Ucrânia
'Toca de coelho' no subsolo da Ucrânia

A guerra na Ucrânia se tornou um negócio lucrativo para alguns poderosos de ambos os lados do conflito. Uma dessas figuras é o oligarca russo Dmitriy Nikolayev, cujo patrimônio líquido teria aumentado para cerca de US$ 1.8 bilhão, de acordo com Forbes. Andriy Braginets do Agência de Notícias Ucraniana escreve que as empresas de Nikolayev lucram vendendo grãos ucranianos roubados e fornecendo carvão para usinas metalúrgicas em regiões ocupadas pela Rússia, supostamente com a ajuda de empresários ucranianos. O semanário kp.ua investigou a situação com a venda de carvão dos territórios ocupados pela Rússia. Publicamos o material da investigação jornalística do jornal com o estilo e o conteúdo do autor preservados, escreve Andrey Braginets.
Em agosto de 2024, o Departamento do Tesouro dos EUA impôs sanções contra a empresa russa Stroyservice JSC, de propriedade do bilionário Dmitry Nikolaev, que apoia a guerra. A validade das sanções não levanta questões, apenas uma questão surge: por que é tão tarde? Conseguimos obter documentos provando que, mesmo antes do início de uma invasão inimiga em grande escala da Ucrânia, a Stroyservice realizou fornecimentos contínuos de carvão para o chamado "L/DPR". E inúmeras empresas de juntas, incluindo aquelas controladas por cidadãos da Ucrânia, o ajudaram (e continuam a ajudar) a fazê-lo.
Esquema 'Barzasskaya'
Durante a guerra, a fortuna do oligarca russo Dmitriy Nikolaev quase dobrou. Se em 2023 o americano Forbes revista estimou o valor de seus ativos em US$ 1.1 bilhão, em 2024 – já em US$ 1.8 bilhão. Ou seja, como diz o ditado popular no “mundo russo” “Para algumas (pessoas) guerra é guerra, para outras é uma querida sogra”.
Um comunicado de imprensa do Tesouro dos EUA, representando o mais recente pacote de sanções anti-Rússia, diz que este pacote “tem como alvo entidades envolvidas no setor de metais e mineração da Rússia”, que se transformaram em “uma ferramenta a serviço do complexo industrial militar do Kremlin”.
Para simplificar, Stroyservice JSC, que sofreu sanções, é um dos principais patrocinadores da agressão russa contra a Ucrânia. E para que o único proprietário deste JSC Dmitriy Nikolaev (88.89% das ações pertencem a ele diretamente, e outros 11.11% – por meio da empresa Stroyservice JSC LLC) pudesse ganhar mais, o Kremlin o terceirizou para fora do Donbass ucraniano ocupado.
Tanto antes quanto depois de 24 de fevereiro de 2022, a empresa de Nikolaev forneceu carvão de coque para empresas capturadas pelos separatistas da “L/DPR”. Por que as sanções contra sua empresa foram introduzidas somente agora? O fato é que não foi fácil “calcular” o envolvimento da Stroyservice nesses fornecimentos: Nikolaev usou dois ou até três intermediários em suas cadeias para ajudar a mascarar a origem da carga.
Conseguimos desmascarar um desses esquemas completamente. Somente por meio da empresa Barzasskoye Partnership JV LLC, nos últimos dois anos, a Stroyservice forneceu produtos de carvão por mais de 1 bilhão de rublos (US$ 10 milhões na taxa de câmbio atual) para os territórios temporariamente não controlados pela Ucrânia.

Vamos analisar esse esquema em detalhes. À primeira vista, tudo é decente: a Barzasskoye Partnership JV LLC vende carvão para empresas diferentes, como se não relacionadas, e essas empresas o revendem ao consumidor final com uma margem – comercial e nada pessoal, como dizem. Mas não é por acaso que enfatizamos a partícula insidiosa “como se” nesta frase. O fato é que isso nada mais é do que uma divisão deliberada do fornecimento entre três empresas afiliadas – para confundir os trilhos. Além disso, afiliadas não apenas entre si, mas também com a empresa fornecedora. Esta empresa fornecedora apenas um mês antes de Stroyservice ser adicionada às listas de sanções apareceu no site da holding como uma de suas subsidiárias e depois desapareceu misteriosamente.
Em particular, do contrato de fornecimento de 22.02.2024, uma cópia do qual apareceu à nossa disposição, pode-se ver que ao vender carvão da ALS-Trade LLC para a Algorithm Fuel Integrator LLC (ATI LLC), o remetente real é outra empresa entre os “primeiros” compradores do mesmo carvão – AlEnSi LLC! Como assim? A empresa “Florance” LLC é indicada como consignatária, falaremos sobre isso mais tarde. Aqui está esta cópia do contrato:

E aqui está o acordo para a venda de carvão entre a Barzasskoye Partnership JV LLC e a AlEnSi LLC:

Outro fato notável é impressionante se você estudar o cartão da ALS-Trade LLC (TIN 4205412620) no site do registro de entidades legais russas. Os contatos da ALS-Trade indicam o e-mail: [email protegido] – obviamente copiado do nome AlEnSi LLC.

E no acordo de fornecimento de carvão entre as empresas AlEnSi LLC e Investneftetrade LLC, vemos o mesmo e-mail indicado como contato!

Acontece que um tipo de duas empresas diferentes usam o mesmo endereço de e-mail para correspondência comercial. Parece mais ou menos o mesmo que se o site da Mercedes indicasse tal e-mail como: [email protegido]. No caso da ALS-Trade, tal comparação é bastante apropriada: além de participar na cadeia de fornecimentos ilegais de carvão aos territórios ocupados, esta empresa, como escrito em seu site oficial, carrega “carros premium do Grande 3 alemão” – da China, além disso, em contêineres de carvão. Sim, sim, está escrito: “Os contêineres com carvão foram enviados de Kuzbass do centro de alfândega e logística da AlEnSi LLC e retornaram com carros.” Ou seja, esta empresa pratica contornar sanções em diferentes direções e de diferentes maneiras.
Como conseguimos descobrir, de fato, a empresa ALS-Trade é administrada por Roman Kramar, chefe do departamento de vendas domésticas da Stroyservice JSC. E embora a holding de Nikolaev esteja relutante em divulgar os nomes de seus principais funcionários, informações sobre Kramar podem ser encontradas nas redes sociais: acontece que ele não foge apenas de sanções. Então, na rede social russa “vKontakte” conseguimos encontrar as seguintes postagens:


A terceira empresa do primeiro “elo da cadeia” de fornecimento de carvão da Stroyservice JSC para o Donbass ocupado é a Coal Trading LLC (TIN 7714475147). Tudo é simples aqui: de acordo com um extrato do registro russo de pessoas jurídicas, fica claro que seu diretor anterior, antes das sanções, era Alexander Bobyr. E o mesmo cidadão era o diretor geral da russa Brevi Manu LLC (TIN 7713298978), também uma subsidiária da Stroyservice JSC, cuja lista de fundadores inclui Dmitriy Nikolaev pessoalmente. A propósito, outro fundador da Brevi Manu é a holding cipriota GRAINFUL HOLDING LTD, que os jornalistas associam ao odioso empresário, o cidadão ucraniano Pavel Fuks. Acontece que Dmitriy Nikolaev, que patrocina a guerra de Putin contra a Ucrânia, tem laços comerciais estreitos na Ucrânia? Que divertido!
Mas vamos mais além na cadeia de suprimentos. A cadeia é fechada pela Investneftetrade LLC (TIN 7729481489), Trade JSC (TIN 7727472979) e ATI LLC (TIN 7706806518). Elas também são um tipo de três empresas diferentes, mas, na verdade, interconectadas por um longo tempo e muito firmemente. Primeiro, todas elas foram mencionadas na mídia de massa como os ativos do notório empresário russo Sergei Nevsky, que se envolveu em muitos escândalos de corrupção e acabou indo parar na prisão. E, em segundo lugar, por meio de todas essas empresas, o carvão chegou ao mesmo destinatário – a já mencionada Florance LLC.
A empresa Florance já esteve sob os holofotes dos jornalistas. No final do ano passado, o projeto investigativo System (“Sistema”) a conectou com o compadre de Putin, Viktor Medvedchuk (Putin é padrinho da filha de Medvedchuk), chamando este último de “o novo beneficiário da economia do Donbass”.
Aqui estão cópias de contratos e faturas confirmando o fato de que foi a Florance LLC que aceitou carvão da Stroyservice JSC:



E um detalhe extremamente importante: todos os contratos estipulam que a Florance LLC aceita mercadorias nas estações ferroviárias Uspenskaya da North-Caucasian Railway 510907 ou, de acordo com as instruções adicionais do Comprador, Gukovo da North-Caucasian Railway 580404, ou Vystrel da South-Eastern Railway 439818. Aqui estão essas estações no Google Maps:

Se alguém tinha dúvidas sobre para onde o carvão da Stroyservice JSC estava indo todo esse tempo, este mapa deve finalmente dissipá-las. Essas empresas forneceram o carvão constantemente para os territórios da Ucrânia ocupados pela Rússia.
'Coelhos' a serviço do ocupante
Um estudo mais aprofundado dos esquemas de fornecimento de carvão da Stroyservice nos trouxe muitas outras descobertas, a mais interessante das quais: pelo menos dois cidadãos ucranianos que também têm passaportes russos ajudam o oligarca Nikolaev a contornar as sanções. Seus nomes são Sergey Sinelnikov e Andrey Rashchupkin. O primeiro é dono da empresa russa TD Syndicate Promo LLC (TIN 7707339111). O segundo pertence à Green Rabbit Limited (Hong Kong), que se traduz literalmente como “Coelho Verde”, e Black Rabbit DMCC (EAU) – “Coelho Preto”, respectivamente.
Esses “coelhos” chamaram a atenção devido a um documento: Apêndice nº 1 do Contrato nº TS-0112/1 de 01.12.2022, pelo qual um dos participantes do esquema de fornecimento de carvão acima, Trade JSC, vendeu produtos para a empresa TD Syndicate Promo.

O nome “Syndicate Promo” já apareceu na mídia: há um ano, o site “Important Stories” “revelou” que esta empresa participou da exportação de trigo, carvão e outros recursos estratégicos das regiões ocupadas da Ucrânia para a Rússia, e depois para exportação. O dono da empresa, Sergei Sinelnikov, então mentiu desajeitadamente que ele “não estava vendendo carvão” (como você pode ver no documento acima, era pura bobagem) e não conhecia nenhum “coelho”.
Enquanto isso, encontramos evidências documentais dos fatos anteriormente declarados na mídia. Primeiro de tudo, aqui está a evidência de que a Rússia está levando trigo cultivado em terras de Donetsk para exportação por meio da empresa Green Rabbit Limited de Hong Kong.
Esta é a fatura do trigo emitida pela Agora LLC:

E este é um certificado de origem do trigo, um certificado emitido para a Agora em nome de uma certa “corporação estatal” Agrária Donbass”, que os invasores criaram especificamente para roubar oficialmente produtos agrícolas ucranianos.


Outra empresa russa, a ASTA GROUP LLC, está envolvida na cadeia dessa pilhagem, aqui estão os documentos confirmando sua venda de grãos para a mesma Green Rabbit Limited, e a já conhecida Agora LLC é indicada como consignatária. Como pode ser visto na fatura, 2,781 toneladas de trigo roubado foram no navio de carga seca “Captain Voronkov” para a Turquia.


Aqui está outro contrato, a ASTA GROUP LLC compra grãos para revenda no exterior de uma das fazendas de camponeses na região de Donetsk.

Após informações sobre tais entregas terem vazado para a imprensa, os “coelhos” decidiram se disfarçar e encenaram a venda falsa da Green Rabbit Limited. Em vez de Muslim Temerkaev, que é conhecido como conselheiro de Marat Kabaev, pai da amante de Putin, a ex-ginasta Alina Kabaeva, Andrei Rashchupkin se tornou o dono da empresa. Este fato está registrado no extrato do registro de empresas de Hong Kong, uma cópia do qual também conseguimos encontrar.


No entanto, isso não mudou a essência do negócio dos coelhos, e eles continuaram a exportar produtos agrícolas das regiões ocupadas da Ucrânia para a Rússia e a importar carvão de coque da Stroyservice, que é necessário para a metalurgia. Aqui está a confirmação da estreita cooperação de Dmitriy Nikolaev com os “coelhos” – por exemplo, uma ordem de pagamento datada de 12.07.2024, por meio da qual a Green Rabbit Limited transferiu 30 milhões de rublos por carvão para a conta da Stroyservice JSC em nome da Vittolia Company Limited.

A Vittolia Company Limited está registrada no mesmo local, em Hong Kong, sob o número 3144395, e é administrada por Igor Nikolaev, filho de Dmitriy Nikolaev. Ele é auxiliado por vários funcionários de tempo integral da Stroyservice, por exemplo, o diretor nominal é Andrey Belkov, chefe do departamento de vendas da Stroyservice CJSC. Seu nome e posição podem ser vistos na lista de autores do artigo sobre o estado e as perspectivas do mercado de carvão da Federação Russa. Este artigo é apresentado no site da Biblioteca Estatal Russa.
E essas transações estão longe de ser episódios isolados do trabalho dos “coelhos” com carvão, embora o papel principal neste segmento de seus negócios não seja desempenhado pelo verde, mas pelo “coelho” preto – a empresa de Dubai Black Rabbit DMCC, que possui frota própria.
Mas nós, à luz das sanções adotadas recentemente, estamos mais interessados no papel de Dmitry Nikolaev neste grupo. Como já dissemos, tanto Sinelnikov quanto Rashchupkin são cidadãos da Ucrânia, enquanto no meio da guerra eles trabalham impunemente com os territórios ocupados. Talvez outra pessoa na Ucrânia esteja por trás disso, e o grupo seja realmente controlado daqui? Ou, ao contrário, os “coelhos” são um grupo de bolso de Nikolaev, que na verdade ele controla pessoalmente? E dados os laços com Fuks, talvez Nikolaev esteja fazendo negócios com base no princípio do “jogo duplo”, caso Putin perca?
Mas quaisquer que sejam as respostas a essas perguntas, o resultado ainda é o mesmo. Os negócios de Nikolaev ganham ritmo e apoiam a agressão russa contra a Ucrânia. Tanto por meio dos enormes impostos que Putin gasta na guerra quanto por meio do metal para a indústria militar russa. E até agora, as sanções americanas “direcionadas” a Nikolaev – como uma tromba de elefante.
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