Andrey Zolotaryov, estrategista político

Crédito da imagem do título: global.espresso

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